宁夏国运新能源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁夏国运新能源股份有限公司(以 下简称"公司")及其控股子公司关联交易管理，维护公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关 联人发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； 1 （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范宁夏国运新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，保护投资者的合法权益和公司 财务安全，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《宁 夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本管理办法。 第二章 对外担保的权限 第四条 控股子公司的对外担保，视同公司行为，按照 本办法规定执行。控股子公司应在其董事会或股东会做出决 议后及时通知公司履行有关信息披露义务。公司参股公司对 外提供担保的，公司派出的董事应参照本办法的规定履行监 督、管理的职责。 第五条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括 1 公司对控股子公司提供担保在内的公司对外担保总额与控 股子公司对外担保总额之和。 第六条 公司对外担保事项必须由董事会或股东会审议 批准。 第七条 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范宁夏国运新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》等法律、法规以及《宁夏国运新能源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规 则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指公司定期或者不定期召开 全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上 独立董事可以提议召开独立董事专门会议。会议通知应于会议 召开前 3 日送达（包括专人、邮寄、传真、电话及电子邮件等 方式）全体独立董事。如情况紧急，经全体 ...

立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为 会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 委员。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 为提升宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据 国家有关法律法规和监管规则的要求以及《宁夏国运新能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定各委员会工作细则。公司董事会设置以下四 个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，持续完善内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司审计委员 会工作指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...

第二章 设置及任职资格 第四条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高 级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管 1 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列 情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进 公司规范运作，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》》（以下简称 《证券法》）《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号—规范运作》）及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事、总经理及公司内部有关部门要支持董 事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费 等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范宁夏国运新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本管理 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理 和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确 保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第五条 募集资金投 ...

第三条 本办法规范的董事会授权事项应当遵循以下原则： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章、相关规范性 文件和《公司章程》等有关规定； （二）维护公司和出资人的利益； （三）坚持科学决策、民主决策、集体决策； 第一章 总 则 第一条 为完善宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）决策机制，提高决策效率，防范决策风险，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《宁夏国运新能源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围 内，将《公司章程》赋予董事会职权中的部分事项决定权授予 经理层行使。一般授权是指《公司章程》规定的权限内的决策 事项，特别授权是指董事会根据实际需要就其他事项通过董事 会决议等方式向经理层授权。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会授权管理办法 1 第二章 董事会批准事项标准授权范围 第四条 本办法所称经理层，指公司的经营班子，负责公 司经营管理工作的人员，包括总经理、副总经理、财务总 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独 立董事： 第一条 为规范宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规 以及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 1 的规定，认真履行 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-114 宁夏国运新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订 制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定 部分公司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟取消监事会并不设监事，由审计 委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事 会议事规则》并对《公司章程》进行修订。 本次取消监事会并修订《公司章程》事项，尚需提交公司 股东会审议。自公司股东会审议通过后，公司监事张玉礼先生、 任振华先生和付震先生将不再担任公司监事。截至本公告披露 1 日 ...

特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率， 结合公司实际情况及战略发展需要，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调 整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。 调整后的组织架构如下： 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-115 宁夏国运新能源股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 30 日 1 ...