股份回购 - 2025年1月10日董事会、2月12日股东大会审议通过回购方案[1] - 回购资金2.5 - 5亿元[1] - 回购价不超4.95元/股[1] - 回购期限为方案通过后12个月内[1] - 截至2025年6月30日未实施回购[2]

子公司资本运作 - 顺发恒能全资子公司顺发能城注册资本为23亿元人民币（已全额实缴），公司持股比例100% [1] - 以顺发能城14.50亿元人民币资本公积转增注册资本，完成后注册资本变更为15.00亿元人民币，公司仍持有100%股权 [1] - 通过资本公积转增注册资本后核减注册资本，公司可回收22.50亿元人民币 [2] 子公司基本情况 - 顺发能城注册地址为道2828号3幢203室，经营范围包括水力发电、房地产开发经营、建设工程施工等 [1] - 截至2024年12月31日，顺发能城总资产1,035,621.14万元，净资产463,121.14万元 [1] - 2024年度顺发能城营业收入15,237.83万元，净利润6,452.24万元 [1] 战略转型与业务调整 - 顺发能城已退出传统房地产开发业务，资产规模超过近期实际经营需要 [2] - 本次资本运作有助于优化公司资源配置和业务发展能力，符合公司长远发展目标 [2] - 操作不会导致公司合并报表范围发生变化，对正常经营和财务状况无重大影响 [2] 资本运作性质 - 本次子公司增资后减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] - 无需提交公司股东大会审议 [1]

会议情况 - 公司第十届董事会第十次会议通知于2025年6月3日发出[1] - 会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开[1] - 应参会董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司以资本公积转增注册资本后减资的议案》[2] - 议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[2]

公司资本变动 - 顺发能城注册资本由23.00亿元经转增增至37.50亿元，后减资至15.00亿元[3] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产522,704.22万元，净资产463,121.14万元[5] - 2024年度，营业收入15,237.83万元，净利润6,452.24万元[5] 战略决策 - 顺发能城退出传统房地产开发业务[6] - 本次操作可回收22.50亿元，优化资源配置[6][7]

股份回购方案 - 2025年1月10日董事会、2月12日股东大会审议通过回购方案[1] - 回购资金总额2.5 - 5亿元[1] - 回购价格不超4.95元/股[1] - 回购期限为方案通过后12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日未实施股份回购[2]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日公司审议通过收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权议案[3] - 2025年5月30日完成交割，公司支付价款并持有顺发德能51%股权[4][5] 未来展望 - 收购有助于扩展清洁能源业务布局，推动转型[5] - 收购能带来稳定财务回报，为股东创造价值[5]

地块成交概况 - 南京雨花台G29住宅地块以26.05亿元底价成交 由厦门联发集团竞得 成交楼面价16030元/平方米 [1] - 该地块为雨花数字城核心区住宅用地 板块内住宅用地断供近21个月后首次供地 [1] - 厦门联发集团为首次进入雨核片区 且近两年首次在南京土地市场拿地 [1] 产品规划特点 - 地块规划建设约1593套房源 户均建筑面积不高于102平方米 [1] - 82平方米以下户型套数占比不低于15% 即约240套小户型房源 [1] - 全部限定为中小户型 与片区其他在售项目形成差异化竞争 [2] 市场定位分析 - 地块所在雨核片区聚焦软件产业 就业人群以青年人为主 刚需需求高 [2] - 总套数规模较周边项目优势明显：较保利荷雨臻悦1136套高出40% 较建发璞云/朗拾雨核870套规模近一倍 [1] - 26.05亿元成交总价处于近两年南京土地市场高位 反映企业对南京房地产市场发展前景的投资信心 [1]

公司治理与薪酬管理制度 - 公司制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》旨在完善治理结构，建立激励约束机制以提升经营效益和管理水平 [2] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规 [2] 适用范围与原则 - 制度适用于公司董事、监事及高级管理人员，薪酬设计需与经营业绩挂钩并符合市场价值规律 [2] - 薪酬原则包括按劳分配、效益挂钩、长远利益结合及内外部公平性 [5] 薪酬管理机构与实施 - 股东大会审议董事监事薪酬方案，董事会授权提名与薪酬考核委员会确定高管薪酬方案 [3] - 人力资源部和财务管理部负责薪酬方案的具体执行 [3] 薪酬构成与发放规则 - 兼任高管的董事实行年薪制（基本年薪+绩效薪酬），不重复领取董事津贴 [4] - 独立董事领取股东大会审议通过的固定津贴，履职费用由公司承担 [4] - 监事按实际岗位领取薪酬，不承担管理职责者不领取津贴 [4] - 高管绩效薪酬根据年度考核结果兑现，基本薪酬按月现金发放 [5] 特殊情况处理 - 离任人员按实际任期和绩效结算薪酬 [6] - 存在严重损害公司利益、重大决策失误或违反规定情形的高管将被取消绩效薪酬 [6] - 制度允许根据宏观经济变化由提名与薪酬考核委员会提出修订方案 [6] 制度效力与修订 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，未尽事宜按相关规定执行 [6] - 制度自股东大会通过之日起生效，原《高级管理人员薪酬管理办法》废止 [7]

薪酬制度审议 - 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度于2025年4月17日经董事会审议通过，5月12日经股东大会批准[2] 薪酬方案确定 - 股东大会审议董事、监事薪酬方案，董事会授权委员会确定高管薪酬方案[5] 薪酬构成与支付 - 部分人员实行年薪制，含基本年薪和绩效薪酬[7] - 基本薪酬按月支付，绩效薪酬考核后兑现[8] 薪酬考核与调整 - 高管薪酬结合多因素考核确定，部分董监薪酬由股东大会决定[10] - 薪酬管理体系随经营状况调整，重大变化可修订制度[14][15]

会议安排 - 2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议，决定5月12日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月19日董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[5] 股东大会情况 - 出席股东大会114人，代表股份1,505,590,720股，占比64.34%[8] 议案表决结果 - 《2024年年度报告全文和摘要》同意1,502,144,433股，占比99.7711%[10] - 《2024年度董事会工作报告》同意1,501,959,133股，占比99.7588%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,501,953,331股，占比99.7584%[13] - 《2024年度财务报告》同意1,502,138,631股，占比99.7707%[14] - 《2025年度财务预算报告》同意1,496,490,792股，占比99.3956%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意1,500,789,491股，占比99.6811%[17] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意8,957,711股，占比65.105%[18] - 《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》同意1,503,057,293股，占比99.8317%[19] - 《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》中小投资者同意11,225,513股，占比81.587%[20] - 《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》同意8,637,197股，占比62.7752%[22] - 《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》中小投资者同意8,637,197股，占比62.7752%[23] - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,501,456,343股，占比99.7254%[24] 其他情况 - 第6、7、8项议案对中小投资者单独计票，第8项议案涉及关联股东回避表决[25] - 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决[25] - 本次股东大会听取独立董事述职报告[25] - 本次股东大会未发生股东提出临时议案情形[26] - 2024年年度股东大会召集等符合规定，决议合法有效[27]