证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2025-018 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于拟更换公司董事的公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到股东中信国安信息产业股份有限公司的《推荐函》，推荐吴建 军先生担任公司董事，肖卫民先生不再担任公司董事。肖卫民先生已 向董事会提交辞职报告，因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专 门委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司章程》等 相关法律法规的规定，肖卫民先生将继续履职到股东大会选举出继任 董事为止。 董事会对肖卫民先生在任职期间为公司合规运作和持续发展所 做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经 股东中信国安信息产业股份有限公司推荐，经公司第十届董事会提名 委员会审查合格，董事会现拟提名吴建军先生为第十届董事会董事候 选人（简历见附件）。公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第 二十八次会议，审议并通过了《关于拟更换公司董事的议案》 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视 信息网络股份有限公司公司章程》等相关规定，湖北省广播电视信息 网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先 生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司 股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月二十九日 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十八次会议、第八届监事会第三十九次会议审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-012 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范 说明，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目。该规定自印发之日起施行，允许企业自 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-015 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议和第八届监事会 第三十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所出具《审计报告》，公司 2024 年度实现 归属上市公司股东的净利润 -794,625,257.72 元，期末未分配利润 -1,382,099,205.74 元，实收股本 1,137,149,495.00 元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司 章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 二是坚持渠道建设，提高经营效能。由"渠道布局覆盖"向"渠 道效能提升"转型,重点向存量社会渠道要效益，在此基础上稳步扩 展新网点，加速跑出渠道高质量发展新局面。2 ...

业绩总结 - 2024年关联交易预计总额39810万元，实际发生23429.47万元[9] - 2024年向湖北广播电视台及其下属企业采购预计24030万元，实际16444.60万元[9] - 2024年向湖北广播电视台及其下属企业销售预计15780万元[9] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易总额36770万元，超2024年末经审计净资产绝对值5%，需股东大会审议[3] 关联交易数据 - 2025年向控股股东及关联方销售商品、提供劳务预计金额：湖北楚天广电3400万元、楚天视讯4000万元、其他830万元等[4] - 2025年向控股股东及关联方采购商品、接受劳务预计金额：湖北楚天广电6780万元、楚天视讯1050万元、云广互联10000万元等[5] - 2025年与武汉广播电视台关联交易预计：采购450万元，销售120万元[7] - 2025年与其他关联方交易预计：采购2090万元，销售180万元，出租办公用房30万元[8][9] 其他数据 - 武汉广播电视台节目传输收入预计100元，2024年实际109.81元[10] - 大唐互联坐席费、服务费预计600元，2024年实际706.06元[10] - 湖北省创新谷水电费、物业费、房租费预计800元，2024年实际469.44元[10] - 湖北广播电视台注册资本5000万元[11] - 武汉广播电视台注册资本67871.3万元[11] - 大唐互联注册资本2000万元[12] 会议相关 - 第十届董事会二十八次会议通过2025年度日常关联交易预计议案，表决同意票数分别为7票、9票、11票[2] - 审议部分议案时关联董事回避，非关联董事表决[2] - 2025年4月15日独立董事专门会议表决：同意4票、反对0票、弃权0票通过议案[16] - 公司独立董事同意2025年度日常关联交易额度预计并提交董事会审议[17]

银行授信 - 2025年4月27日董事会通过2025年度银行综合授信议案[1] - 拟向十九家银行申请不超70亿元授信额度（含境外直贷）[1] - 授信有效期至2026年6月30日，方式为信用授信[1] - 申请授权负责人在授信范围签协议办业务[1] - 申请银行综合授信需提交股东大会审议[2]

