股东大会安排 - 2025年6月6日公司第十一届董事会第四十八次会议审议通过召开2024年度股东大会的议案[6] - 2025年6月7日公司董事会公告股东大会通知[6] - 2025年6月30日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人合计104人，代表股份193,447,265股，占比40.5613% [9] - 出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份172,546,176股，占比36.1788% [9] - 参与网络投票的股东及股东代理人97人，代表股份20,901,089股，占比4.3825% [9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意193,436,640股，占有效表决权股数99.9945% [13] - 《2024年度监事会工作报告》同意193,434,440股，占有效表决权股数99.9934% [15] - 《2024年度财务决算报告》同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887% [17] - 《2024年度利润分配方案》同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887% [19] - 《〈2024年年度报告〉及报告摘要》表决中同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887%[21] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决中同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887%[22] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决中同意193,419,840股，占有效表决权股数99.9858%[23] - 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》表决中同意193,365,240股，占有效表决权股数99.9576%[24] - 《关于确定担保额度的议案》表决中同意193,360,540股，占有效表决权股数99.9552%[26] 中小股东表决情况 - 《〈2024年年度报告〉及报告摘要》中小股东同意27,585,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9206%[21] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意27,585,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9206%[22] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意27,580,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.9007%[23] - 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东同意27,525,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.7029%[25] - 《关于确定担保额度的议案》中小股东同意27,520,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.6859%[27]

股东大会信息 - 参加股东大会股东（或代理人）104人，代表193,447,265股，占比40.5613%[8] - 现场会议2025年6月30日14时30分在深圳召开[3][4] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.9945％[10] - 《2024年度利润分配方案》每10股派现金红利0.50元[14] - 《董事薪酬议案》同意占比99.9887％[17] - 《监事薪酬议案》同意占比99.9858％[18] 综合授信与担保 - 公司拟申请综合授信额度不超56亿元，各子公司额度不同[20] - 公司拟提供连带责任担保额度不超56亿元，各子公司不同[23][24] - 综合授信和担保授权期限至2025年度股东大会召开[20][25]

股权激励计划草案 - 公司第十一届监事会第二十九次会议审议通过《公司2025年股权激励计划草案》及其摘要 [1] - 监事会认为激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [1] - 激励计划实施有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 考核管理办法 - 会议审议通过《公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况 能确保激励计划顺利实施 [2] - 管理办法将完善公司治理结构 建立股东与管理层及核心骨干的利益共享与约束机制 [2] - 表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 激励对象资格审核 - 监事会审核通过激励对象名单 确认其符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [2][3] - 明确六种不得成为激励对象的情形 包括被监管机构处罚 重大违法违规等 [2] - 激励对象不包括独立董事 监事 及持股5%以上股东或实控人及其近亲属 [3] - 公司将进行10天公示 监事会将在股东大会前披露审核及公示情况说明 [3]

股权激励授予 - 2021年3月10日首次授予165人，股票期权708.60万份，限制性股票317.80万股[4] - 2021年11月16日预留部分授予34人，股票期权80.00万份，限制性股票75.00万股[6] 议案审议 - 2024年8月29日审议通过2020年股权激励计划相关行权等议案[13] - 2025年3月18日审议通过预留授予权益第三个行权/解除限售期议案[15] 股票注销 - 2025年6月27日审议通过注销2020年部分股票期权议案[16] - 2025年6月17日29.60万份未行权股票期权将被注销[18]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[2] 限售与行权期限 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] 解除限售与行权比例 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 合规情况 - 股权激励计划内容及程序符合规定[5] - 激励对象确定、信息披露等符合规定[5] - 公司未为激励对象提供财务资助[5] - 计划不存在损害公司及股东利益情形[5] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会、股东大会表决草案时关联方回避[5] 其他 - 不存在重大无先例事项[5]

