股东大会召开安排 - 会议届次为2025年第三次临时股东会，由第九届董事会召集，召开程序符合《公司法》等法规要求[3][4] - 现场会议时间为2025年8月18日14:30，网络投票分交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段[5][6][27][29] - 采用现场表决与网络投票结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[7][8][20] 审议议案关键条款 - 核心议案包括董事会换届选举（累计投票制）及《公司章程》修订，其中议案1通过是议案2、3生效的前提条件[2][11] - 议案1-3为特别决议事项需三分之二表决权通过，议案4-6为普通决议事项需过半数通过[11] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核，非独立董事应选5人、独立董事应选3人，采用差额/等额选举[11][25][26] 股东参与程序 - 股权登记日为2025年8月12日，登记时间截止8月14日17:00，现场登记地点为公司焦作办公楼二楼[9][17][18] - 个人股东需携带身份证及股票账户卡，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书[14] - 网络投票代码360612，简称"万方投票"，累积投票制下选举票数按持股数×应选人数计算[24][25][26] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份收购开曼铝业100%股权并配套募资，交易构成关联交易及潜在重组上市[31][32] - 自2025年3月3日停牌以来，已披露预案并复牌，目前审计评估等尽职调查工作仍在进行中[32][33][34] - 后续需再次提交董事会审议并经股东大会批准，最终需深交所审核及证监会注册[31][34]

会议基本信息 - 会议名称为焦作万方铝业股份有限公司2025年第三次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司第九届董事会 [2] - 会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [3] - 股权登记日为2025年8月12日 [3] - 现场会议地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [4] 会议时间安排 - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00 [3] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00 [3] - 现场会议登记时间为2025年8月14日9:00至17:00 [7] - 出席现场会议股东需在2025年8月14日前送达通知 [6] 审议议案内容 - 提案1.00为关于修订《公司章程》的议案 [5] - 提案2.00为关于修订《公司股东会议事规则》的议案 [13] - 提案3.00为关于修订《公司董事会议事规则》的议案 [13] - 提案4.00为关于修订《公司独立董事制度》的议案 [5] - 提案5.00为关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 [5] - 提案6.00为关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 [5] - 提案7.00为关于选举公司第十届董事会非独立董事的差额选举议案 [4][13] - 提案8.00为关于选举公司第十届董事会独立董事的等额选举议案 [4][13] 表决规则要点 - 提案1.00生效是提案2.00和3.00生效的前提条件 [2][5] - 提案4.00至6.00需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 非独立董事选举采用差额选举方式应选5人 [10][13] - 独立董事选举采用等额选举方式应选3人 [11][13] - 累计投票制下股东选举票数计算方式为持有股份数乘以应选人数 [6][10][11] 会议联系方式 - 会议联系人为李蕙鑫 [7] - 联系电话为0391-2535596 传真为0391-2535597 [7] - 登记地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室 [7] - 电子邮箱为jzwfzqb@163.com [7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购开曼铝业（三门峡）100%股权并募资，预计构成重大资产重组和重组上市[3] 交易进展 - 2025年3月3日停牌，3月17日复牌[4][5] - 3月14日通过交易相关议案[5] - 4 - 7月分别披露交易进展公告[5][6] 交易状态 - 尽职调查等工作未完成，尚需多项审批[3][7][9] - 交易获批及实施存在不确定性[3][9]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，8月18日下午2点30分现场开会[3][5] - 股权登记日为2025年8月12日[9] - 会议地点在河南省焦作市马村区公司办公楼二楼会议室[14] 投票信息 - 2025年8月18日进行网络投票，不同系统时间有别[6][7][36][38] - 投票代码为360612，投票简称为万方投票[30] 议案信息 - 议案1.00 - 3.00为特别决议，4.00 - 6.00为普通决议[17] - 提案7.00选非独立董事差额，提案8.00选独立董事等额[33][35] 选举信息 - 应选第十届董事会非独立董事5人、独立董事3人[16][18] 登记信息 - 2025年8月14日9:00至17:00登记，地点在董事会办公室[23][24]

公司重组进展 - 焦作万方新大股东提出的资产收购方案已推进接近6个月，各项资产仍在评估中，尚未形成明确议案 [1] - 公司回应称正按照相关规定稳步推进本次重组，后续进展需关注公司公告 [1]

