参会情况 - 出席股东大会股东及代表114人，代表股份15.06亿股，占比64.34%[3] - 现场参会股东及代表3人，代表股份14.92亿股，占比63.76%[4] - 网络投票股东111人，代表股份1365.3万股，占比0.58%[4] 议案表决 - 《2024年年度报告全文和摘要》同意股数15.02亿股，占比99.7711%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意股数15.01亿股，占比99.6811%[10] - 《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》同意股数15.03亿股，占比99.8317%[12] 其他事项 - 独立董事对2024年度工作述职[18] - 律师事务所认为2024年年度股东大会决议合法有效[20] - 公告发布于2025年5月13日[22]

新策略 - 2025年1、2月会议审议通过回购股份方案[1] - 用自有及专项贷款资金回购A股注销减资[1] - 回购资金2.5 - 5亿元，价格不超4.95元/股[1] - 回购期限为方案通过后12个月内[1] 进展情况 - 每月前三天披露回购进展[2] - 截至4月30日未实施股份回购[2]

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入5879.89万元，同比下降37.67% [2] - 归母净利润1605.68万元，同比增长12.13% [2] - 扣非净利润407.23万元，同比下降26.13% [2] 利润率分析 - 毛利率37.31%，同比增加23.73个百分点 [3] - 净利率30.15%，同比增加76.97个百分点 [3] 费用情况 - 三费总和1605.52万元，占总营收比例从13.23%上升至27.31%，增幅106.39% [4] 资产与现金流 - 货币资金51.28亿元，较上一年度减少0.31% [5] - 应收账款7001.11万元，同比增加33.09% [5] - 每股经营性现金流0.01元，同比增长113.24%，由负转正 [5] 偿债能力与资本结构 - 有息负债从4.37万元激增至7513.28万元，增幅172020.49% [6] - 现金资产状况良好，具备较强短期偿债能力 [6] 分红与融资 - 累计融资36.76亿元，累计分红32.29亿元，分红融资比0.88 [7]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5879.89万元，同比下降37.67% [1] - 2025年第一季度净利润1605.68万元，同比增长12.13% [1] 经营状况 - 公司营业收入出现显著下滑，但净利润实现逆势增长 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入58,798,853.78元，较上年同期减少37.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,056,788.23元，较上年同期增加12.13%[5] - 营业总收入本期发生额为58,798,853.78元，上期发生额为94,329,633.80元；营业总成本本期发生额为56,254,861.92元，上期发生额为84,771,742.42元[22] - 营业利润本期发生额为20,102,697.55元，上期发生额为20,540,574.40元；利润总额本期发生额为24,339,679.97元，上期发生额为21,482,263.73元；净利润本期发生额为17,725,710.88元，上期发生额为16,069,203.48元[22][23] - 归属于母公司所有者的净利润本期发生额为16,056,788.23元，上期发生额为14,320,176.39元；少数股东损益本期发生额为1,668,922.65元，上期发生额为1,749,027.09元[23] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额12,384,850.75元，较上年同期增加113.24%[5] - 营业外收入本期发生额4,242,005.38元，较上期增加325.29%[10] - 经营活动现金流入小计本期发生额为84,842,223.33元，上期发生额为79,568,196.32元；经营活动现金流出小计本期发生额为72,457,372.58元，上期发生额为173,122,012.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为12,384,850.75元，上期为 - 93,553,815.79元[24][25] - 投资活动现金流入小计本期发生额为1,038,030,600.68元，上期发生额为1,009,752,520.00元；投资活动现金流出小计本期发生额为1,287,051,976.50元，上期发生额为1,009,985,904.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 249,021,375.82元，上期为 - 233,384.00元[25] - 筹资活动现金流入小计本期发生额为75,090,940.53元，上期发生额为333,000,160.00元；筹资活动现金流出小计本期发生额为221,000.00元，上期发生额为20,538,208.42元；筹资活动产生的现金流量净额本期为74,869,940.53元，上期为312,461,951.58元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 161,766,584.54元，上期为218,674,751.79元；期初现金及现金等价物余额本期为1,845,675,051.89元，上期为1,879,557,594.77元；期末现金及现金等价物余额本期为1,683,908,467.35元，上期为2,098,232,346.56元[25] 其他财务数据 - 本报告期末总资产6,962,513,903.15元，较上年度末增加1.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益5,769,011,120.81元，较上年度末增加0.34%[5] - 一年内到期的非流动负债期末余额4,546,739.12元，较期初增加971.43%[8] - 长期借款期末余额70,586,093.75元，较期初增加100%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为51.2790846735亿元，期初余额为50.8917505189亿元[19] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为7001.10873万元，期初余额为6534.581811万元[19] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额为69.6251390315亿元，期初余额为68.7581727631亿元[20] - 2025年3月31日，公司应付账款期末余额为1.6012148451亿元，期初余额为1.6110468667亿元[20] - 2025年3月31日，公司负债合计期末余额为11.2275025927亿元，期初余额为10.5706717066亿元[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为5,769,011,120.81元，期初余额为5,749,733,974.82元；所有者权益合计期末余额为5,839,763,643.88元，期初余额为5,818,750,105.65元；负债和所有者权益总计期末余额为6,962,513,903.15元，期初余额为6,875,817,276.31元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,583，万向集团公司持股比例62.28%[12] - 股东祁堃实际合计持有8700万股，颜飙实际合计持有780万股，肖琴实际合计持有631.25万股[13] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股5531.1694万股，占总股本2.31%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,984,527.16元，其中委托他人投资或管理资产的损益11,612,783.55元[7] 公司业务动态 - 公司全资子公司收购德迦风电100%股权和星星风电65%股权[15] 管理层承诺与计划 - 公司实际控制人承诺5年内解决同业竞争问题[15] - 公司计划回购资金不低于2.5亿元且不超过5亿元，回购价格不超4.95元/股[17] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[26]

