董事制度 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 职工代表董事比例不超董事会人数三分之一[5] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[12] - 董事辞任生效或届满后，忠实义务在任期结束后六个月内有效[12] 独立董事 - 董事会中独立董事占三分之一以上，至少一名会计专业人士[17] - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[17] - 独立董事原则上最多在三家上市公司任职[17] 董事会构成 - 董事会由七至九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[27] 董事会权限 - 对外投资权限低于最近一期经审计净资产的50%[28] - 收购出售资产累计交易金额低于最近一期经审计总资产的30%[30] - 委托理财累计交易金额低于最近一期经审计净资产的50%[30] - 关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值低于5%[30] - 对外捐赠100万元以下[30] 专门委员会 - 审计委员会成员三名，两名独立董事[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[33] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，由独立董事任召集人[33] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[40] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[40] - 临时董事会会议提前五日书面通知，紧急情况除外[40] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[42] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过，不足三人提交股东会[43] 董事长 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[37] - 董事长为法定代表人，辞任视为辞去法定代表人，公司三十日内确定新法定代表人[37] 其他 - 董事会会议记录保存十年[44] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序，董事会未采纳需记载意见和理由并披露[35] - 本规则由股东会审议通过生效，董事会负责解释、修订[48]