北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为维护北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，健全和规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运 作和科学决策，完善公司治理结构，公司董事会在依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定的基础上，结合公司的具体情况，制定本议 事规则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，应认真履行有关法律、法规、 公司章程和股东会授予的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事和董事会 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。董事由股东会选举或更换，并 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但 独立董事连任时间不得超过六年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京铜官盈新文化 旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 （七）修改公司章程； 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京铜官盈新文 化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。若董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。公司董事和高级管理人员委托他人代行买 卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关义务。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）和《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）与关联人之间发生的、除日常经营活动之外的重大交易： 1、购买资产； 2、出售资产； 3、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4、提供财务资助（含委托贷款等）； 5、提供担保（含对控股子公司担保等）； 6、租入或者 ...

对外投资管理制度 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第一条 为加强北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《北京铜官盈新文化旅 游发展股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 公司对外投资应遵循以下原则： 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来收益或控制权等，而以 货币资金、金融资产及衍生工具、实物资产、股权以及无形资产等作为对价出资， 购买具有潜在价值的资产或取得股权等的投资行为。对外投资包括但不限于： （一）对外股权投资，是指通过新设、并购、合并、分立、增资或减资等方 式取得另外一家公司股权的投资行为，以及其他通过协议安排获得另外一家公司 经营管理权和收益权的投资行为。 （二）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及交易所认定的其他投资行为。 （三）衍生品交易，是指期货、期权、远期合约、互换合约 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（下称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构、证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设证券部，由董事会秘书负责管理。证券部应当配备协助董事 会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...

第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规或规范性文件以及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程（草案） 修订对比表 | | 其他高级管理人员。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总 | | --- | --- | --- | | | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、助理总裁、 | 裁、助理总裁、董事会秘书、财务负责人以及总裁提名并经董 | | | 董事会秘书、财务负责人以及总裁提名并经董事会聘任的其他 | 事会聘任的其他人员。 | | | 人员。 | | | 6 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：…… | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：…… | | 7 | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的 | 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 | | | 证明股东所持股份的凭证。 | | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， | | | 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股 | 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份， | | 8 | 票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所 ...

证券代码：000620 证券简称：盈新发展 公告编号：2025-066 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-064 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年10 月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。 （二）股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）。 （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 19 层公司会议室。 （四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。 重要内容提示： 一、 本次股东会的基本情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）会议主持人：公司副 ...