提名信息 - 宁波中曼科技管理有限公司提名张占魁为焦作万方铝业第十届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6][7] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担法律责任[7][8]

制度修订 - 公司于2025年8月1日召开会议审议通过修订《公司独立董事制度》议案，尚需股东会审议[1] 任职资格 - 独立董事连任不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[2][19] - 公司独立董事占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[10] - 聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[12] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[14] - 近36个月有违法违规记录不得被提名为独立董事[15] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[3][28] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[3][28] 提名与补选 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[17] - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[20][21] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[23] - 特定事项需经独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 审计委员会特定事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] 工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[29] - 独立董事应提交年度述职报告并披露[31][32] 履职保障 - 公司应为独立董事履职提供支持，保障知情权[34] - 公司承担独立董事相关费用，可建责任保险制度[36] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴[36] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[38] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[39]

董事会选举 - 2025年8月1日召开会议审议通过选举第十届董事会董事议案[2] - 第十届董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[2] - 董事候选人提交股东会审议，通过后与职工董事组成第十届董事会[2][3] - 第十届董事会任期自2025年第三次临时股东会通过之日起三年[3] 董事会要求 - 独立董事候选人人数比例不低于董事会人员三分之一[3] - 兼任高管及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[3] 董事情况 - 喻旭春等多名董事候选人未持有公司股份[5][7][9][12][13][15][17] - 卓静洁等多名董事候选人与公司5%以上股东无关联关系[12][13][14][15][17]

独立董事候选人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[4] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[4][5] - 最近三十六个月内未受相关谴责或多次通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7]

制度修订 - 2025年8月1日会议审议通过修订《公司关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[1] - 关联关系定义修订为公司控股股东等关联方与其直接或间接控制企业的关系及可能致利益转移的其他关系[2] - 制度修订涉及“股东大会”调整为“股东会”等无实质性修订情况[4] 关联方认定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[10][11] - 过去12个月内或未来12个月内符合关联方情形的，也认定为关联方[10][11] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期净资产绝对值0.5%由管理层决定[22] - 与关联自然人交易达30万元以上、与关联法人交易在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会批准[23] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，经董事会审议后由股东会批准并披露审计或评估报告[3][23][29] - 向关联参股公司提供财务资助和为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[23][24] 审议披露规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[21] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[22] - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上、与关联法人或其他组织发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[28] - 公司应在年度报告和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[35] 其他规定 - 委托理财相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[30] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用决策及信息披露程序[32] - 每年日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计总金额以超出金额履行审议程序并披露[34] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[34] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等部分关联交易可免于按制度履行相关义务[36] - 面向不特定对象公开招标等部分关联交易按规定履行披露和审议程序，可申请豁免提交股东会审议[36] - 控股子公司关联交易视同公司行为，审批和披露标准适用本制度规定[37] - 因合并报表范围变更新增关联人，此前已签协议且正在履行的交易可免于部分审议程序[37] - 本制度自公司股东会审议批准后实施，修订时亦同[42]

被提名人股东股份情况 - 被提名人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[5] - 被提名人及其直系亲属不在持股5%以上股东及前五股东任职[5] 被提名人任职资格及经验 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 承诺参加培训并取得独立董事资格证书[2] 被提名人关联任职情况 - 被提名人及其亲属不在公司及附属企业任职[4] - 与公司及关联方无重大业务往来，不在相关单位任职[5] 被提名人合规情况 - 最近十二个月无不适任情形[6] - 最近三十六个月未受交易所谴责或三次以上通报批评[7] 被提名人任职数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7]

独立董事提名 - 金骋路被提名为焦作万方铝业第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独立董事公司数量及任期合规[7] 资格审查 - 已通过公司第九届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[1] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 任职不符资格将及时报告辞职[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴泽勇为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合相关法规、规则及公司章程规定的任职资格[2] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] 关联情况 - 被提名人及其直系亲属与公司股东、附属企业无关联[4][5] - 被提名人在最近十二个月内无禁止情形[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月18日下午2点30分召开[5] - 股权登记日为2025年8月12日[9] - 出席现场会议股东需8月14日前送达通知[15] 提案情况 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[13] - 提案4.00、5.00、6.00为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过[14] - 提案7.00、8.00为累积投票提案[27] 投票信息 - 网络投票时间为8月18日9:15 - 15:00[5][6] - 投票代码为360612，投票简称为万方投票[25] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[26] 选举信息 - 应选非独立董事5人、独立董事3人[12][14] - 选举非独立董事应选5位，可在6位候选人中任选5位投票[28] - 选举独立董事应选3位，可在3位候选人中任意分配票数[30]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年7月29日以邮件发出[1] - 第九届监事会第十三次会议于2025年8月1日现场召开[2] - 会议由监事会主席孟宗桂主持，3名监事全出席[3] 议案审议 - 会议审议修订《公司章程》议案，需股东会特别决议[5] - 监事会同意提交该议案，表决3票同意[6] 公告信息 - 《公司章程》修订详情见2025 - 051公告，日期2025年8月2日[6][8]