会议时间 - 2025年5月12日14点30分开现场会议[1] - 2025年5月12日可网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 登记时间为2025年5月9日9时至16时[13] 会议地点 - 现场会议在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室[3] - 登记地点为杭州市萧山区市心北路777号[13] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[2] 议案相关 - 需审议《2024年年度报告全文和摘要》等9项提案[4] - 议案6至8对中小投资者单独计票，议案8关联股东需回避[6] 投票代码及时间 - 网络投票代码360631，简称为顺发投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15至15:00[16]

会议相关 - 第十届监事会第四次会议于2025年4月17日在杭州召开，3名监事均出席[1] - 审议通过《2024年年度报告全文和摘要》等多项议案，表决均全票通过[2][3][5][6][7][8][9][10][12][13] 业绩数据 - 2024年度合并归属于母公司所有者净利润84,892,368.60元[8] - 2024年度提取法定盈余公积金44,572,893.34元[8] - 年初未分配利润2,301,738,226.49元，2023年度现金分红233,996,739.00元，累计可供分配合并未分配利润2,108,060,962.75元[8] - 2024年度公司母公司实现净利润445,728,933.37元[8] - 本年度可供分配利润1,355,202,077.36元，2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[8][9] 其他议案 - 审议通过与万向财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案，关联股东需回避表决[10] - 审议通过《关于万向财务有限公司风险评估的议案》[12] 内控情况 - 公司已建立健全内部控制体系并有效执行，《内部控制自我评价报告》能反映实际情况[13][14]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润84892368.60元，母公司净利润445728933.37元[10] - 2024年度累计可供分配合并未分配利润2108060962.75元，母公司1355202077.36元[10] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年度[11] 未来展望 - 2025年拟投资创新聚能城能源中心等项目[8] 其他新策略 - 拟继续聘任中汇会计师事务所，审计费用60万元（财务50万、内控10万）[12] 会议相关 - 第十届董事会第八次会议9名董事全参加表决[2] - 多项议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][11][12][15][18][19] - 部分议案关联董事回避表决，非关联董事表决通过[13][14][17] - 《2025年度经营计划》等多项议案需经2024年年度股东大会表决批准[3][4][6][9][11][12][13][19] - 公司决定2025年5月12日14点30分召开2024年年度股东大会[20] - 股东大会在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[20] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票赞成通过，通知刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[20] 备查文件 - 《第十届董事会第八次会议决议》等文件为备查文件[21][22]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4419号[3] - 审计对象为顺发恒能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月17日[11] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入为313,216,532.11元[6] - 2024年12月31日资产总计为687.58亿元，同比增长1.26%[17] - 2024年12月31日负债合计为105.71亿元，同比增长25.16%[20] - 2024年净利润为91,479,504.44日元，2023年为337,318,790.53日元[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额106,622,843.56元，同比增长75.04%[24] 股权变动 - 2020年1月万向集团收购公司61.33%股权，成为控股股东[48] - 2021年3月23日回购期限届满，累计回购股份187,940,156股，占期末总股本比例7.73%，万向集团表决权比例增至66.46%[48] - 2022年9月15日回购期限届满，累计回购股份55,311,694股，占目前总股本比例2.27%，万向集团表决权比例增至68.14%[49] - 2023年6月22日减持期限届满，减持回购股份700,000股，占总股本0.03%，万向集团表决权比例为68.12%[49] - 2023年12月31日公司注册资本由2,432,519,168元变更为2,395,279,084元[49] 会计政策与核算 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[160] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[193] - 公司自2024年4月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》相关规定[193] 税收政策 - 增值税按3%、5%、6%、9%、13%等税率计缴[197] - 土地增值税实行四级超率累进税率（30%-60%）计缴，预缴率为1.5%、2%、3%、4%、5% [197] - 子公司德迦风电、星星风电享受增值税即征即退50%的优惠政策[198]