股价表现 - 截至2025年8月5日收盘，公司股价报收于8.57元，上涨0.82% [1] - 换手率1.34%，成交量16.00万手，成交金额1.37亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1272.79万元，占比成交额9.31% [1] - 超大单净流出502.51万元、占成交额3.68%，大单净流出770.28万元、占成交额5.64% [1] - 中单净流出243.32万元、占成交额1.78%，小单净流入1516.11万元、占成交额11.09% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入14.83亿元、同比增长11.94% [1] - 归属净利润1.61亿元，同比增长14.62%，扣非净利润1.61亿元，同比增长9.10% [1] - 流动比率1.817、速动比率1.391、资产负债率21.54% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1996年，位于焦作市，主营业务为有色金属矿采选业 [1] - 注册资本119219.9394万人民币，实缴资本11180万人民币 [1] - 法定代表人谢军 [1] 公司业务拓展 - 对外投资18家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息2条，专利信息44条，行政许可411个 [2]

股东结构变化 - 截至7月31日股东户数减少至62718户 较7月20日减少8747户 环比下降12.24% [2] - 本期筹码集中期间股价累计上涨2.78% 期间出现6次上涨和5次下跌 [2] 财务表现 - 一季度营业收入达14.83亿元 同比增长11.94% [2] - 一季度净利润为1.61亿元 同比增长14.62% [2] - 基本每股收益0.1350元 加权平均净资产收益率2.55% [2] - 上半年预计净利润5.00亿元至5.60亿元 同比增长区间为39.09%至55.78% [2] 股价表现 - 当前收盘价8.50元 单日涨幅1.80% [2]

公司治理 - 公司第九届第二十一次董事会会议于2025年8月1日采取现场方式召开[1] - 会议审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》等文件[1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为铝行业占比100.0%[1]

稀土ETF嘉实市场表现 - 盘中换手率2.78% 单日成交额1.15亿元 近1周日均成交额3.57亿元居可比基金首位 [2] - 近1周规模增长1.38亿元 份额增长2.94亿份 新增规模与份额均居可比基金第一 [2] - 近5个交易日有4日资金净流入 合计净流入5.75亿元 [2] - 近1年净值上涨62.04% 在指数股票型基金中排名前5.20%（153/2944） [2] - 成立以来最高单月回报41.25% 最长连涨4个月累计涨幅83.89% 上涨月份平均收益率10.02% [2] 稀土行业政策与供需 - 中国对部分中重稀土项目实施出口管制政策 2024年稀土配额总量27万吨 [3] - 配额中轻稀土占比接近25万吨（同比增长6.36%） 中重稀土2万吨 [3] - 行业从资源开发到稀土永磁产业链具备全球规模与技术领先优势 拥有国际定价权 [3] - 稀土产品价格处于合理区间 存在进一步上涨预期 [3] 中证稀土产业指数成分股 - 前十大权重股合计权重占比59.32% 北方稀土以13.22%权重居首 [2][5] - 权重股包括包钢股份（4.78%）、中国稀土（5.63%）、盛和资源（3.87%）、卧龙电驱（4.54%） [2][5] - 中国铝业（4.93%）、领益智造（4.84%）、格林美（4.93%）、厦门钨业（4.18%）、金风科技（4.45%） [2][5] - 单日表现中卧龙电驱涨幅2.67%领涨 盛和资源跟涨1.80% 领益智造（-1.53%）与金风科技（-1.44%）跌幅居前 [5] 稀土投资渠道 - 场外投资者可通过稀土ETF嘉实联接基金（代码011036）参与稀土投资 [6]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月29日通过电子邮件发出，会议于2025年8月1日以现场方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中1人以通讯方式出席，其余董事现场出席 [1] - 会议由董事兼总经理谢军主持，监事及高级管理人员列席，程序符合法律法规及公司章程 [1] 议案审议情况 - 修订《公司章程》议案获全票通过（9票同意），需提交股东会且需三分之二以上表决权通过 [2] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》议案均获全票通过（9票同意），均为股东会特别决议事项 [3][4] - 修订《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》议案获全票通过（9票同意），需提交股东会审议 [5] 董事会换届选举 - 第十届董事会拟设9名董事（含3名独立董事、1名职工董事），股东提名6名非独立董事候选人（王益民、喻旭春、戴祚、卓静洁、王大青、李中峰） [6] - 股东及董事会提名3名独立董事候选人（张占魁、吴泽勇、金骋路），候选人已承诺勤勉履职 [7][8] 临时股东会安排 - 公司定于2025年8月18日召开临时股东会，审议8项议案包括章程修订、议事规则修订及董事会选举等 [9]

公司公告 - 焦作万方第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订的议案》[2]

公司公告 - 焦作万方将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

管理办法修订 - 公司于2025年8月1日召开会议审议通过修订《公司募集资金使用管理办法》议案，尚需股东会审议[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件[1,2,3] - 修订后募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券募集资金，不包括为实施股权激励计划募集的资金[2] 资金使用规定 - 募集资金应专款专用，原则上用于主营业务，使用应符合国家产业政策等[3] - 公司存在两次以上融资应分别设置募集资金专户，超募资金也应存放于专户管理[3] - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，签订后可使用募集资金[3] 资金使用限制 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[4,23] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需股东会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[4,8,25] - 12个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不得超过超募资金总额的30%[7] 资金使用操作 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[5,26] - 闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月[5,27] - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[5] 资金使用监管 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告结果[8,37,38] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[8,38] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场核查，每个会计年度结束后出具专项核查报告并披露[9,40] 其他规定 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应经董事会审议通过，并在二个交易日内公告[8] - 公司财务部门对募集资金使用设台账，记录支出和项目投入情况[8] - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目[23]

公司基本信息 - 公司于1993年3月13日获批设立，3月22日注册登记[56] - 1996年9月4日获批，9月9 - 18日首次向社会公众发行3201万股，9月26日上市[57] - 2016年12月公司营业执照号码变更为统一社会信用代码91410000173525171F[57] - 公司注册资本为人民币1192199394元[57] - 公司已发行股份数为1192199394股，均为普通股[64] 股份相关 - 股份按1:1.5溢价发行，焦作市万方集团投入资产107590259元，折合71726839股国有法人股[4][63] - 佛山市物资贸易中心出资300万元，折合2000000股[4][63] - 河南冶金建材实业和海南豫州冶金建材各出资60万元，折合400000股[4][63] - 发起人出资时间为1993年3月19日[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[64] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[69] 股东与股权交易 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，离职后半年内不得转让[71] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[71] - 董事、高管、持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[71] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[75] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼维护公司利益[78] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[88] - 出现董事人数不足等情形，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[88][89] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可提议召开临时股东会[92][93][95] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[98] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[109] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人[26] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前十日书面通知全体董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[32] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，普通决议经全体董事过半数通过[32] - 公司对外提供财务资助需经全体董事过半数审议通过，还需出席董事会的2/3以上董事同意并决议[30] 独立董事相关 - 公司设立3名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一[34][35] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于十五日[35] - 单独或者合并持有本公司1%以上股份的股东有权提出独立董事候选人[35] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[35] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应在三十日内提议召开股东大会解除其职务[36] 财务与审计相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[42] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[42] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[44] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[43] 其他规定 - 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议[48] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上等的股东[47] - 主要股东指持股5%以上等的股东[47] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[47] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[58]

候选人信息 - 张占魁被提名为焦作万方第十届董事会独立董事候选人[1] 合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[4][5] - 本人近十二个月、三十六个月内无违规情形[6] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[7] 履职承诺 - 授权公司报送声明内容及信息[8] - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]