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-019 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性 文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-009 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届监事会第三十九次会议决议公告 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第三十九次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、电子邮 件或书面送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开。 会议应收表决票 4 票，实收表决票 4 票。会议的召开符合有关法律法 规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年度监事会报告》； 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公 司 2024 年度监事会报告》。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 表决结果：此议案获得通 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为15.91亿元，同比下降19.17%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.95亿元，同比下降21.93%[16] - 2024年基本每股收益为-0.70元/股，同比下降22.81%[16] - 加权平均净资产收益率为-16.44%，同比下降4.87个百分点[16] - 公司第一季度营业收入为4.51亿元，第二季度为4.74亿元，第三季度为3.85亿元，第四季度为2.81亿元[21] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.01亿元，第二季度为-1.07亿元，第三季度为-1.42亿元，第四季度为-4.45亿元[21] - 2024年营业收入为15.91亿元，同比下降19.17%[42] - 电视业务收入占比39.18%，同比下降13.11%[42] - 宽带业务收入占比15.45%，同比下降14.77%[42] - 信息化应用收入占比20.35%，同比下降37.87%[42] - 移动网络收入同比增长59.66%，占比1.82%[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为16.85亿元，同比下降11.09%[43][46] - 人工成本占比13.65%，同比增长3.53%[46] - 折旧及摊销占比35.34%，同比下降3.62%[46] - 销售费用同比下降27.09%，从2023年的254,564,661.74元降至2024年的185,605,635.25元[52] - 财务费用同比上升27.01%，从2023年的71,631,069.52元增至2024年的90,975,839.04元[52] - 研发费用同比下降14.94%，从2023年的71,919,213.76元降至2024年的61,172,117.45元[52] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.65%增至2024年的3.85%，上升0.20个百分点[55] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2147.48万元，同比大幅增长108.03%[16] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，第二季度为1.39亿元，第三季度为-1.39亿元，第四季度为1.70亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长108.03%，从2023年的-267,524,760.24元增至2024年的21,474,816.90元[57] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长85.61%，从2023年的-282,507,905.37元增至2024年的-40,645,259.77元[57] - 报告期投资额134万元，较上年同期337万元下降60.18%[73] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降102.60%，从2023年的284,780,782.51元降至2024年的-7,395,812.65元[57] - 现金及现金等价物净增加额同比增长89.98%，从2023年的-265,251,883.10元增至2024年的-26,566,255.52元[57] 业务线表现 - 2024年全国有线电视缴费用户8年来首次实现正增长，全国直播频道用户月平均活跃率62.2%，较治理前上涨9.6%[28] - 截至12月底，全省电视用户较上年末净增长0.13%，宽带用户增长7.05%，移网用户增长20.56%[32] - 全省百兆宽带用户占比达90.50%，较上年提升53.13个百分点[35] - 广电5G移网用户数较上年底增长20.56%，显示5G业务快速扩张[32] - 公司完成"鳄鱼TV"升级，注入爱奇艺20000小时独家内容，提供超35万小时点播内容[38] - 全省广电5G网络实现城区深度覆盖，乡镇行政村连续覆盖，5G基站共享率100%[37] - 2024年抖音直播参与人数达200万次，分支公司账号开设30多个，直播运营质量居行业前列[34] - 政企业务聚焦应急体系、智慧乡村等领域，推动"5G+北斗+应急广播"等项目试点[32] - 公司形成广播电视网、互联网、5G网、固话网"四网一体"基础网络架构[37] - 千兆光网建设推进，全省宽带实现100M起步，最高达千兆[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2025至2027年通过三年经营提升行动实现收入逐年增长[82] - 2025年公司将聚焦移网和宽带业务融合发展以扩大用户规模[84] - 公司计划加强5G网络有效覆盖并推动有线电视与广电5G相互赋能[83] - 公司将持续推进宽带提速升级专项行动并优化移网覆盖[84] - 