公司治理与组织架构调整 - 宁夏国运新能源股份有限公司（证券代码：000595，证券简称：*ST宝实）为完善和优化公司治理、提升管理水平与运营效率，结合自身实际情况及战略发展需要，决定对公司组织架构进行调整 [1] - 公司于2025年9月29日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 [1] 调整影响与市场展望 - 此次组织架构调整有望助力公司在公司治理与运营效率方面取得新突破 [3] - 公司后续发展动态值得市场关注 [3]

股东会时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议10月15日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月10日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 股东会地点 - 现场会议在宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室召开[3] - 登记地点为宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司董事会办公室[8] 议案决议 - 议案1至议案3为特别决议议案，三分之二以上（含）通过[6] - 议案4至议案9为普通决议议案，二分之一以上（含）通过[6] 其他 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[7] - 登记时间为2025年10月10日至10月15日指定时段[8] - 投票代码为"360595"，投票简称为"西轴投票"[14]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年9月29日召开，6名董事实到[2] - 公司董事会定于2025年10月15日召开2025年第六次临时股东会，股权登记日为10月10日[11] 议案情况 - 35项议案表决6票同意，0票反对，0票弃权通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][7][9][10][11]

公司治理 - 公司于2025年9月29日以现场及通讯方式召开第十届第二十五次董事会会议[1] - 会议审议关于修订董事会秘书工作细则的议案等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为机械制造业占比80.5%[1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为设备制造行业占比19.5%[1] 市场数据 - 公司股票收盘价为4.85元[1] - 公司市值为55亿元[1]

财务报告编制 - 财务报告包括财务报表、附注和说明书[2][3][20] - 编制遵循合规、真实、完整、有效、及时原则[8] - 编制程序含制定方案、清查资产负债、编制报表[11] - 年度末需编制《年度财务报告及审计工作计划》并审批执行[12] 部门职责 - 董事会审批会计政策变更、资产清查结果等[5] - 财务部复核会计期间和政策、编制财务报告等[6] - 证券合规部预约和披露财务报告时间[6] 报告批准与提供时间 - 月度报告由董事长批准报出，季度、半年、年度报告由董事会批准报出[13] - 季度报告于季度终了后1个月内提供[22] - 半年度报告于年度中期结束后2个月内提供[22] - 年度报告于年度终了后4个月内提供[23] 财务分析 - 公司定期召开财务分析会议分析经营管理状况[25] - 用资产负债率等指标分析偿债和营运能力[27] - 用净资产收益率等指标分析盈利和发展能力[27] - 分析收入对比本月与上月、本年累计与上年累计数据[28] - 分析成本费用对比各成分占比与上期、预算数[28] - 分析利润用本月与上月、本年累计与上年同期数对比[29] - 分析现金流量看来源去向及各活动现金流量比例[29] - 计算流动比率等分析短期偿债能力[30] - 计算周转天数分析营运能力[30]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室协助汇总舆情信息，子公司设联络人监控报道[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[5][6] - 知悉舆情需向多部门报告[7] 股价受影响措施 - 舆情影响股价时，公司应自查、沟通、发澄清公告[9] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[9] - 相关人员对舆情保密，不得内幕交易[11] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权[12]

预算管理体系 - 公司董事会决策全面预算草案和调整方案[6] - 总经理办公会组织预算工作、审核草案和监督执行[6] - 各职能部门负责本部门预算管理并提调整建议[7] 预算编制 - 每年第三季度财务部下发预算编制通知[10] - 预算按“分级编制、逐级汇总”方式编制[10] 预算分类 - 业务预算含营销、生产和成本费用预算[12] - 资本预算含固定资产等投资预算[12] - 财务预算含资产负债等预算[14] 预算执行 - 预算方案批准下达后各部门和子公司组织实施[15] - 各部门和子公司按月、季、年监控预算执行[16] 预算控制 - 各部门和子公司强化现金流量预算控制[16] - 各部门和子公司结合对标实行目标定额管理[16] 预算调整 - 遇重大变化调整预算需报多部门审批[16] - 各部门预算调整经批准后报财务部备案[18] 预算分析 - 每月月初预算会计编制预算分析报告报总经理审阅[19]

董事任职与离职 - 董事辞职收到报告之日辞任生效，2 个交易日内披露[4] - 董事任期届满未获连任，股东会选新一届董事会之日自动离职[6] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[6] 特殊情况处理 - 董事辞职致董事会低于法定人数，原董事履职，公司 60 日内补选[4][5] - 离职涉重大事项，审计委员会可启动离任审计并报告结果[8] 股份转让与责任 - 董事任职每年转让股份不得超总数 25％，离职半年内不得转让[10] - 董事执行职务违规致公司损失应担责，责任不因离职免除[10][12] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[15]

董事制度 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 职工代表董事比例不超董事会人数三分之一[5] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[12] - 董事辞任生效或届满后，忠实义务在任期结束后六个月内有效[12] 独立董事 - 董事会中独立董事占三分之一以上，至少一名会计专业人士[17] - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[17] - 独立董事原则上最多在三家上市公司任职[17] 董事会构成 - 董事会由七至九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[27] 董事会权限 - 对外投资权限低于最近一期经审计净资产的50%[28] - 收购出售资产累计交易金额低于最近一期经审计总资产的30%[30] - 委托理财累计交易金额低于最近一期经审计净资产的50%[30] - 关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值低于5%[30] - 对外捐赠100万元以下[30] 专门委员会 - 审计委员会成员三名，两名独立董事[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[33] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，由独立董事任召集人[33] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[40] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[40] - 临时董事会会议提前五日书面通知，紧急情况除外[40] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[42] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过，不足三人提交股东会[43] 董事长 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[37] - 董事长为法定代表人，辞任视为辞去法定代表人，公司三十日内确定新法定代表人[37] 其他 - 董事会会议记录保存十年[44] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序，董事会未采纳需记载意见和理由并披露[35] - 本规则由股东会审议通过生效，董事会负责解释、修订[48]

投资者关系管理职责 - 公司投资者关系管理事务负责人为董事会秘书，由董事会办公室负责具体工作[5] 活动时间与方式 - 定期报告披露前十五日内应尽量避免投资者关系活动[8] - 业绩说明会等应网上直播并事先公告[9] 活动记录与管理 - 活动结束后两交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[8] - 机构投资者现场参观应两人以上陪同并记录[11] 信息沟通与保密 - 与特定对象沟通要求出具资料、签署承诺书及发布前知会核查[11][12] - 商务谈判提供未公开信息要求对方签保密协议[14] 信息披露与责任 - 再融资注意信息披露公平性[14] - 互动易网站文件需真实准确完整，有误及时更正[18] - 违规需担责[18] 办法执行与生效 - 未尽事宜按相关法规和章程执行[20] - 抵触按新规定执行[20] - 办法经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[20]