2025 年第二次临时股东会见证之 关于 北京铜官盈新文化旅游发展 股份有限公司 2025 年第二次临时股东会见证之 法律意见书 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 24 层 邮编：100026 24th Floor, Taikang Group Building, Building 1, 16 Jinghui Street,Chaoyang District, Beijing 100026，China 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 法律意见书 致：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北京铜官盈新文化旅游发展 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次公司股东会召集、召开程序、出 席本次股东会人员的资格及召集人资格、本次股东会的审议事项以及本次股东 会的表决程序、表 ...

第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十六次会议通知于2025年10月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出， 会议于2025年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董 事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司不再设 置监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》相应 废止。 股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-065 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会提请股东会 ...

市场整体表现 - 上证综指报收3873.15点，下跌0.42%，但仍位于半年线之上 [1] - A股市场总成交金额达到20878.49亿元 [1] - 当日共有128只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 艾能聚（证券代码：920770）乖离率最高，达6.89%，其股价最新报20.62元，当日上涨9.39%，换手率为22.19% [1] - 凯添燃气（证券代码：920010）乖离率为4.10%，股价报14.32元，当日涨幅5.45% [1] - 惠丰钻石（证券代码：920725）乖离率为3.82%，股价报30.53元，当日大幅上涨10.50% [1] - 南京公用（证券代码：000421）和九安医疗（证券代码：002432）乖离率分别为3.79%和3.70% [1] 金融行业个股表现 - 渝农商行（证券代码：601077）股价上涨5.77%，报7.15元，乖离率为3.69% [1] - 工商银行（证券代码：601398）股价上涨2.75%，报7.47元，换手率为0.20% [1] - 中国平安（证券代码：601318）股价上涨2.45%，报56.45元 [1] - 杭州银行（证券代码：600926）和宁波银行（证券代码：002142）乖离率均为1.62% [2] - 中国太保（证券代码：601601）股价上涨2.98%，报35.96元 [2] - 厦门银行（证券代码：601187）股价上涨4.04%，报6.69元 [1] 其他行业代表性个股 - 旺成科技（证券代码：920896）和楚天龙（证券代码：003040）乖离率分别为3.23%和2.84% [1] - 航新科技（证券代码：300424）股价上涨3.76%，报16.56元 [1] - 新天然气（证券代码：603393）和雄帝科技（证券代码：300546）股价分别上涨3.14%和4.75% [1] - 锦泓集团（证券代码：603518）股价上涨2.67%，报10.00元 [2] - 国航远洋（证券代码：920571）股价上涨4.60%，换手率达12.58% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3897.56点，上涨0.21%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额为16815.24亿元 [1] - 当日共有127只A股价格突破半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 艾能聚乖离率最高，达9.77%，其股价为21.18元，半年线为19.29元，当日涨幅12.36% [1] - 惠丰钻石乖离率为5.80%，股价31.12元，半年线29.41元，当日涨幅12.63% [1] - 凯添燃气乖离率为5.69%，股价14.54元，半年线13.76元，当日涨幅7.07% [1] - 江中药业、青岛港、宁波能源等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 代表性个股详情 - 九安医疗股价40.10元，突破半年线38.37元，乖离率4.50%，当日涨幅5.00% [1] - 中国平安股价56.52元，突破半年线55.18元，乖离率2.42%，当日涨幅2.58% [1] - 工商银行股价7.44元，突破半年线7.34元，乖离率1.40%，当日涨幅2.34% [2] - 浦发银行股价12.86元，突破半年线12.68元，乖离率1.45%，当日涨幅2.80% [2]

大盘整体表现 - 截至今日上午10:29，上证综指报3906.88点，收于半年线之上，涨幅0.45% [1] - A股总成交额达到11977.11亿元 [1] - 当日有158只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 艾能聚乖离率最大，为11.21%，其最新价21.46元，较半年线19.30元上涨13.85% [1] - 惠丰钻石乖离率为8.50%，最新价31.92元，较半年线29.42元上涨15.53% [1] - 九安医疗乖离率为4.78%，最新价40.21元，较半年线38.37元上涨5.29% [1] - 宁波能源、中国重汽、通达股份等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] 其他高乖离率个股 - 楚天龙乖离率3.61%，今日涨幅4.88% [1] - 大千生态乖离率2.91%，今日涨幅5.04% [1] - 航新科技乖离率2.88%，今日涨幅3.88% [1] - 美信科技乖离率2.50%，今日涨幅3.57% [1]

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-063 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）裁定情况 驳回西宁新华联置业有限公司、西宁新华联童梦乐园有限公司的再审申请。 二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告日，公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项涉及 总金额合计 19,892.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.07%。 除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事 项。 三、对公司的影响 上述案件对公司利润的影响尚需视"西宁童梦乐园提供的抵押物被依法拍卖、 变卖所得价款仍不能足额偿还的，西宁置业承担清偿责任。西宁置业承担还款责 一、公司诉讼进展情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 西宁盈新置业有限公司（更名前为"西宁新华联置业有限公司"，以下简称"西 宁置业"）于近日收到最高人民法院《民事裁定书》﹝（2025）最高法民申 1289 号﹞，最高人民法院对国家开发 ...