公司将以利润为导向加大可持续政企业务拓展力度[84] - 公司计划积极探索DeepSeek在广电网络行业的推广与应用[85] - 公司启动21个项目化运营改革，促进创收和绩效提升[86] - 公司推进经营提升三年行动计划，加速向综合信息服务商转型[87] - 公司新增网格上门服务当面评价机制，严控用户申告率和有责率[86] - 公司强化以利润减亏和经营现金流为正为导向的考核[86] - 公司严格采购计划实施，进一步压降库存[86] - 公司积极探索内部市场化运营改革，提高人均劳产率[86] 资产和负债变动 - 2024年末公司总资产为103.44亿元，同比下降5.87%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为44.01亿元，同比下降16.40%[16] - 货币资金从年初3.27亿元降至2.9亿元，占总资产比例下降0.17%至2.81%[68] - 应收账款从10.87亿元增至11.63亿元，占总资产比例上升1.35%至11.24%[68] - 在建工程从9.6亿元降至4.22亿元，占比下降4.65%至4.08%，主要因投资减少及工程转固[68] - 固定资产从63.99亿元增至65.18亿元，占总资产比例上升4.78%至63.01%[68] - 短期借款从12.31亿元增至14.79亿元，占总资产比例上升3.09%至14.29%[68] - 一年内到期的非流动负债从5.46亿元激增至15.12亿元，占比上升9.64%至14.61%[68] - 未分配利润亏损从5.87亿元扩大至13.82亿元，占比恶化8.01%至-13.36%[68] 非经常性损益 - 公司2024年非经常性损益合计为1872.23万元，2023年为2449.57万元，2022年为1945.42万元[23] - 公司2024年计入当期损益的政府补助为635.52万元，2023年为587.21万元，2022年为293.68万元[23] - 公司2024年债务重组损益为189.76万元，2023年为550.06万元，2022年为778.29万元[23] 研发和创新 - 公司研发申报39个创新产品项目，其中5个已全面推广（如鳄鱼TV棒、5G+北斗应急广播平台等）[33] - 研发人员数量同比下降12.21%，从2023年的1,155人降至2024年的1,014人[54] 关联交易和重大事项 - 前五名客户销售金额占比11.15%，关联方占比5.88%[48] - 前五名供应商采购金额占比20.56%，关联方占比13.06%[49] - 北京赛威电子股份有限公司以9,050.76万元出售武汉光谷信息技术股份有限公司股权，出售日期为2024年03月07日[80] - 股权出售对上市公司净利润贡献占比为-0.03%，无重大影响[80] - 湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司总资产为2,236,928,913.53元，净资产为1,848,963,191.48元[82] - 湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司营业收入为255,249,259.55元，净利润为52,698,030.28元[82] - 公司与湖北广播电视台签订关联交易合同，相关公告于2023年12月22日披露[157][159] - 公司与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》，相关公告于2024年12月13日披露[157][159] - 公司与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》，相关公告于2024年12月13日披露[157][159] - 公司为云广互联提供15,000万元连带责任保证担保，担保期限为责任履行期限届满后3年[164] - 公司与楚天网络签订《网络统一经营管理委托协议》，构成关联交易[160] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为78,204人，上一月末为103,526人[179] - 湖北省楚天数字电视有限公司持股109,880,373股，占比9.66%，全部为无限售条件股份且全部质押[179][182] - 武汉广播电视台持股92,085,999股，占比8.10%，报告期内减持25,131,387股[179] - 湖北省楚天视讯网络有限公司持股89,690,620股，占比7.89%，其中15,110,654股被冻结[179] - 中信国安信息产业股份有限公司持股76,278,905股，占比6.71%，全部为无限售条件股份且全部质押[179] - 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司持股58,856,372股，占比5.18%[179] - 楚天襄阳有线电视股份有限公司持股35,676,007股，占比3.14%[179] - 湖北省楚天数字电视有限公司通过转融通出借3,188,100股已全部到期收回[181] - 前10名股东中湖北广播电视台控制的企业合计持股比例达25.87%（楚天数字9.66%+楚天金纬5.18%+楚天襄阳3.14%+楚天视讯7.89%）[179][180] - 武汉有线广播电视网络有限公司为武汉广播电视台全资子公司，持股13,541,086股，占比1.19%[179][180] - 公司控股股东为湖北省楚天数字电视有限公司，法定代表人王颖琛，成立于2006年6月21日[183] - 公司实际控制人为湖北广播电视台，法定代表人王彬，成立于2006年3月10日[184][185] 融资和债券 - 公司2020年发行中期票据10亿元，利率3.95%，2025年到期[194] - 公司2024年发行超短期融资券5亿元，利率2.3%，2025年到期[194] - 2020年中期票据募集资金10亿元已全部使用完毕[197] - 2024年超短期融资券募集资金5亿元已全部使用完毕[197] - 2019年公司调整可转换债券转股价格至7.92元/股[199] - 2019年权益分派后转股价格调整为5.61元/股[200] - 公司公开发行可转换公司债券17,335,920张，发行总额17.34亿元[175] - 