2024年度A股CFO薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] 薪酬最高CFO - 美的集团财务总监钟铮以946万元年薪位居榜首 [2] - 比亚迪财务总监周亚琳以896万元年薪排名第二 [2] - 中兴通讯执行副总裁兼财务总监李莹以852.10万元年薪排名第三 [2] 薪酬最低CFO - 麦趣尔财务总监许文2024年薪仅1.66万元，同比下降14.34万元（降幅89%），日薪约66元 [3] - 时代新材财务总监黄蕴洁年薪3.82万元，同比下降14.34万元（降幅80.56%） [3] - 天地科技财务总监王志刚年薪9.41万元，同比下降90.86万元（降幅90.62%） [3] 涨薪幅度最大CFO - 焦作万方财务总监焦纪芳涨薪309.53万元（从101.76万元增至411.29万元） [4] - 蓝英装备财务总监余之森涨薪305.1万元（从15万元增至320.1万元） [4] - 海大集团财务总监杨少林涨薪227万元（从198.42万元增至425.81万元） [4] 降薪幅度最大CFO - 隆基绿能财务总监刘学文降薪433.64万元（从884.75万元降至451.11万元，降幅49.01%） [5] - 晶澳科技财务总监李少辉降薪306.87万元（从545.12万元降至238.25万元，降幅56.29%） [5] - 国金证券财务总监姜文国降薪279.37万元（从476.98万元降至197.61万元，降幅58.57%） [5]

行业概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘作为连接投资者与上市公司的关键桥梁在资本运作中发挥重要作用[1] - 2024年A股董秘薪酬合计达40亿元 其中1144位董秘年薪超百万 占比超21%[1] - 工业金属行业（申万二级分类）上市公司董秘薪酬最高为紫金矿业董秘郑友诚年薪451.38万元[1] 薪酬排名 - 工业金属行业董秘薪酬前三名：紫金矿业董秘郑友诚451.38万元 焦作万方董秘吴永锭411.29万元 洛阳钼业董秘徐辉296.98万元[1] - 海亮股份原董秘程疆年薪120.38万元远超行业均值 但任期仅1年多[1] - 创新新材董秘王科芳年薪120万元超行业均值[2] 新疆众和董秘刘建昊年薪148万元超行业均值[2] 永茂泰董秘王光普年薪百万[2] 西藏珠峰董秘孙华年薪超百万[2] 国城矿业董秘马翀年薪超百万[3] 薪酬变动 - 2024年未变更董秘的上市公司中多数调增董秘年薪 中国铝业董秘葛小雷薪酬涨幅最大同比增长130.67%[1] - 鼎胜新材董秘陈魏新年薪降幅最大[1] 金田股份董秘丁星驰2024年涨薪至161万元[1] 业绩与市值表现 - 海亮股份2024年归母净利润大幅下挫37.1%至7.03亿元 公司市值下降[1] - 金田股份2024年归母净利润同比下降12.29% 市值同比下降11.07%[1] - 创新新材2023年市值缩水16.35% 2024年市值缩水21.48%[2] - 新疆众和2023年市值缩水7.85% 2024年市值缩水0.41% 2024年公司增收不增利[2] - 永茂泰市值连续三年下挫：2022年缩水13.6% 2023年缩水7.07% 2024年缩水18.58% 归母净利润在连续两年巨降后微增[2] - 西藏珠峰市值连续三年下挫：2022年缩水39.14% 2023年缩水46.95% 2024年缩水12.25%[2] - 国城矿业2024年业绩由盈转亏 归母净利润亏损1.13亿元[3]