股权激励计划规模 - 拟授予600.00万股限制性股票，占公司股本总额50,412.23万股的1.19%[6][33] - 首次授予572.25万股，占1.14%，预留27.75万股，占0.06%[6] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计1,064.48万股，占公司股本总额2.11%[35] 激励对象 - 激励对象总人数为217人[7] - 董事长黄振光获授8.00万股，占授予总数1.33%，占公司股本总额0.02%[34] - 副总经理蔡勇峰获授10.00万股，占授予总数1.67%，占公司股本总额0.02%[34] - 核心技术（业务）骨干员工215人获授554.25万股，占授予总数92.38%，占公司股本总额1.10%[34] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为7.35元/股[7][46] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][31][37] 时间安排 - 自股东大会审议通过计划之日起60日内完成授予等相关程序[9][38] - 预留激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[8] 解除限售比例 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为40%，第二个和第三个均为30%[43] - 若预留部分2025年授予，各解除限售期比例同首次授予；若2026年授予，第一个和第二个解除限售期均为50%[43] 业绩考核目标 - 以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于18.20%[58] - 以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于30.00%[58] - 以2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于39.71%[58] - 以2024年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于69.00%[58] 费用摊销 - 2025 - 2028年限制性股票需摊销总费用4048.67万元，各年分别为1096.51万元、1956.86万元、759.13万元、236.17万元[79] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[64] - 配股调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[66] - 缩股调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×n[67] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[69] - 配股调整授予价格公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][70] - 缩股调整授予价格公式：P＝P0÷n[71] - 派息调整授予价格公式：P＝P0 - V，且P＞1[73] 特殊情况处理 - 公司出现财务报告审计问题等情形，激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[97] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划按规定继续执行[97] - 激励对象正常职务变更仍在公司或子公司任职，限制性股票按原程序进行[101] - 激励对象因组织调动等离职，已获授未解除限售股票以授予价格加银行同期存款利息回购注销[101][102][103] - 激励对象主动辞职等离职，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[101]

激励计划规模 - 拟授予600.00万股限制性股票，占公司股本总额1.19%[6][32] - 首次授予572.25万股，占公司股本总额1.14%；预留27.75万股，占公司股本总额0.06%[6][33] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票累计1,064.48万股，占股本总额2.11%[34] 激励对象 - 激励对象总人数为217人，不包括独立董事、监事及特定股东相关人员[7] - 董事长获授8.00万股，占授予总数1.33%，占股本总额0.02%[33] - 副总经理等获授10.00万股，占授予总数1.67%，占股本总额0.02%[33] - 核心骨干员工获授554.25万股，占授予总数92.38%，占股本总额1.10%[33] 授予价格 - 限制性股票授予价格为7.35元/股[7][45] - 首次授予限制性股票授予价格不低于激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价每股14.42元的50%（即每股7.21元）和前120个交易日公司股票交易均价每股14.69元的50%（即每股7.345元）中的较高者[46] - 预留部分限制性股票授予价格同首次授予[47] 有效期与程序 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][30][36] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成激励对象授予等相关程序，否则未授予股票失效[9][37][101] 业绩考核 - 激励计划考核期限为2025 - 2027年，每年考核一次[55] - 首次授予第一个解除限售期（2025年），营业收入增长率不低于18.20%或净利润增长率不低于30.00% [56] - 首次授予第二个解除限售期（2026年），营业收入增长率不低于39.71%或净利润增长率不低于69.00% [56] - 首次授予第三个解除限售期（2027年），营业收入增长率不低于65.14%或净利润增长率不低于119.70% [57] - 若预留部分2025年授予，业绩考核目标和首次授予相同；若2026年授予，第一个解除限售期（2026年）营业收入增长率不低于39.71%或净利润增长率不低于69.00%，第二个解除限售期（2027年）营业收入增长率不低于65.14%或净利润增长率不低于119.70% [57] 费用摊销 - 假设2025年8月首次授予，572.25万股限制性股票需摊销总费用4048.67万元，2025 - 2028年分别摊销1096.51万元、1956.86万元、759.13万元、236.17万元[79] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[62] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[63] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[65] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[67] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][68] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[69] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V且P＞1[70][71] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[43] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[44] - 激励对象个人考核分达标和不达标，达标系数为1，不达标系数为0[60] - 公司层面业绩指标为营业收入增长率或净利润增长率[61] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除特定股东外其他股东投票情况[98] - 公司应在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天[98] - 公司应在股东大会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会/监事会对激励名单审核及公示情况的说明[98] - 公司在股东大会审议通过本计划之后变更计划，不得包括导致提前解除限售和降低授予价格的情形[104] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施，应由股东大会审议决定并及时披露决议公告[105] - 激励对象资金来源为自筹资金，收益应及时足额缴纳个人所得税及其他税费[113] - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未解除限售的限制性股票按授予价格回购注销[116] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划按规定继续执行[116] - 激励对象正常职务变更，限制性股票按原程序进行[120] - 激励对象主动辞职等情况，已获授未解除限售的限制性股票按授予价格回购注销[120] - 激励对象退休、丧失劳动能力、身故，已获授未解除限售的限制性股票按授予价格加银行同期存款利息之和回购注销[121][122] - 激励对象违法违纪等情况，已获授未解除限售的限制性股票按授予价格回购注销[122][123] - 公司与激励对象争议按计划和协议解决，协商不成提交公司住所所在地法院诉讼[125] - 本计划与国家法律法规冲突按国家规定执行或调整[128] - 本计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权归公司董事会[129][130]