报告期内因可转换公司债券转股导致股本增加2,790,048股[176] 公司治理 - 公司全年累计召开股东大会4次、董事会会议7次、监事会会议4次[92] - 公司组织20余位券商代表、基金公司、银行等金融机构进行投资者交流会[93] - 公司2024年完成董事会秘书、一名副总经理的聘任及两名董事的更换[92] - 董事、监事及高管期末合计持股39,620股，期内无增减持变动[99][100] - 董事寇承东和蒋红瑶因工作调整分别于2024年6月12日及12月30日离任[100][102] - 新任董事肖卫民和易银军分别于2024年6月12日及12月30日聘任[102] - 董事会秘书胡晓斌于2024年6月12日解聘，由周勃来接任[102] - 副总经理牛德斌于2026年6月12日聘任（注：原文日期疑似笔误）[102] - 董事长曾文现任持股11,620股，总经理胡晓斌持股14,000股[99] - 战略委员会在2024年召开2次会议，审议公司发展战略和吸收合并武汉投资等议案[119] - 审计委员会召开3次会议，审议年度报告、会计政策变更及审计机构变更等事项[119] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年董事及高管报酬报告[119] - 提名委员会召开3次会议，涉及更换董事及聘任董事会秘书等议案[120] - 所有董事本报告期均无缺席董事会情况，通讯方式参会占比85.7%（6/7次）[116] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项[121] 人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为6,165人，其中母公司5,759人，主要子公司406人[122] - 员工专业构成中销售人员占比最高，达3,385人（54.9%），技术人员1,675人（27.2%）[122] - 员工教育程度以本科及大专为主，共3,992人（64.7%），硕士以上160人（2.6%）[122] - 公司2023年度税前报酬总额为339万元，其中董事长曾文获得51.73万元，总经理胡晓斌获得51.31万元[113] - 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成，与经济效益和社会效益指标挂钩[112] - 公司薪酬政策实行总额预算管理，强化绩效考核关联性[123] - 2024年培训计划重点围绕5G移动业务运营、智慧5G万物互联、国有文化企业改革和融合等专题开展[124] - 培训采用线上为主（HR系统培训模块）和内训为主（政治思想+专业技能）的模式[125] 审计和内控 - 公司改聘天健会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，支付审计费用68万元[145] - 公司支付天健会计师事务所2024年度内部控制审计费用20万元[146] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的100%[130] - 财务报告重大缺陷定量标准为营业收入潜在错报>0.5%或利润总额潜在错报>5%[131] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失>净资产0.5%[131] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告重大缺陷（数量均为0）[131] - 内部控制审计报告确认公司2024年12月31日财务报告内控有效[132] - 内控审计意见类型为带强调事项段的无保留意见[132] 其他重要事项 - 2023年度存在收入确认不审慎情况，调减主营业务收入9587.16万元[17] - 2024年营业收入扣除后金额为15.89亿元，主要为房屋出租收入[17] - 公司2024年完成"奥运会""建国75周年"等重大保障期安全播出政治任务[134] - 公司2024年承建"十堰市智慧城市时空数字底座（CIM）基础平台建设"等6个县市的"数公基"项目[135] - 公司2024年新增子公司湖北广电钢构有限公司纳入合并财务报表范围[144] - 公司2024年执行财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[143] - 公司2024年开展宽带接入网络优化专项行动，推进千兆光网建设升级[135] - 公司2024年与省广电局等联合打造"5G NR广播与北斗地基增强系统项目"[135] - 公司2024年推出"新年春节送福利，广电权益免费领"等系列优惠活动[135] - 公司2024年持续履行关于上市公司独立性和避免同业竞争的承诺[139] - 公司2024年无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[141] - 公司2024年无违规对外担保情况[142] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[148] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[150] - 委托理财发生额为11,192.88万元，未到期余额为827.88万元，逾期未收回金额及已计提减值金额均为0[166] - 公司报告期不存在委托贷款[167] - 公司报告期不存在其他重大合同[168] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[169]

会议情况 - 第十届董事会第二十八次会议4月27日通讯召开，应收表决票11票，实收11票[2] 议案表决 - 多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][10][11][12][13][14][15][16] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[10] 关联交易 - 2025年日常关联交易预计相关议案获不同数量非关联董事同意[13][14] 待审议事项 - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][9][10][12][14][16]