第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十六次会议通知于2025年10月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出， 会议于2025年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董 事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司不再设 置监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》相应 废止。 股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-065 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会提请股东会 ...