核心观点 - 2025年9月，京沪深三地共有47家上市公司公告更换审计机构，显示出审计服务市场的活跃变动 [3] 审计机构变动概况 - 立信会计师事务所客户数量减少最多，共减少7家 [6] - 容诚会计师事务所新增客户数量最多，共增加6家 [8] - 审计机构市场呈现客户资源重新分配的态势，部分本土所表现活跃 [6][8] 主要审计机构客户变动 - 新增客户数量排名前列的审计机构包括：容诚（6家）、立信（5家）、布格玛（4家） [9] - 共有26家审计机构在9月份获得新客户，其中15家仅新增1家客户 [9] - 国际四大会计师事务所中，普华永道中天、德勤华永、安永华明、毕马威华振各新增1家客户 [9] 上市公司审计费用分布 - 更换审计机构的上市公司2024年审计费用跨度较大，从55万元到496万元不等 [4][5] - 审计费用超过400万元的案例包括：消新坏境（496万元）、间泰科技（450万元）、明阳智能（430万元） [4] - 审计费用在100万元以下的公司有9家，最低为齐鲁华信（57万元）和中船汉光（55万元） [5]

投资概况 - 公司全资子公司北京运河长基投资有限公司作为有限合伙人与其他合伙人共同设立杭州萧山国胜有天创业投资合伙企业，认缴出资总额为2亿元 [1] - 合伙企业的普通合伙人为北京有天私募基金管理有限公司 [1] 基金投资策略 - 萧山基金聚焦高端装备制造、新能源、新材料、人工智能、信息技术等硬科技领域 [1] - 基金投资方向与国家"发展新质生产力"政策同频共振 [1] 公司战略意图 - 投资旨在以较低成本、可控风险提前布局高新技术企业与核心技术，储备优质项目资源 [1] - 此举是公司探索业务转型、培育新增长曲线的重要战略举措 [1] - 通过基金平台持续触达前沿科技与创新商业模式，助力传统主业升级和新业务拓展 [1] - 优化资本配置，夯实多元盈利基础 [1] 战略意义 - 展现出公司对产业趋势的深刻理解和战略前瞻 [2] - 传递出公司坚定拥抱科技创新、致力高质量发展的明确信号 [2] - 未来公司将继续围绕国家战略导向，深化资本运作与产业合作 [2] - 增强综合竞争力与可持续发展能力，为企业长期价值成长赋能 [2]

投资背景与战略目标 - 公司通过全资子公司作为有限合伙人，与其他合伙人共同设立基金，全体合伙人认缴出资总额为人民币20,000万元 [2] - 此次投资是公司探索业务转型、培育新增长曲线的重要战略举措 [1] - 投资旨在以较低成本、可控风险提前布局高新成长企业与核心技术，为公司在新质生产力赛道谋篇布局 [1] 基金投资领域 - 萧山基金聚焦的硬科技领域包括高端装备制造、新能源、新材料、人工智能、信息技术 [1] - 基金投资方向与国家"发展新质生产力"政策同频共振 [1] 战略协同与预期效益 - 借助基金平台，公司将持续触达前沿科技与创新商业模式，助力传统主业升级和新业务拓展 [1] - 投资有助于公司优化资本配置，夯实多元盈利基础 [1] - 通过投资借力专业管理，为公司储备优质项目资源 [1] 公司战略信号与未来方向 - 此次投资展现出公司对产业趋势的深刻理解和战略前瞻，传递出坚定拥抱科技创新、致力高质量发展的明确信号 [1] - 公司未来将继续围绕国家战略导向，深化资本运作与产业合作 [1] - 公司计划增强综合竞争力与可持续发展能力，为企业长期价值成长赋能 [1]

公司投资决策 - 公司董事会于2025年9月29日审议通过全资子公司与专业投资机构共同投资的议案 [1] - 公司间接持有的全资子公司北京运河长基投资有限公司作为有限合伙人参与设立创业投资合伙企业 [1] - 合伙企业全体合伙人的认缴出资总额为人民币20,000万元 [1] 投资细节 - 公司全资子公司运河长基拟以自有资金认缴出资人民币1,900万元 [1] - 运河长基的出资额占合伙企业认缴出资总额的9.5% [1] - 合伙企业的普通合伙人为北京有天私募基金管理有限公司 [1] - 合伙企业名称为杭州萧山国胜有天创业投资合伙企业（有限合伙） [1]