独立董事评估 - 公司董事会2025年3月27日评估2024年度三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

独立董事情况 - 2024年度独立董事恪尽职守，符合独立性要求[2] - 独立董事及其配偶等无相关任职、持股等情况[2][3] - 近十二个月内无列举情形，非不具独立性人员[3] 报告提交 - 2025年3月27日三位独立董事提交报告[4]

套期保值业务额度与期限 - 最高保证金不超1.59亿元，额度可循环用[2] - 投资期限不超12个月[4] 套期保值业务头寸限制 - 当月头寸不超当期月产量或需求量20%[6] - 次月头寸不超当期月产量或需求量30%（确定交割除外）[6] 套期保值业务其他要点 - 目的是规避价格波动风险，实现稳健经营[1][10] - 品种为铝等与生产经营直接相关品种[2] - 资金来源为自有资金[3] - 由董事会授权期货领导小组开展，按制度流程管理[2] - 分为公允价值和现金流量套期，用套期会计处理[9] - 开展业务具有必要性和可行性[10][11]

公司治理 - 2025年3月19日补选曹丽萍为第九届非独立董事[2] - 董事会9名董事中5名由浙江安晟及宁波中曼提名[2] 股权结构 - 浙江安晟及宁波中曼合计持股23,017.87万股，占总股本19.31%[2] 控制权变更 - 公司控制权变更，钭正刚成实际控制人，不涉及股份变动和要约收购[2][3] - 变更不会对日常经营产生不利影响[6]

北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司控制权变更事项的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司控制权变更事项的 法律意见书 焦作万方铝业股份有限公司： 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万方铝业股份有限公 司（以下简称"焦作万方"或"公司"）的常年法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件以及现行有效的《焦作万方铝业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司控制权变更所涉及的 相关事项（以下简称"本次控制权变更"）出具本法律意见书。 6、本所同意将本法律意见书作为本次控制权变更的公告材料，随同其他文 件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所书面同意，不得用作任何其他 目的或用途。 7、本所同意公司在其为本次控制权变更所制作的相关文件中引用本法律意 见书的相关内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本所根据《公司法》《证券 ...

会议信息 - 股东大会于2025年3月19日下午2点30分召开[3] - 公告日期为2025年3月20日[16] 投票情况 - 968人代表392,854,253股投票，占总股份32.9521％[7] - 提案同意385,007,851股，占98.0027％[10] - 中小股东同意125,610,160股，占94.1206％[11] 参会人员 - 8名董事、3名监事出席，4名高管、2名律师列席[9]

股东大会信息 - 2025年3月4日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年3月19日14点30分召开，网络投票时间为当日[6][7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东3名，持股1,221,100股，占比0.1024%[11] - 网络投票股东965名，持股391,633,153股，占比32.8496%[11] - 参加表决股东968名，持股392,854,253股，占比32.9521%[12] 议案表决结果 - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》同意385,007,851股，占比98.0027%[15] - 反对748,400股，占比0.1905%[15] - 弃权7,098,002股，占比1.8068%[15] 会议有效性 - 本次股东大会召集和召开等程序及结果均合法有效[18]

股价情况 - 公司股票2025年3月17 - 18日收盘涨幅偏离值累计达20.39%，属异常波动[2] 控制权与交易 - 若浙江安晟提名候选人当选，公司控制权将变更[3] - 筹划发行股份购开曼铝业100%股权并募资，工作未完成有不确定性[4][7] 其他信息 - 异常波动期5%以上股东无买卖股票情形[5] - 拟于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[7]

文章核心观点 公司发布召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告，提醒股东正确行使投票权并介绍会议相关信息 [1] 召开会议基本情况 - 大会届次为2025年第二次临时股东大会 [2] - 大会召集人为公司第九届董事会 [3] - 会议召开符合《公司法》等规定 [3] - 现场会议于2025年3月19日下午2点30分召开 [4] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年3月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00进行，通过互联网投票系统在2025年3月19日9:15 - 15:00进行 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [6] - 股权登记日为2025年3月12日 [7] - 出席对象包括股权登记日持股股东或其代理人、公司董监高、公司聘请的律师及其他相关人员 [8] - 现场会议地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [8] 会议审议事项 - 议案详细内容见2025年3月4日相关公告 [8] - 议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权二分之一以上通过 [8] 出席现场会议的登记事项 - 出席通知需在2025年3月13日前送达公司 [8] - 个人股东和法人股东登记方式不同，参加网络投票股东无需登记 [9] - 登记时间为2025年3月13日9:00至17:00 [9] - 登记地点在公司办公楼二楼董事会办公室 [9] - 会议联系人、电话、传真、地址、邮编、邮箱等信息公布 [10] - 出席股东相关费用自理 [10] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括投票代码、简称、填报表决意见等规定 [13][18] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，可登录证券公司交易客户端投票 [15][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月19日9:15 - 15:00，需办理身份认证，根据服务密码或数字证书登录投票 [17][19] 备查文件 召集本次股东大会并提交提案的公司第九届董事会第十七次会议决议 [11]

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-024 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 19 日(星期三)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15- 9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15-下午 15:00。 (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证 ...