股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-023 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东会授权董事会向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，新华联文化 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董克用 先生、蒋赛女士、杨明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董克用先生、蒋赛女士、杨明先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-020 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务 报告进行追溯调整，本次会计估计变更，对公司的影响为增加 2024 年度利润 1,047,023.86 元，不构成重大影响。本次变更无需提交公司股东会审议。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。本次变更无需提交公司股东会审议。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司此次会计估计变更适用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行 追溯调整。本次会计估计变更，对公司的影响为增加 2024 年度利润 1,047,023.86 元，不构成重大影响。 三、审议程序及相关意见 （一）董事会审计委员 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-022 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司确定的对外担保总余额为 11.91 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的 24.38%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司将在上述担保事项实际发生时及时履行信息披露义务，公告被担保人工 商信息、股权关系、主要财务指标和最新的信用等级状况等基本情况。 三、担保协议的主要内容 目前公司及控股子公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保 协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额 度范围内与金融机构、非金融机构、自然人等洽谈具体的融资条件，具体担保金 额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。上述担保事项实际发生时，公司将 根据相关规定及时履行信息披露义务。 四、董事会意见 本次预计的担保对象均为公司纳入合并报表范围内各级子公司，绝大部分担 保事项为被担保公司提供资产抵押后 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新华联文化旅游发展股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法， ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-019 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章 程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、未弥补亏损形成的主要原因 公司及两家全资子公司于 2023 年度向法院申请并完成重整。根据公司及两 家子公司重整计划，公司以部分偿债资源对两家子公司的债务进行清偿，在母公 司层面形成亏损；同时，在执行重整计划过程中以剥离资产设立服务信托，信托 项下公司不再纳入公司合并报表范围，公司按照重整计划对出表公司的担保债务 进行清偿且放弃相关追偿权，导致母公司 2023 年度形成亏损。虽然母公司 2024 年度产生的净利润已弥补一部分亏损，但报告期末未弥补亏损金额仍超过实收股 本总额的三分之一。 三、公司拟采取的措施 未来，新华联文旅将继续深耕文旅主业，在运营好现有景区的基础上，依托 上市公司平台优势和资源整合优势，在文旅产业协同、精品农文旅项目、文科旅 医融合、空间生态运营、城市更新改造、虚拟现实技术与 IP 应用落 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降63.19%至2.96亿元，主要因房地产结转较上年同期降幅较大[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，同比下降595%至亏损1.02亿元[5] - 公司营业总收入本期发生额为2.9645亿元，同比下降63.2%[20] - 净利润亏损1.0873亿元，同比由盈转亏[21] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.0239亿元[21] - 基本每股收益-0.0174元，同比由正转负[22] - 综合收益总额亏损1.0591亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降51.5%至2.9亿元，与收入下降趋势一致[9] - 营业总成本本期3.8105亿元，同比下降49%[20] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额同比改善95.7%至-1086万元[5] - 经营活动现金流入小计为513,770,663.43元，较上期的552,781,762.52元下降7.06%[23] - 经营活动现金流出小计为524,626,823.24元，较上期的805,316,383.82元下降34.