股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月14日14时30分，网络投票7月14日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月9日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 会议相关地点 - 会议地点为深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室[3] - 登记地点为深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼公司办公室[8] 审议议案 - 审议《<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等[4] 议案通过条件 - 议案须经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[6] 登记时间 - 会议登记时间为2025年7月10日9时至11时半、15时至17时[8] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”[13]

会议情况 - 第十一届监事会第二十九次会议于2025年6月27日通讯召开[1] - 会议通知6月24日邮件送达监事[1] - 3名监事实际参会[1] 议案审议 - 审议通过2025年股权激励相关3项议案，均全票通过[1][3][6] 激励对象 - 激励对象不含独董、监事及大股东等相关人员[6] 后续安排 - 内部公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会会前5日披露审核及公示说明[7]

会议情况 - 公司第十一届董事会第四十九次会议于2025年6月27日通讯召开，6名董事参会[1] 议案表决 - 《公司2025年股权激励计划（草案）》等三议案同意4票，需股东大会三分之二以上同意[2][3][7] - 《关于注销公司2020年股权激励计划部分股票期权》等两议案同意6票[7][8]

董事减持计划实施情况 - 公司董事兼总经理陈岚女士通过集中竞价方式减持197,500股，占公司总股本（剔除回购账户持股）的0.0414% [1] - 减持后陈岚女士不再持有无限售条件股份，其有限售条件股份仍为592,500股，占总股本0.1242% [1] - 本次减持均价未披露，减持时间范围为2025年3月至6月24日 [1] 股权结构变动 - 公司总股本为504,122,316股，剔除回购专用账户27,196,157股后实际流通股本为476,926,159股 [1] - 陈岚女士减持前合计持股790,000股（0.1656%），减持后降至592,500股（0.1242%） [1] - 减持行为未导致公司控制权变更 [1] 合规性说明 - 减持计划执行符合《深圳证券交易所股票上市规则》及减持相关监管指引 [1] - 实际减持数量与预披露计划一致，无违规或违反承诺情形 [1]

减持情况 - 董事陈岚计划2025年3月26日至6月24日减持不超197,500股，占比0.0414%[1] - 陈岚4月28 - 30日减持197,500股，占比0.0414%[1] - 减持前持股790,000股，占比0.1656%，减持后持股592,500股，占比0.1242%[8] 股本情况 - 2025年3月24日剔除回购账户后总股本476,908,159股[4] - 2025年6月24日剔除回购账户后总股本476,926,159股[2][4] 其他 - 本次减持无违规，不影响公司治理结构和控制权[5]

会议时间 - 2025年6月30日14时30分召开现场会议[2] - 2025年6月30日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2025年6月24日为股权登记日[2] - 2025年6月25日9时至11时半、15时至17时为登记时间[7] 会议地点 - 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室召开会议[3] - 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼公司办公室为登记地点[7] 会议内容 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[4][6] - 听取《2024年度独立董事述职报告》[4][6] 投票相关 - 议案9为特别决议事项，须三分之二以上（含）有效表决权通过[6] - 普通股投票代码为"360534"，简称为"万泽投票"[13] 其他 - 可授权代表参加股东大会并行使表决权[18]

会议信息 - 公司第十一届董事会第四十八次会议于2025年6月6日通讯召开[1] - 会议通知于2025年6月3日以邮件送达董事[1] - 6名董事实际参会[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[1] - 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[1]

公司股权激励计划执行情况 - 2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，涉及11名激励对象，解除限售股票数量为800,000股，占公司总股本的0.1587% [1] - 公司总股本因2020年股权激励计划行权增加18,000股，从504,104,316股增至504,122,316股 [1] - 2023年股权激励计划首次授予激励对象226人，实际授予限制性股票655.40万股，上市日期为2023年5月5日 [3] 股权激励计划审批流程 - 2023年2月1日公司董事会及监事会审议通过股权激励计划草案，独立董事发表同意意见 [1] - 2023年2月17日股东大会审议通过股权激励计划及考核管理办法等议案 [2] - 2023年3月27日董事会审议通过首次授予限制性股票议案，独立董事确认授予条件成就 [3] 解除限售条件达成情况 - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入107,886.51万元，较2022年增长35.90%，超过32.25%的考核目标 [10] - 激励对象个人考核全部达标，11名预留授予对象均满足解除限售条件 [11] - 公司及激励对象未出现财务造假、违法违规等负面情形 [8][9] 股本结构及调整事项 - 本次解除限售后，股权激励限售股从5,444,800股减少至4,644,800股，占比从1.08%降至0.92% [16] - 因离职激励对象股份回购注销，首次授予激励对象人数从226人调整至209人，限制性股票数量从655.40万股减少至624.60万股 [15] - 公司根据2023年、2024年分红方案调整限制性股票回购价格，首次授予回购价从8.58元/股调整为8.41元/股 [14]

股权激励 - 2023年股权激励计划实际授予226人，授予限制性股票655.40万股[5] - 2023年股权激励计划预留授予11人，授予限制性股票160.00万股[6] - 2024年调整2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格[7] - 2024年审议通过回购注销部分限制性股票的议案[8] - 2025年审议通过2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[9] - 符合2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期条件的激励对象11名，解除限售股票800,000股，占总股本0.1587%[3] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年6月10日[3] 业绩总结 - 2024年公司营业收入为107,886.51万元，较2022年增长35.90%[11] 股本变化 - 截至目前公司总股本由504,104,316股增至504,122,316股[3] - 首次授予第一个限售期11名离职对象14.60万股被回购注销，激励对象由226人调至215人，股票数量由655.40万股调至640.80万股[17] - 首次授予第二个限售期6名离职对象9.72万股被回购注销，激励对象由215人调至209人，股票数量由640.80万股调至624.60万股[17] - 本次解除限售后，有限售条件流通股减少800,000股，无限售条件流通股增加800,000股[20] 会议情况 - 召开第十一届董事会第四十七次会议[21] - 召开第十一届监事会第二十八次会议[21] - 召开第十一届董事会薪酬委员会2025年第三次会议[21] 法律意见 - 广东信达律师事务所出具2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书[21]

股份变动 - 2025年5月29日万泽集团解除质押420万股，占其所持2.53%，占总股本0.83%[1] - 同日万泽集团质押408万股，占其所持2.46%，占总股本0.81%[3] - 截至当日公司总股本由504,104,316股增至504,122,316股[2] 持股与质押情况 - 截至当日万泽集团及其一致行动人持股165,839,659股，比例32.90%[2][3] - 累计质押47,280,000股，占其所持28.51%，占总股本9.38%[3] 未来展望 - 未来半年和一年内无到期质押股份，质押风险可控[4] 其他 - 质押融资不用于上市公司生产经营，对其无影响[4][5] - 万泽集团及其一致行动人无侵害公司利益情形[5]