截至本公告披露日，上述辞职人员未持有公司股份。王建鹏先生在任职期间 勤勉尽责，公司及董事会对王建鹏先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感 谢。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-022 海南海药股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）董事会于 2025 年 4 月 7 日收到王建鹏先生的辞职报告。王建鹏先生因工作调整的原因申请 辞去公司销售总监职务。辞职后，王建鹏先生仍在海南海药股份有限公司子公司 继续担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月八日 ...

董事会人事变动 - 王俊红女士因退休辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务 [1] - 提名田勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过至本届董事会任期届满 [1] - 田勇先生现任天津华津制药有限公司党委书记、执行董事，2025年3月加入公司并担任总经理 [4][5] - 田勇先生未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，符合任职资格 [5] 高管聘任 - 董事会同意聘任田勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过至本届董事会任期届满 [2] - 表决结果为全票通过（8票同意，0票反对，0票弃权） [2] 担保事项 - 公司拟为控股子公司提供总额174,000万元的担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年 [2] - 担保事项需提交股东大会审议批准 [2][3] 股东大会安排 - 公司将于2025年4月16日召开第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案 [3] - 股东大会通知详见巨潮资讯网 [3]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-019 海南海药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二十三次会 议于2025年3月27日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月16日下午15：00 网络投票时间：2025年4月16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月16日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-018 三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 公司为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需 求，公司拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 三年。对各子公司提供担保额度如下： 王俊红女士因退休原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关 职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公 ...

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供合计17.4亿元担保，期限3年[3] - 为海口市制药厂拟担保11.5亿元，总额度最高不超21.5亿元[6] - 为天地药业拟担保1亿元，总额度最高不超15.7亿元[10] - 为廉桥药都拟担保3亿元[3] - 为盐城开元拟提供9000万元担保，期限3年[17] - 为鄂州鄂钢医院拟提供1亿元担保，期限3年[21] - 公司及控股子公司对外担保总额度为417,500.00万元[26] - 实际担保余额为228,932.01万元，占最近一期经审计净资产104.04%[26][27] 子公司财务数据 - 2024年9月30日，海口市制药厂资产20.25亿元，负债15.32亿元，负债率75.65%，净利润 -4881.52万元[7][8] - 2024年9月30日，天地药业资产30.20亿元，负债12.68亿元，负债率42.01%，净利润1654.76万元[12] - 廉桥药都2024年9月30日资产8.49亿元，负债2.80亿元，负债率32.94%[15] - 廉桥药都2024年1 - 9月营收9246.59万元，净利润 - 1002.07万元[15] - 盐城开元2024年9月30日资产2.15亿元，负债3.95亿元，负债率183.64%[18] - 盐城开元2024年1 - 9月营收7209.84万元，净利润 - 2465.89万元[18] - 鄂州鄂钢医院2024年9月30日资产3.25亿元，负债1.01亿元，负债率30.98%[22][23] - 鄂州鄂钢医院2024年1 - 9月营收1.20亿元，净利润428.04万元[23] 其他事项 - 2025年3月27日，董事会8票同意审议通过担保议案[4] - 本次担保需提交股东大会审议[5] - 担保对象重庆亚德科技逾期，公司承担担保责任14,879万元[27] - 公司已就重庆亚德科技逾期担保事项提起诉讼[27] - 除重庆亚德逾期担保外，公司无涉诉担保及败诉担责情况[27]

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）的控股子公司 重庆天地药业有限责任公司（以下简称"天地药业"）于近日收到重庆市农业农 村委员会颁发的《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》。现将有关情况公告如 下： 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-021 海南海药股份有限公司关于控股子公司 获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》的公告 一、证书基本信息 （一）《兽药生产许可证》 证书编号：兽药生产证字 23047 号 有效期：2025 年 03 月 18 日至 2030 年 03 月 17 日 （二）《兽药 GMP 证书》 证书编号：(2025)兽药 GMP 证字 23001 号 有效期：2025 年 03 月 18 日至 2030 年 03 月 17 日 二、对公司的影响及风险提示 天地药业获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》，标志着相关生产 条件已满足《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》规定要求，为公司当前 海南海药股份有限公司 董 事 会 1 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-017 海南海药股份有限公司 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海口市制药厂有限 公司近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"罗沙司他胶囊"的《药 品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：罗沙司他胶囊 剂型：胶囊 规格：20mg、50mg 关于子公司获得罗沙司他胶囊药品注册批件的公告 受理号：CYHS2303051、CYHS2303052 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 适应症：本品适用于慢性肾脏病(CKD)引起的贫血，包括透析及非透析患者。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 2、药品的其他相关情况 罗沙司他(Roxadustat)胶囊是小分子低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂 （HIF-PHI）类治疗肾性贫血的药物。罗沙司他通过模拟脯氨酰羟化酶（PH）的 底物之一酮戊二酸来抑制 PH 酶，影响 PH 酶在维 ...

1、本次股东大会无否决议案的情形； 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-016 海南海药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日下午15：00 网络投票时间：2025年3月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月14日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月14日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会， 北京中伦（海口 ...

北京中伦（海口）律师事务所 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 关于海南海药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《海 南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京中伦（海口） 律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-015 海南海药股份有限公司 关于董事、总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理王俊红女士的辞职报告，其因到龄退休申请辞去公司董事、总经理及董事 会相应专门委员会职务。辞职后，王俊红女士将不再担任海南海药股份有限公司 任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王俊红女士的辞职不会使公司董 事会人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，王俊红女士现持有公司股份 60,000 股；王俊红女士辞职后， 其持有的公司股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 王俊红女士在职期间，恪尽职守、勤勉敬业，带 ...