公司融资计划 - 建投能源计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过20亿元 [1] - 募集资金净额将用于西柏坡电厂四期工程项目 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后的资金将全部投入西柏坡电厂四期工程 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过20亿元(含本数) [1] - 募集资金净额将用于投向西柏坡电厂四期工程项目 [1] 资金用途 - 募集资金将专项用于西柏坡电厂四期工程项目建设 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为111.13亿元，同比下降3.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8.97亿元，同比增长157.96% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.8亿元，同比增长182.50% [1] - 基本每股收益为0.497元 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约111.13亿元，同比减少3.28% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约8.97亿元，同比增加157.96% [2] - 基本每股收益0.497元，同比增加157.51% [2]

发行股票预案 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%且不超过231,141,279股 [1] - 本次发行股票募集资金总额不超过20亿元 [1] - 募集资金净额将用于西柏坡电厂四期工程项目 [1]

股东大会召开安排 - 会议召集人为公司董事会，符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月5日9:15至15:00 [1][7] - 现场会议地点为河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室 [2] 会议审议事项 - 主要审议公司2025年度向特定对象发行股票相关议案，包括发行方案、预案、论证分析报告等10项子议案 [4] - 议案需经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过 [4] - 公司将对中小投资者表决进行单独计票 [4] 股东参会方式 - 股权登记日为2025年8月28日，登记在册股东有权出席 [2] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记，截止时间为2025年9月4日17:00 [5] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [6][7] 网络投票程序 - 深交所交易系统投票代码为"360600"，简称为"建投投票" [7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码" [7]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过20亿元，发行股份数量上限为231,141,279股 [2] - 发行后预计短期内每股收益可能被摊薄，但公司制定了详细的填补措施以保障股东权益 [4][7] - 募集资金将用于主业相关项目，公司在人员、技术、市场等方面具备充分储备 [5][6] 发行方案 - 发行股份数量上限为231,141,279股，募集资金总额不超过20亿元 [2] - 假设2025年全年归属于母公司所有者的净利润为179,396.47万元，扣非净利润为175,968.04万元 [2] - 对2026年净利润设定了增长20%、持平和下降20%三种情景进行测算 [4] 财务影响 - 发行后总股本将从180,929.94万股增至204,044.07万股 [3] - 在2026年净利润增长20%情景下： - 基本每股收益从0.9915元降至1.0858元 [4] - 扣非后基本每股收益从0.9726元降至1.0650元 [4] - 在净利润持平情景下： - 基本每股收益从0.9915元降至0.9048元 [4] - 扣非后基本每股收益从0.9726元降至0.8875元 [4] 业务储备 - 公司90%以上机组为大容量、低能耗热电联产机组，节能减排优势明显 [6] - 已有19家所属企业通过高新技术企业认证，创建14个省、市级技术创新中心 [6] - 2024年取得专利80项，技术储备充足 [6] - 2024年全国用电量同比增长6.8%，2025年预计增长5%-6%，市场需求旺盛 [6] 填补措施 - 合理统筹资金提升盈利能力，加强募集资金管理 [7] - 积极推进募投项目建设，力争按期投产实现预期效益 [8] - 完善公司治理结构，保障中小股东权益 [9] - 严格执行分红政策，强化投资回报理念 [9][10] 相关承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益 [10] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益 [10] - 相关事项已通过董事会审议，将提交股东大会表决 [11]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过200,000万元，扣除发行费用后拟全部用于西柏坡电厂四期工程项目 [1] - 项目总投资586,268万元，募集资金占比34.11%，不足部分由公司自筹解决 [1][2] - 募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，后续置换 [1] 项目基本情况 - 西柏坡电厂四期工程规划建设2×66万千瓦超超临界燃煤热电联产机组，同步配备脱硫、脱硝设施 [1] - 项目定位为高参数、高效率、低排放的环保型热电联产项目，服务石家庄供热及河北南网供电需求 [1] - 建设单位为河北建投西柏坡第三发电有限责任公司（公司全资子公司） [1] 项目审批与投资概算 - 已取得河北省发改委核准（冀发改能源核字〔2023〕27号等）、生态环境厅环评批复（冀环审〔2024〕309号等）及土地使用权证 [2] - 项目总投资586,268万元，财务内部收益率（税后）7.10%，投资回收期（税后）11.83年 [2] 项目必要性 - 河北南网2024年风光新能源装机占比达55.9%，调峰压力显著，需支撑性电源提升电网稳定性 [3] - 石家庄供热需求快速增长，现有热源严重短缺，项目可满足集中供热及工业蒸汽需求 [3][4] - 项目投产后公司火电装机容量将提升，优化电源结构并增强盈利能力 [4] 项目可行性 - 符合国家能源战略，推动煤电向调峰调频电源转型，促进新能源消纳 [5] - 公司具备丰富热电联产运营经验及完善管理体系，能保障项目高效实施 [5][6] - 募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 [4] 对公司的影响 - 增强资本实力，降低资产负债率，优化财务结构 [7] - 短期可能摊薄每股收益，长期将提升盈利能力和现金流 [7] - 巩固主营业务竞争力，符合碳达峰与碳中和战略目标 [5][7]

公司融资计划 - 河北建投能源投资股份有限公司计划2025年度向特定对象发行股票，相关议案已通过第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议审议 [1] - 发行股票预案及相关公告已披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 [1][2] 审批流程 - 本次向特定对象发行股票事项需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2]

关于建投能源向特定对象发行股票的公告 - 公司为河北建投能源投资股份有限公司，证券代码000600，简称建投能源 [1] - 公司同时发行了两只债券，证券代码分别为149516（21建能01）和149743（21建能02） [1] - 公司于2025年8月通过了向特定对象发行股票的相关议案 [1] - 公司承诺不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [1] - 公司明确表示未通过任何形式向发行对象做出保底保收益承诺 [1] - 公司强调不存在通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的行为 [1]