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,856,159.81元，较上期的-252,534,621.30元改善95.7%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为444,668,317.62元，较上期的445,297,923.51元基本持平[23] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为49,749,754.42元，较上期的-1,170,450.76元显著改善[24] - 购建长期资产支付的现金同比增长183.1%至332万元[9] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为31,140,000.00元，较上期的265,369,773.80元下降88.27%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,860,000.00元，较上期的215,034,345.58元大幅下降[24] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为36,999,634.09元，较上期的-39,039,811.18元实现扭亏[24] - 期末现金及现金等价物余额为498,459,727.60元，较上期的284,050,030.77元增长75.48%[24] - 公司货币资金期末余额为892,743,527.39元，较期初增长11.15%[16] 税费返还 - 收到的税费返还同比激增4230.96%至1948万元[9] - 收到的税费返还为19,479,153.39元，较上期的449,765.47元激增4231.8%[23] 资产和负债 - 总资产微增0.12%至122.23亿元，股东权益下降0.95%至48.41亿元[5] - 流动资产合计76.5542亿元，较上期微增0.7%[17] - 非流动资产合计45.6711亿元，较上期下降0.9%[17] - 负债合计69.3924亿元，较上期增长1%[18] - 所有者权益合计52.8328亿元，较上期下降1%[18] - 公司交易性金融资产期末余额为107,202,009.14元，较期初下降0.19%[16] - 公司应收账款期末余额为301,002,043.04元，较期初增长2.19%[16] 股东持股情况 - 控股股东新华联破产企业财产处置账户持股30.32%[11] - 第二大股东湖南天象盈新科技质押8.5亿股，冻结3亿股[11] - 新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为6.29%，持股数量为369,406,499股[12] - 深圳市招平同盛二号投资合伙企业持股比例为2.83%，持股数量为166,000,000股[12] - 长沙湘江资产管理有限公司持股比例为1.36%，持股数量为80,000,000股[12] - 深圳市招平齐盛投资合伙企业持股比例为1.31%，持股数量为77,141,234股[12] - 武汉大花山生态科技开发有限公司持股比例为0.89%，持股数量为52,264,080股，其中52,264,080股被冻结[12] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产ETF持股比例为0.87%，持股数量为51,156,269股[12] - 三亚优居房产置业有限公司持股比例为0.86%，持股数量为50,497,408股，其中40,397,925股被冻结[12] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失724.8万元，其中政府补助159.3万元[6]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为30.43亿元，同比下降21.47%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.33亿元，同比下降251.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.06亿元，同比改善76.42%[20] - 公司2024年营业收入30.43亿元，同比减少21.47%[32] - 归属于母公司所有者净利润-5.33亿元，同比减少251.50%[32] - 第一季度营业收入805,462,915.49元，第二季度769,748,354.95元，第三季度688,867,399.43元，第四季度779,127,344.21元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润20,685,648.35元，第二季度27,823,065.18元，第三季度34,995,441.76元，第四季度-616,646,414.25元[26] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比下降147.37%[20] - 加权平均净资产收益率为-10.39%[20] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元，同比下降141.25%[20] - 公司销售费用1.36亿元，同比下降49.56%[56] - 经营活动现金流入小计同比下降43.89%至22.48亿元，主要因公司重整后合并范围减少[58][60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降141.25%至-2.36亿元，原因同上[58][60] - 投资活动现金流入小计同比下降78.08%至0.89亿元，主要因上期处置固定资产[58][60] - 投资活动现金流出小计同比下降98.10%至0.036亿元，主要因上期构建固定资产[58][60] - 筹资活动现金流出小计同比下降83.54%至2.7亿元，主要因上期偿还债务[58][60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升125.55%至2.9亿元，原因同上[58][60] 各条业务线表现 - 2024年房地产销售、建筑以及文旅景区、酒店和商业收入为主要收入来源[21] - 商品房销售收入18.38亿元，同比增长10.35%，占营业收入比重60.39%[48] - 文旅综合行业收入6.94亿元，同比下降53.43%，占营业收入比重22.82%[48] - 直销模式收入25.35亿元，同比下降21.37%，占营业收入比重83.31%[49] - 商品房销售毛利率37.66%，同比上升19.69个百分点[50] - 公司前五名客户销售额合计1.93亿元，占年度销售总额6.33%[55] - 公司前五名供应商采购额合计3.16亿元，占年度采购总额79.82%[56] - 全年共演出逾7000场，同比增长58.31%[35] - 公司实现签约销售面积5.60万平方米，销售金额5.74亿元，结算面积21.02万平方米，结算金额18.38亿元[38] - 公司实现开复工面积60万平方米，竣工面积43万平方米[38] 各地区表现 - 青海地区收入14.21亿元，同比增长47.84%，占营业收入比重46.70%[48] - 境外收入2.03亿元，同比增长167.46%，占营业收入比重6.66%[48] - 春节假期接待游客近13万人次，五一假期累计接待量超8.2万人次，端午假期入园人次及收入同比分别增长72%和93%，国庆假期接待游客近17万人次[35] - 湖南望城新华联梦想城住宅项目本期预售面积25,947.03平方米，预售金额20,532.72万元[41] - 湖南长沙铜官窑文旅项目本期预售面积-258.93平方米，预售金额-1,357.82万元[41] - 青海西宁国际旅游城住宅项目本期结算面积170,193.63平方米，结算金额132,654.11万元[41] - 马来西亚新华联南洋度假中心住宅项目本期预售面积4,312.29平方米，预售金额6,137.36万元[41] - 澳大利亚悉尼歌剧院壹号项目商业部分本期预售金额8,568万元，结算金额14,945.57万元[41] - 境外资产中新丝路文旅有限公司资产规模达11.44亿元，占公司净资产23.41%[65] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司将优先投资盈利高、净现金流多、回报周期短的项目以优化资金结构[80] - 海外业务受政策、法律等复杂因素影响，公司将加强风险监控确保可控[80] - 公司2024年度全面推进战略重组与转型升级，深化人力资源管理体系改革[121] - 重整后公司聚焦文旅主业，通过轻资产运营提升效益[148] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[126] 其他财务数据 - 2024年末总资产为122.07亿元，同比下降17.40%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为48.87亿元，同比下降9.12%[20] - 资产减值损失达-2.83亿元，占利润总额57.87%，主要因存货、商誉等计提减值[62] - 存货占总资产比例下降5.68个百分点至42.99%，金额为52.48亿元[64] - 合同负债占总资产比例下降12.13个百分点至6.06%，金额为7.4亿元[64] - 公司期末融资余额总计190,802.37万元，其中银行贷款86,615.42万元，非银行类贷款78,045.98万元[42] - 公司为商品房承购人提供银行抵押贷款担保余额13.17亿元[43] - 2024年非经常性损益项目合计金额172,408,268.44元，2023年为3,343,652,259.01元，2022年为-341,121,856.52元[28] - 2024年债务重组损益344,429,539.85元，2023年为3,764,999,830.48元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助47,243,024.81元，2023年为85,881,587.96元，2022年为23,017,349.52元[28] 公司治理和股东结构 - 公司股东会为持股5%以下的中小股东实行单独计票并披露[86] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专业委员会[87] - 公司监事会人数和人员构成符合法律法规要求[87] - 公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[88] - 公司通过业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等多渠道与投资者沟通[88] - 公司高级管理人员绩效评定依据年度工作目标及个人业绩完成情况[89] - 公司业务、人员、资产、机构、财务独立于控股股东[90] - 公司未制定市值管理制度及披露估值提升计划[84] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[84] - 公司治理实际状况与监管规定无重大差异[89] - 湖南天象盈新科技发展有限公司为控股股东，成立于2023年12月8日，主要经营技术服务及软件开发等业务[189][190] - 实际控制人变更为王赓宇，变更日期为2024年2月28日[191] - 重整投资人北京华软盈新资产管理有限公司承诺36个月内不减持股份[193] - 深圳市招商平安资产管理有限责任公司等承诺12个月内不减持股份[193] - 深圳市招商平安资产管理有限责任公司等持有的526,700,000股限售股份将于2025年1月8日解除限售[194] 法律诉讼和风险提示 - 文旅行业面临同质化竞争，可能导致计提资产减值准备，影响公司经营成果和财务状况[79] - 房地产市场政策变动可能导致库存去化缓慢、销售回款不及预期，影响盈利能力并计提存货减值准备[79] - 公司经营活动现金流若无法覆盖有息负债，可能导致《重整计划》留债部分违约风险[80] - 公司子公司北京新华联置地有限公司因合同纠纷涉案金额为33,866.49万元，终审判决已生效，执行中[150] - 公司及下属子公司因金融借款合同纠纷涉案金额为48,490.79万元，已达成调解并取得法院调解书，暂未履行完毕[150] - 国家开发银行青海省分行因金融借款合同纠纷涉案金额为130,633.96万元，二审判决已生效，执行中[150] - 中国银行西宁市分行因金融借款合同纠纷涉案金额为50,990万元，一审判决后公司提起上诉，二审尚未开庭审理[152] - 天津海立方舟投资管理有限公司因民间借贷纠纷涉案金额为58,567.33万元，已达成调解并取得法院调解书，暂未履行完毕[152] - 公司独立董事蒋赛因亲属短线交易被证监会出具警示函[103] - 公司因未及时披露行政处罚信息被深圳证券交易所出具监管函[104] - 公司2022年度业绩预告与审计净利润差异较大被通报批评[104] - 公司原子公司新华联建设工程有限公司目前处于破产清算阶段[103]

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议4月17日发通知，4月27日召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票赞成，部分需提交股东会审议[3][4][7][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票赞成[6][8][11]