证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-014 海南海药股份有限公司 关于控股股东变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）近日收到新兴 际华集团有限公司（以下简称"新兴际华集团"）及新兴际华医药控股有限公司 （以下简称"医药控股"）分别出具的《关于变更同业竞争履行期限的函》，自 原承诺到期之日起一年内，新兴际华集团、医药控股承诺解决新兴凌云医药化工 有限公司（以下简称"新兴凌云"）、天津华津制药有限公司（以下简称"华津 制药"）同业竞争问题。相关事宜的具体内容如下： 一、原承诺事项的履行情况及同业竞争情况 （一）原承诺内容 新兴际华集团、医药控股曾就同业竞争事项作出以下承诺： "为维护海南海药股份有限公司（上市公司）的独立性和可持续发展，避免 同业竞争问题影响上市公司经营发展，本公司在持有上市公司控制权且上市公司 A 股股票在深交所上市期间承诺如下： 新兴际华集团、医药控股严格履行承诺事项、积极推动解决同业竞争等相关 问题，已对同业竞争事项涉及的华津制药 ...

股东大会时间 - 现场会议3月14日15：00召开[2] - 网络投票3月14日进行[2] - 股权登记日为2025年3月7日[3] 股东大会地点 - 会议在海南省海口市秀英区公司会议室召开[4] - 登记在海南省海口市秀英区公司董事会办公室[7] 提案内容 - 提交表决《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》[4] 登记时间 - 2025年3月10日9:00～12:00，13:30～17:00[7] 投票信息 - 投票代码为"360566"，简称为"海药投票"[11] - 深交所交易系统3月14日多个时段可投票[11] - 深交所互联网投票系统3月14日9:15～15:00可投票[11] 联系方式 - 联系电话和传真号码均为0898 - 36380609[7]

会议情况 - 公司第十一届监事会第七次会议于2025年2月26日通讯表决召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过变更同业竞争履行期限议案[2] - 关联监事回避表决，有表决权监事不足半数[3] - 议案将提交2025年第一次临时股东大会[3] - 表决结果1票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议情况 - 海南海药第十一届董事会第二十二次会议于2025年2月26日通讯表决召开，应到、实到董事均为9人[1] 议案审议 - 审议通过变更同业竞争履行期限议案，关联董事回避，7票同意待股东大会批准[1][2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[3][4]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司海口市制药厂获批成为枫蓼肠胃康分散片药品上市许可持有人[2] - 此次分散片获批将丰富公司产品管线[6] 产品信息 - 枫蓼肠胃康分散片为片剂，每片重0.5g，属中药[2] - 由牛耳枫、辣蓼组成，有理气健胃等功效[3] - 用于急性胃肠炎及消化不良症[5]

新产品和新技术研发 - 公司氟非尼酮胶囊被CDE纳入突破性治疗品种名单[1] - 拟定适应症为慢性乙型肝炎肝纤维化/肝硬化[1] - Ⅰ期临床证明安全性和耐受性良好，Ⅱ期完成期中分析达主要终点[2] - 后续试验及上市批准有不确定性[4]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损9 - 13亿元，上年同期亏损1.064886亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7 - 10亿元，上年同期亏损4.101863亿元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.6937 - 1.002元/股，上年同期亏损0.0821元/股[3] - 2024年营业收入预计为10 - 12亿元，上年为14.785807亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为9.7 - 11.7亿元，上年为14.559369亿元[3] 2024年资产及损益变动情况 - 2024年计提资产减值损失及信用减值损失预计约 - 7亿元[5] - 2024年确认公允价值变动损益预计约 - 4亿元[5] 2025年公司发展规划 - 2025年公司继续保持研发投入强度，加快新品研发上市进度[7] - 2025年公司持续推动营销体系和能力建设，挖掘国内外市场[8] - 2025年公司全面压降生产成本及各项费用支出，深化产业链布局[9]

业绩总结 - 2024年预计按预期信用风险计提坏账准备约 -4亿元[3] - 2024年末预计计提资产减值损失约 -3亿元[4] - 初步预计2024年度公司资产减值约 -7亿元[4] 资产减值 - 2024年末长期股权投资减值约 -1.5亿元[4] - 2024年末商誉减值约 -1亿元[4] - 2024年末存货减值约 -1500万元[4] - 2024年末固定资产减值约 -1000万元[4]

股东大会安排 - 2024年12月2日提议召集2024年第三次临时股东大会，12月18日召开[3] - 现场会议12月18日15：00在海南海口公司会议室召开[7] - 网络投票时间为12月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 控股股东海南华同实业12月6日提交临时提案，持股296,989,889股，占比22.89%[4] - 现场会议股东及代理人1名，持股400,660,181股，占比30.8826%[8] - 网络投票股东849名，持股12,074,471股，占比0.9307%[10] 议案表决 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》《关于签署执行和解协议的议案》[14] - 《续聘议案》同意410,650,529股，占比99.4950%[16] - 《和解协议议案》同意410,614,829股，占比99.4864%[17]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-081 海南海药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月18日下午15：00 网络投票时间：2024年12月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月18日 《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 6、公司部分董事、 ...