公司运营动态 - 为落实湖北省审计厅专项审计整改要求 规范公司使用湖北省楚天视讯网络有限公司房产事宜 公司拟与楚天视讯签订《房屋租赁合同》[1] - 公司拟向股东楚天视讯租赁其位于黄冈 襄阳 宜昌 荆门 咸宁 随州的99处房屋用于日常办公[1] - 租赁房屋建筑面积共计36949.52平方米 土地面积5909.2平方米[1] 交易具体条款 - 租赁期限为5年[1] - 租赁期内房屋租赁费用合计为2981.80万元[1]

公司关联交易 - 湖北广电与关联方云广互联（湖北）网络科技有限公司签订《互联网出口租用合作协议（2026）》[1] - 此次签订协议旨在满足公司互联网带宽租用需求，并基于此前关联交易的预计和实际执行情况[1] - 签订新协议的主要目的是为了有效降低成本[1]

融资计划 - 拟申请注册发行不超10亿中期票据，期限不超5年[1] - 拟申请注册发行不超15亿超短期融资券，期限不超270天[4] 审批情况 - 申请已通过董事会审议，尚需股东会批准及交易商协会注册[7] 资金用途 - 募集资金用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债[2][4] 发行意义 - 注册发行助于拓宽融资渠道、降成本、优化债务结构[9]

交易审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[3] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[3] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5000万元需股东会审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[4] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[4] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内需给出书面反馈意见[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[14] - 年度股东会应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[24] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过[26] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[31] 其他规则 - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[22] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[22] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[22] - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准[22] - 股东会因特殊原因中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向中国证监会湖北监管局及深圳证券交易所报告[25] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[35] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[35] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的股东会决议[37] - 本规则经公司股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[39][40]

审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 例会至少每季度召开一次，二分之一以上委员联名可开临时会议[12] 会议规则 - 提前三天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与工作 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项和大额资金往来[10] - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施等[7] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 决策前期准备由内部审计部门负责，提供相关财务报告等资料[9]

董事会构成与任期 - 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名，董事任期三年[4] 董事会权限 - 股东会授予董事会单独连续十二个月内投资运用资金不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%[6] - 董事会审批购买或处置资产项目，单笔交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计合并报表总资产绝对值的10%，连续十二个月内累计不超30%[6] - 公司年内实际发生的营业成本等费用总额超年度预算在10%以内的调整由董事会审批[6] - 董事会审批对外借款项目，单项金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%，连续十二个月内累计不超40%[7] - 董事会审批关联交易，单项交易金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%[7] - 董事会审批资产抵押项目，单项金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%，连续十二个月内累计不超20%[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权的股东等七种情形下董事会应召开临时会议[11] 专门委员会 - 董事会设立战略委员会等专门委员会，战略委员会七人，薪酬与考核委员会三人，审计委员会三人，提名委员会五人[9] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托和受托出席会议，一名董事一次不得接受超两名董事委托[17] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票等方式进行[20] - 董事会审议通过提案形成决议，须过半数董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[22] - 有关联关系董事回避表决时，提案决议须无关联关系董事过半数通过；无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[22] - 董事会会议需就利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据审计报告草案决议，出具后再就相关事项决议[22] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[23] 会议记录与责任 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点、方式等内容[24] - 与会董事应代表本人和受托人对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[25] - 董事对董事会决议担责，致使公司严重损失时参与会议董事负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录可免责[26] 日常工作与公告 - 董事会闭会期间由董事会秘书及相关办公室处理日常工作[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按深交所规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[26] 决议落实与档案 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报执行情况[26] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限至少十年[26] 规则说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”等不含本数[28] - 本规则未尽事宜按法律法规和公司章程执行[28] - 本规则与后续规定抵触时执行法律法规等规定[28] - 本规则经股东会批准后生效，修改亦同[28] - 本规则由公司董事会负责解释[28]

公司设立与上市 - 1988年由多家企业共同发起设立股份制企业[14] - 1989年1月首次向社会公众发行人民币普通股867.05万股[7] - 1992年2月向社会公众发行股票506.55万股[7] - 1996年12月10日1373.6万股社会公众股在深圳证券交易所上市[7] 股本结构 - 公司注册资本为人民币1,137,149,495元[8] - 已发行股份数为1,137,149,495股，均为普通股[15] - 参与重组股东占公司股份数：湖北省楚天数字电视有限公司78,485,981股等[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对违规董事、高管提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 股东会作出普通决议，需由出席股东所持表决权的过半数通过[49] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[75] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[83] - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员三名，其中独立董事两名[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[94] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[94] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，总经理每届任期3年[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[100] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[101] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%[104] 其他 - 公司党委书记兼任董事长，党委成员双向进入、交叉任职[63] - 公司党委主要职责包括发挥领导作用等[64] - 公司纪委职权包括落实监督责任等[67]

董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一名，任期三年[2] - 董事会设战略、薪酬与考核、审计、提名委员会，人数分别为七、三、三、五人[4] 会议召集 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[5] 委托规则 - 董事未出席且未委托视为放弃投票权，委托书授权不明视为全权委托[6] - 关联交易、独立董事委托有相应限制，董事不得接受不明委托[6][7] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[7] 会议召开 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通讯或现场与其他方式同时召开，参会董事须签字[7]

规则修订 - 修订后的《股东会议事规则》共七章七十二条[1] - 临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一[1] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须提交审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须提交审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须提交审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须提交审议[6] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，两月内召开[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，两月内召开[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，两月内召开[6] 会议流程 - 董事会收到召开提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8] - 监事会或股东自行召集，召集股东决议公告前持股比例不低于10%[8] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 会议信息披露 - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人相关资料[11] 参会资格与要求 - 法定代表人出席需出示本人身份证和资格证明，委托代理人需出示身份证和委托书[13] - 股东授权委托书应载明相关内容，法人股东需加盖单位印章[13][14] - 会议登记册由公司制作，未登记但有持股证明可出席但不能表决[14] - 召集人和律师验证股东资格合法性[14] 会议主持与记录 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[16][17] - 大会主持人按时间宣布开会，特殊情况可在预定时间后宣布[17] - 会议记录由董事会秘书负责，记载相关内容[17] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[19] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[20] 表决权规定 - 股东以股份数额行使表决权，每股一票，公司持有的本公司股份无表决权[20] - 股东违规买入股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[21] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，公告披露非关联股东表决情况[22] 合同订立限制 - 非经特别决议批准，公司不与特定人员订立重要业务管理合同[22] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限不少于10年[18][25] 决议撤销 - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[26] 规则生效 - 本规则经股东会通过生效，修改亦同，原规则失效[28] 独立董事提名与选举 - 独立董事候选人可由董事会等提名[23] - 特定情形下股东会选举独立董事应采用累积投票制[23]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[2] - 主任委员由会计专业独立董事担任，经董事会批准产生[2] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[2] 审计委员会工作实施 - 日常工作由内控审计部和财务资产部等部门具体实施[3] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度等，可行使监事会职权[3] 内部审计部门工作 - 负责审计委员会决策前期准备并提供资料[4] 审计委员会监督检查 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项和资金往来并提交报告[5] - 定期及不定期检查公司内部控制制度并向董事会报告[6] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[6]