行业薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘薪酬合计达40亿元[1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21%[1] - 工业金属行业董秘最高年薪为紫金矿业郑友诚451.38万元[1] - 多数上市公司调增董秘年薪 中国铝业葛小雷薪酬涨幅最大达130.67%[1] - 鼎胜新材董秘陈魏新年薪降幅最大[1] 高薪董秘个案分析 - 紫金矿业董秘郑友诚年薪451.38万元位列行业第一[1] - 焦作万方董秘吴永锭年薪411.29万元位列行业第二[1] - 洛阳钼业董秘徐辉年薪296.98万元位列行业第三[1] - 海亮股份原董秘程疆年薪120.38万元远超行业均值[1] - 创新新材董秘王科芳年薪120万元超行业均值[2] - 新疆众和董秘刘建昊年薪148万元超行业均值[2] - 永茂泰董秘王光普年薪百万[2] - 西藏珠峰董秘孙华年薪超百万[2] - 国城矿业董秘马翀年薪超百万[3] 薪酬与业绩对比 - 海亮股份归母净利润大幅下挫37.1%至7.03亿元 市值下降[1] - 金田股份归母净利润同比下降12.29% 市值同比下降11.07%[1] - 创新新材2023年市值缩水16.35% 2024年市值缩水21.48%[2] - 新疆众和2023年市值缩水7.85% 2024年市值缩水0.41%[2] - 新疆众和2024年增收不增利[2] - 永茂泰市值连续三年下挫 2022-2024年分别缩水13.6%/7.07%/18.58%[2] - 永茂泰归母净利润连续两年巨降后微增[2] - 西藏珠峰市值连续三年下挫 2022-2024年分别缩水39.14%/46.95%/12.25%[2] - 国城矿业2024年业绩由盈转亏 归母净利润亏损1.13亿元[3]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - 工业金属行业董秘年薪超百万公司共16家 包括紫金矿业、中国铝业等企业 [1] - 紫金矿业董秘郑友诚年薪451.38万元 为行业最高 白银有色董秘张益会年薪4.89万元 为行业最低 [1] 薪酬变动情况 - 中国铝业董秘葛小雷薪酬同比涨幅130.67% 鼎胜新材董秘陈魏新年薪同比降幅45.73% [2] - 金田股份董秘丁星驰年薪涨至161万元 [2] - 海亮股份原董秘程疆年薪120.38万元 任期仅1年多后离任 [2] 高薪与业绩对比 - 紫金矿业、焦作万方、洛阳钼业董秘日薪超万元（按250天计算） [2] - 海亮股份归母净利润同比下降37.1%至7.03亿元 市值下降 [2] - 金田股份归母净利润同比下降12.29% 市值同比下降11.07% [2] 市值与盈利表现 - 创新新材市值2023年缩水16.35% 2024年缩水21.48% 董秘年薪120万元 [2] - 新疆众和市值2023年缩水7.85% 2024年缩水0.41% 归母净利润同比下滑22.94% [3] - 永茂泰市值连续三年下挫（2022年-13.6% 2023年-7.07% 2024年-18.58%） 归母净利润2022年降58.56% 2023年降67.18% [3] 特殊案例 - 西藏珠峰市值连续三年下挫（2022年-39.14% 2023年-46.95% 2024年-12.25%） [3] - 国城矿业2024年归母净利润亏损1.13亿元 [4]

行业概况 - A股共有5817家上市公司 董秘总薪酬40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - 工业金属行业董秘最高薪酬为紫金矿业451.38万元 最低薪酬为白银有色4.89万元 [1] - 工业金属行业有16家公司董秘年薪超百万 包括永茂泰/豪美新材/西藏珠峰/国城矿业等企业 [1] 薪酬变动情况 - 多数未变更董秘的上市公司调增年薪 中国铝业董秘葛小雷薪酬涨幅130.67% [1] - 鼎胜新材董秘陈魏新年薪降幅45.73% [1] - 金田股份董秘丁星驰涨薪至161万元 [2] 高薪董秘与公司表现对比 - 紫金矿业董秘郑友诚年薪451.38万元 焦作万方董秘吴永锭年薪411.29万元 洛阳钼业董秘徐辉年薪296.98万元 日薪均超万元 [2] - 海亮股份原董秘程疆年薪120.38万元 公司归母净利润下降37.1%至7.03亿元 市值下降 任期仅1年多 [2] - 创新新材董秘王科芳年薪120万元 公司2023年市值缩水16.35% 2024年市值缩水21.48% [2] - 新疆众和董秘刘建昊年薪148万元 公司2024年归母净利润下滑22.94% 2023年市值缩水7.85% 2024年市值缩水0.41% [2] - 永茂泰董秘王光普年薪百万 公司市值连续三年下挫（2022年-13.6% 2023年-7.07% 2024年-18.58%）归母净利润2022年降58.56% 2023年降67.18% 2024年仅微增0.38% [3] - 西藏珠峰董秘孙华年薪超百万 公司市值连续三年下挫（2022年-39.14% 2023年-46.95% 2024年-12.25%） [3] - 国城矿业董秘马翀年薪超百万 公司2024年归母净利润亏损1.13亿元 [4]