证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-113 宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十五次会议于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发 出通知，于 2025 年 9 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 1 名董事以通讯方式表 决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 1 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 ...