股权激励计划基本信息 - 公司拟授予600.00万股限制性股票，占股本总额1.19%[28] - 首次授予217人，获授572.25万股，占授予总数95.38%[25][29] - 预留27.75万股，占授予总数4.63%，12个月内确定激励对象[25][29] 激励对象获授情况 - 董事长黄振光获授8.00万股，占授予总数1.33%[29] - 副总经理蔡勇峰获授10.00万股，占授予总数1.67%[29] - 核心骨干215人获授554.25万股，占授予总数92.38%[29] 计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[31] - 授予日股东大会通过后60日内确定，否则终止计划[32] - 限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月[35] 授予价格与解除限售比例 - 首次授予价格每股7.35元[39] - 首次授予第一个解除限售期比例40%，后两个为30%[37] - 2025年预留授予解除限售比例同首次，2026年为50%、50%[37] 审议与实施条件 - 激励计划草案经董事会、监事会审议通过并提交股东大会[52][53] - 股东大会需三分之二以上表决权通过[55] - 授予和解除限售需公司和激励对象无特定负面情形[44][45][47][48]

股权激励计划进展 - 2020 年 12 月 21 日审议通过激励计划相关议案[15] - 2021 年 1 月 11 日股东大会通过并授权董事会办理[15] - 2021 年 2 月 8 日调整激励对象及权益数量并首次授予[16] - 2021 年 3 月 10 日完成首次授予登记工作[16] - 2025 年 6 月 27 日同意注销 29.60 万份预留授予股票期权[27]

激励计划考核期限 - 激励计划考核期限为2025 - 2027年，每年考核一次[8] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票，2025年营收增长率不低于18.20%或净利润增长率不低于30.00%[9] - 首次授予限制性股票，2026年营收增长率不低于39.71%或净利润增长率不低于69.00%[9] - 首次授予限制性股票，2027年营收增长率不低于65.14%或净利润增长率不低于119.70%[9] 预留部分考核 - 若预留部分2026年授予，2026年营收或净利润有对应增长率要求[11] - 若预留部分2026年授予，2027年营收或净利润有对应增长率要求[11] 考核流程 - 激励对象个人考核分年进行，结果分达标和不达标[12] - 考核结果通知被考核对象需在10个工作日内完成[19] - 被考核对象申诉需在接到结果通知10个工作日内向董事会提出[19] 实施条件 - 本办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[24]