新华联文化旅游发展股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213043 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213043号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"新华联公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是新华联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 2025 年 4 月 27 日 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为304,320.60万元，2023年度为3,875,157,771.86元[7][23] - 2024年商品房销售业务营业收入为183,778.16万元，占营业收入60.39%[7] - 2024年度合并净利润为 - 669,414,371.36元，2023年度为137,284,027.85元[23] - 2024年末合并资产总计122.0743481189亿美元，较2023年末下降约17.4%[18] - 2024年末合并负债合计68.7101870181亿美元，较2023年末下降约21.9%[20] - 2024年末合并股东权益合计53.3641611008亿美元，较2023年末下降约10.8%[20] 财务指标变化 - 2024年存货较2023年下降约27.0%，货币资金下降约20.2%，应收账款增长约6.8%[18] - 2024年合同负债较2023年下降约72.5%，应付账款下降约12.7%[20] - 2024年未分配利润亏损较2023年扩大约16.6%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为21.01亿元，2023年为35.65亿元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.36亿元，2023年为5.73亿元[25] 公司架构与股权 - 公司控股股东变更为湖南天象盈新科技发展有限公司，持股比例20.44%，实际控制人变更为王赓宇先生[168] - 截至2024年12月31日，有限售条件流通股股份为1,726,788,300股，占比29.41%[32] - 截至2024年12月31日，无限售条件流通股股份为4,145,026,740股，占比70.59%[32] 子公司情况 - 公司主要子公司新华联置地、西宁置业、长沙铜官窑等注册资本分别为3.6346亿、1亿、10亿等，持股比例多为100%[148] - 重要非全资子公司新丝路文旅少数股东持股45.21%，湖南海外少数股东持股40%[149] 资产处置与合并范围 - 公司处置华夏酒业100%股权，处置价款1.3亿；处置美高乐72%股权，处置价款50亿韩元[151] - 合并范围增加四川万马暄腾文化旅游发展有限公司、德阳春和景盈文化旅游发展有限公司等[152] - 合并范围减少北京商稻商业管理有限公司、芜湖新华联童梦乐园有限公司[152] 其他要点 - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》，对报表无影响[90] - 公司将旅行社业务1年以内应收账款预期信用损失率由5%调整为2%，增加本期利润1,047,023.86元[91] - 2024年公司税金合计1.51亿元，较上年同期2.32亿元下降35%[137] - 2024年销售费用合计1.36亿元，较上年同期2.69亿元下降49.56%[137] - 2024年管理费用合计2.72亿元，较上年同期5.84亿元下降53.52%[137] - 2024年财务费用合计1.42亿元，较上年同期22.13亿元下降93.62%[137]

本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任期内，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年任期内，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管 理出谋划策，就公司董事会换届等重大事项进行审核并出具了意见，促进董事会 决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内， 本人于 2024 年 6 月 27 日公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人丁明山，高级经济师，后 EMBA。2000 年至 2001 年任中国华力高科技 创业有限公司副董事长兼总裁，2001 年至今任中国华力 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司 2024 年度日常关联交易预计等事项出具了独立董事意见，促进 董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人蒋赛，大学学历，会计师、注册会计师。1979 年 8 月至 1992 年 10 月 在韶山市工业副食品公司历任会计、财务经理、副总经理；1992 年 11 月至 1995 年 12 月任韶山市审计事务所所长；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任韶山 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新华联文化旅游发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据（ 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和（ 新华联文化旅游发展 股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ 以下简称（ 舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行审核，促进董事会决策的科学 性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人董克用，1953 年出生，中共党员，博士研究生学历，中国人民大学教 授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。1984 年起历任中国人民大学劳动人 事学院副院长、院长，中国人民大学公共管理学院院长，2019 年 9 月从中国人 民大学退休。现任中国社会保险学会副会长，清华五道口养老金融 50 人论坛秘 书长，并兼任国民养老保险股份有限公司独立董事、鹏扬基金管理公司独立董事、 银安养老金融研究院院长。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行审核，促进董事会决策的科学 性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人杨明，1976 年出生，中共党员，博士研究生学历。2004 年起历任北京 大学法学院博士后、讲师、副教授。现任北京大学法学院研究员、长聘副教授、 博士生导师。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及 ...

本人杨金国，大学学历，执业律师；1986 年至 1995 年，历任司法部外国律 师管理处、行业处、组织处、机构处处长；1995 年至 1999 年任中华全国律师协 会秘书长；2003 年至今任北京市地平线律师事务所合伙人、主任；2014 年 6 月 至 2017 年 4 月任伊利集团董事，2016 年 3 月至 2022 年 5 月任杭州顺网科技股 份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任天津长荣科技集团股份有限公司独立 董事；报告期内曾任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 任期内，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出谋 划策，就公司董事会换届选举等重大事项进行了审核，促进董事会决策的科学性、 客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，本人于 2024 年 6 月 27 日公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现 将本人 2024 年度任期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法履 行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范 运作，维护了公司及股东权益。现将2024年度公司监事会的工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召集并召开监事会的情况 报告期内，监事会共召开八次会议： 1、2024年3月28日，公司监事会召开了第十届监事会第十八次会议，会议审 议了《关于为董监高购买责任险的议案》，公司全体监事作为被保险对象，属于 利益相关方，均回避表决，并将本议案直接提交公司股东大会审议。 同时，会议审议通过了以下议案： （1）《2023 年度监事会工作报告》； 本次监事会决议公告于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网。 2、2024 年 4 月 17 日，公司监事会召开了第十届监事会第十九次会议，会 议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 6 月 6 日，公司监事会召开了第十届监事会第二十次会议，会议 审议通过了《关于公司监事会 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内整体经营情况 报告期内，公司围绕景区运营优化开展多维升级。在营销推广方面，强化节 庆活动策划与主题场景营造，结合传统文化元素打造特色演艺项目，构建线上线 下联动的游客导流机制；在业态升级领域，持续优化商业项目布局，完成重点区 域商户结构调整与品牌焕新；同时加速推进数字化管理系统建设，通过智能服务 平台提升运营响应效率。同时细化营销策略管理，深度下沉项目督导，严格做好 项目交付和验收。报告期内，公司实现营业收入 30.43 亿元，归母净利润-5.33 亿 元。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。上述会议主要对公司定期报告、董事会换届 选举、聘任高级管理人员、修订《公司章程》及相关治理制度、关联交易及对外 担保预计额度、转让控股子公司股权等重大事项进行了审议。公司董事在会议召 开前提前了解并查阅相关会议文件，并在会上进行充分沟通讨论，本着对 ...