人员变动 - 李丘林2024年9月2日申请辞去独立董事等职务，辞职后不再任职[2] - 公司2024年10月11日审议通过增补独立董事议案，提名李玉峰[3] - 李玉峰将接替李丘林，任期至公司第十一届董事会任期届满[3] 人员信息 - 李玉峰1980年7月出生，有哈工大材料学博士学位[8] - 李玉峰未持股，无关联关系及不良情形，未取证承诺参加培训[3][8]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-090 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-094）。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会 董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决 议事项如下： 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》 具体内容详见《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2024-091）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 ...

股权激励基本情况 - 2020年12月21日公司审议通过股权激励计划草案等议案[3] - 2021年1月11日股东大会审议通过相关股权激励议案[4] - 2021年3月10日首次授予165人，股票期权708.60万份，限制性股票317.80万股[6] - 2021年11月16日预留部分授予34人，股票期权80.00万份，限制性股票75.00万股[8] 激励权益调整 - 2022 - 2024年多次调整首次及预留授予股票期权行权价格[9][12][14][15][22][24][25][28] - 2020年股权激励计划首次授予激励对象、股票期权及限制性股票数量多次调整[21][29] - 2020年股权激励计划预留授予激励对象、股票期权及限制性股票数量多次调整[25][30] 行权/解除限售情况 - 2024年8月29日审议通过预留授予权益第二个行权/解除限售期相关议案[3] - 2024年10月10日12名激励对象199,800股限制性股票解除限售，占总股本0.0392%[3][19] - 蔡勇峰等合计已获66.60万股，本期可解除限售19.98万股[20] 股份变动情况 - 有限售条件流通股减少199,800股，占比从2.15%降至2.11%[31] - 股权激励限售股减少199,800股，占比从1.89%降至1.85%[31] - 无限售条件流通股增加199,800股，占比从97.85%升至97.89%[31] - 总股本不变，为510,323,996股[31] 业绩达标情况 - 2022年公司营业收入79384.30万元，比2020年增长43.67%，满足行权/解除限售条件[17] - 除2名离职人员，部分激励对象2022年度个人绩效考核达标，满足条件[17][18]

股权激励 - 本次25名激励对象可行权股票期权235,500份，占总股本0.0461%，行权价13.81元/股[3] - 第二个行权期2023年11月15日至2024年11月14日，实际2024年10月10日至11月14日[3] - 2021年3月10日首次授予165人，股票期权708.60万份，限制性股票317.80万股[7] - 2021年11月16日预留授予34人，股票期权80.00万份，限制性股票75.00万股[9] 业绩数据 - 2022年公司营业收入79384.30万元，较2020年增长43.67%[23] - 2022年营业收入增长率不低于25.44%，扣非净利润增长率不低于25.44%[23] 分红情况 - 2022年以500,623,096股为基数，每10股派现0.50元，8月29日发放[33] - 2023年以509,037,396股为基数，每10股派现0.50元，8月29日发放[34] - 2024年以475,027,839股为基数，每10股派现1.20元，8月27日发放[35] 股本调整 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将由510,323,996股增至510,559,496股[46] 资金用途 - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[41]

高温合金业务规划 - 坚持正向研发,重点开发航空航天/舰船动力用粉末涡轮盘件、精密铸造涡轮叶片和结构件以及高温合金材料制备技术[1] - 不断优化营销管控模式,持续深耕重点客户,加强产品交付管理和售后服务,扩大国内外高温合金相关产品市场份额[2] - 吸引和培养管理人才和行业专才,推动人才队伍年轻化,激励年轻的科研骨干和管理骨干[1] 经营情况分析 - 公司2024年上半年高温合金订单及产品的生产均处于增长状态,存货增长主要系在产品和发出商品增加[3][4][5][7] - 存货增长的高温合金产品将在后续陆续确认收入[3][4][5][7] 股价及融资情况 - 公司股价受宏观经济环境、证券市场环境等多种因素影响,短期市场化波动是正常的[9][12][13] - 公司将继续按战略规划做好生产经营,努力提高盈利能力,积极回报投资者[9][12][13] - 公司以简易程序向特定对象发行股票的相关工作正在有序推进中[10][11]

债券发行 - 2023年12月29日万泽集团完成23泽EB03可交换债券发行，以公司股票为标的[1] 股份担保 - 2024年9月12日万泽集团将130万股公司无限售流通股用于23泽EB03债券补充担保[2] 股权变动 - 补充担保及登记前，直接持股103124747股占20.21%，间接持股102764811股占20.14%[4] - 补充担保及登记后，直接持股101824747股占19.95%，间接持股104064811股占20.39%[4] 其他 - 补充担保及登记股份占万泽集团持股0.63%，占总股本0.25%[5] - 本次担保登记不影响公司经营和控制权，风险可控[6]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予激励对象调至215人，股票调为640.80万股[17] - 2023年股权激励计划预留授予激励对象11人，股票160.00万股[7] - 符合首次解除限售条件激励对象215名，解除限售股票256.32万股，占总股本0.5023%[3][14] - 首次授予回购价由8.58元/股调为8.41元/股，预留授予调为8.46元/股[15][17] - 解除限售股份上市流通日为2024年9月12日[3][14] 业绩数据 - 2023年公司营业收入98,143.94万元，较2022年增长23.63%[11] - 2023年以509,037,396股为基数，每10股派现金红利0.50元[15][17] - 2024年以475,027,839股为基数，每10股派现金红利1.20元[15][17] 人员股份 - 董事长黄振光、董事总经理陈岚本期可解除限售股份均为8.00万股[16] - 董事副总经理蔡勇峰本期可解除7.20万股，财务总监林丽云5.20万股[16] - 核心技术骨干员工211人本期可解除227.92万股[16] 股份占比 - 本次变动后有限售条件流通股占比2.08%，无限售条件占比97.92%[19]

股份划转 - 万泽集团拟划转1300000股无限售流通股至专户补充担保[2] - 划转股份占集团所持股份0.63%，占总股本0.25%[2] 持股变化 - 办理前直接持股103124747股占20.21%，间接持股102764811股占20.14%[3] - 办理后直接持股101824747股占19.95%，间接持股104064811股占20.39%[3] 影响说明 - 与公司生产经营需求无关，对生产经营等无影响[4] - 集团资信良好，相关股份风险可控[4]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动方式：网络远程，通过“全景路演”网站参与 [2] 公司参与 - 参与公司：万泽实业股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-084 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 9 日 [2] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整 [2]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-083 万泽实业股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意公 司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的部分激励对象在第二个行权期 届满但未行权的股票期权共 192.63 万份及在第三个等待期内离职的 3 名激 励对象已获授但未达到行权条件的 3.20 万份股票期权和预留授予股票期权 的部分激励对象在第一个行权期届满但未行权的股票期权共 23.85 万份及 在第二个等待期内离职的 2 名激励对象已获授但未达到行权条件的 0.70 万 份股票期权，合计 220.38 万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公 司《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2024-078）。 近日，公司向中国证券登记结算 ...