委员会概况 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2024年6月5日生效[1] - 成员由5名董事组成，独立董事占多数[4] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 职责与流程 - 职责包括研究考核标准、审查薪酬方案等[8] - 内部董事薪酬报董事会、股东大会，高管薪酬报董事会[10] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 资料与记录 - 人力资源部提供财务指标等资料[12] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[15]

股份转让 - 兆伟恒发投资向兆伟恒发能源转让141,612,134股无限售流通股[1] - 2024年5月16日完成股份过户登记[3] - 过户后兆伟恒发能源成公司第二大股东[3] 股份质押 - 2024年5月17日兆伟恒发能源质押141,612,134股给深圳新一诺实业[4] - 质押股份占其持股100%，占公司总股本13.11%[4] - 质押用途为为母公司提供质押担保[4]

财报披露 - 公司于2024年4月27日、4月29日分别披露《2023年度报告全文》及《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月21日15:00 - 16:30举办业绩说明会，方式为网络互动[1] - 出席人员有董事长胡启金等[2] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[4] - 可于5月21日前会前提问，会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[4][5]

财务表现 - 2024年第一季度，广东韶能集团股份有限公司营业收入为956.39亿元，同比增长3.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24.09亿元，同比增长174.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为704.11亿元，同比增长2586.96%[4] - 公司总资产为1334.92亿元，同比增长2.10%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为43.07亿元，同比增长0.58%[4] - 非经常性收益合计为1.47亿元[4] 资产情况 - 货币资金增加200.13%，主要是收到以前年度应收账款[5] - 预付账款增加70.39%，主要是材料款比年初增加[6] - 在建工程增加64.88%，主要是翁源致能管道建设、宏大改造项目投资增加[6] 税费情况 - 应交税费增加52.79%，主要是水电企业收入增加导致应交税费增加[9] 现金流量 - 公司现金及现金等价物净增加额同比大幅增加，达到568,924,221.79元，增长742.59%[32] - 公司水电业务受降雨量、来水量同比增长影响，营业收入、利润总额同比均大幅增长[32] 业务发展 - 公司生态纸餐具业务销量同比增长14.09%，3月环比增长117.34%，促使营业收入同比增长[34] - 公司精密（智能）制造业务重点拓展新能源汽车零部件业务，加快项目建设进度，提升核心竞争力[34] 资产总额变动 - 广东韶能集团2024年第一季度流动资产总额为3,675,135,763.96元，较上一季度增长[38] - 非流动资产总额为9,674,066,438.19元，较上一季度略有下降[38] - 母公司2024年第一季度流动资产合计为2,435,746,816.44元，较上一季度略有增长[39] - 非流动资产合计为4,434,616,292.03元，较上一季度基本持平[39] 利润表情况 - 2024年第一季度，广东韶能集团股份有限公司合并利润表显示营业总收入为956,386,128.28元，较去年同期增长3.94%[40] - 母公司利润表显示2024年第一季度营业收入为41,081,465.81元，较去年同期增长52.85%[41] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为704,114,483.71元，较去年同期大幅增长2570.67%[42] - 2024年第一季度，广东韶能集团母公司经营活动产生的现金流量净额为349,562,290.86元，较去年同期282,476,182.66元有所增长[43] - 投资活动产生的现金流量净额为82,014,246.76元，较去年同期155,889,133.64元有所下降[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,322,813.21元，较去年同期209,631,955.54元有明显减少[43]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对韶能股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年初往来资金余额2014361015.8元，年末309556648元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）840453737.48元[7] - 2023年度往来资金利息41398837.35元[7] - 2023年度偿还累计发生额1586656942.1元[7] 关联方情况 - 部分关联方2023年度占用累计发生额（不含利息）如20878246.9元等[7] - 部分关联方2023年度占用资金利息如973490.9元等[7] - 部分关联方2023年度偿还累计发生额如450000.0元等[7] - 部分关联方2023年末占用资金余额如3524871.8元等[7]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议，独董周楷唐现场出席1次、通讯出席8次[2] - 2023年召开4次股东大会，独董周楷唐均列席[3] - 2023年独董周楷唐主持1次提名委员会会议[3] - 2023年独董周楷唐参加3次审计委员会会议[4] - 2023年独董周楷唐参加1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 公司事务 - 2023年定期报告经审议通过，《2022年年度报告》经股东大会审议通过[9] - 2023年续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[9] - 2023年按程序审议选举副董事长及聘任总经理议案[10] - 2023年董事、高管薪酬符合薪酬管理制度[10]

业绩总结 - 2024年1 - 3月，日昇公司营业收入4718.43万元，净利润268.53万元[5] - 2023年，日昇公司营业收入22539.26万元，净利润 - 6678.56万元[5] 数据相关 - 2024年3月31日，日昇公司资产总额71358.70万元，负债65122.13万元，净资产6236.57万元[5] - 2023年12月31日，日昇公司资产总额77100.81万元，负债71147.64万元，净资产5953.17万元[5] - 截至2024年3月31日，日昇公司欠公司往来款35324.37万元[7] 市场扩张和并购 - 公司拟对日昇公司增资10000万元，增资后注册资本将增至20000万元[1] - 本次增资后，日昇公司资产负债率将降至80%以内[8] 其他新策略 - 本次增资经公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过，无需股东大会审议[1] - 本次增资不构成重大资产重组和关联交易[1]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-025 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届监事会第 一次临时会议的通知。 （二）公司第十一届监事会第一次临时会议于2024年4月26 日在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为朱少 伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。其中周清庆、张琳以通讯 方式出席。 （四）本次会议由监事会主席朱少伟主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）2023 年度报告及摘要 1 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网及《证 券时报 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行准则解释第17号[1] - 售后租回交易资产转让属销售的按规定计量[4] - 本次变更不追溯调整，无重大财务影响[5] 审议情况 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过议案[8][9]

广东韶能集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行 职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董 事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立性情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立 性的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，本人出席会议情况 如下： | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓 ...