项目投资 - 恒运电厂煤电机组等容量技改项目计划总投资275147万元，资本金82544.1万元，占比30%[9] 利润分配 - 2025年中期利润分配以总股本1,031,804,332股为基数，每10股派现0.60元，共分配61,908,259.92元[13] 电量交易 - 广州穗开电业有限公司2026年将以不低于广东电力市场中长期交易均价买不超10亿千瓦时的长协电量[17] 会议相关 - 第十届董事会第十二次会议2025年11月26日发通知，12月3日召开，应参与10人，实际10人[2] - 公司2025年12月19日以现场与网络投票结合方式开2025年第三次临时股东会[18][19] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需提交股东会审议，经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 《公司2025年中期利润分配预案》需经股东大会审议通过后实施[15] - 广州穗开电业有限公司购买长协电量关联交易尚需获股东大会批准[18] - 多项议案表决结果为同意票无反对和弃权票[5][7][9][14][18][20]

业绩数据 - 2025年前三季度合并报表归属净利润439,147,621.58元[4] - 2025年前三季度母公司净利润387,903,294.41元[4] 利润分配 - 2025年中期每10股派现金0.60元（含税）[1][5] - 现金分红61,908,259.92元，占比100%[5] 股本情况 - 总股本1,041,401,332.00股，扣回购后1,031,804,332.00股[5]

公司资本开支计划 - 公司拟投建恒运电厂煤电机组等容量技改项目 [1] - 该项目计划总投资27.51亿元 [1] 项目具体内容 - 项目为等容量技改 将2台210MW旧煤电机组改建为1台420MW新机组 [1] - 新机组为超超临界热电联产燃煤机组 [1] - 原2台机组总容量为420MW 与新建单台机组容量相等 实现等容量替代 [1] 项目背景与动因 - 原2台210MW煤电机组分别于1998年7月和2002年7月投产 [1] - 原机组已折旧完成 接近运行年限 [1] - 目前原机组煤耗和度电碳排放较高 [1]

公司利润分配预案 - 公司拟定的2025年中期利润分配预案为向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] 公司财务数据 - 2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元 [1] - 2025年前三季度期末合并财务报表未分配利润为31.42亿元 [1] - 2025年前三季度母公司实现的净利润为3.88亿元 [1] - 2025年前三季度期末母公司未分配利润为25.43亿元 [1] - 公司可供股东分配的利润为25.43亿元 [1]

2025年中期利润分配预案 - 公司拟定向全体股东每10股派发现金0.60元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股 不以公积金转增股本[1] 2025年前三季度财务表现 - 2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元[1] - 期末合并财务报表未分配利润为31.42亿元[1] 母公司财务数据与可分配利润 - 母公司实现的净利润为3.88亿元[1] - 母公司期末未分配利润为25.43亿元[1] - 公司可供股东分配的利润为25.43亿元[1]

公司资本支出计划 - 公司拟投资27.51亿元建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目 [1] - 项目资本金占总投资的30%，即8.25亿元，其余资金通过银行贷款解决 [1] 项目技术升级方案 - 计划将两台210MW煤电机组改造为一台420MW超超临界热电联产燃煤机组 [1] - 项目同步配备新型储能、光伏、充电桩、污泥掺烧等设施 [1] 项目预期经济效益 - 项目建成后预计年发电量为18.9亿千瓦时 [1] - 项目建成后预计年供热量为600万吉焦 [1] - 项目预计年均净利润为8830.58万元 [1]

股价与资金表现 - 11月21日盘中股价下跌2.06%至6.67元/股，成交金额2217.63万元，换手率0.36%，总市值69.46亿元 [1] - 当日主力资金净流出143.76万元，大单买入占比8.55%，卖出占比15.03% [1] - 今年以来股价累计上涨17.41%，但近5个交易日下跌6.45%，近20日下跌2.77%，近60日上涨1.99% [2] 公司基本情况 - 公司主营业务为电力、热力的生产和销售，电力收入占比74.16%，蒸汽收入占比22.65%，环保及其他占比2.66%，储能业务占比0.53% [2] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-火力发电，概念板块包括AMC、绿色电力、粤港澳、太阳能、小盘等 [2] - 公司成立于1992年11月30日，于1994年1月6日上市 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入31.83亿元，同比减少4.79%，但归母净利润4.39亿元，同比大幅增长139.08% [2] - A股上市后累计派现22.00亿元，近三年累计派现2.44亿元 [3] - 截至2025年9月30日股东户数为2.48万，较上期减少1.28%，人均流通股增加1.30%至36609股 [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股653.63万股，较上期增加220.15万股 [3]

信息披露考评结果 - 公司连续第七年获得深交所信息披露最高考评等级A级（优秀）[1] - 本次考评中沪深两市仅953家上市公司获A类评级，占参与考评5104家公司的18.67%[3] - 连续7年及以上被评为A级的上市公司仅有176家，占比3.45%，公司位列其中[3] 公司治理与可持续发展 - 公司首次编制并发布《2024年度可持续发展报告》，环境维度推进减碳增效和资源节约[4] - 社会层面重视员工福祉并投身乡村振兴，治理方面完善内部结构和强化风险管控[4] - 2024年度ESG评级显著提高，体现资本市场对公司可持续发展实践的肯定[4] 未来战略与展望 - 公司将持续深化信息披露质量提升，完善公司治理结构，坚守诚信经营[4] - 继续深耕能源主业，聚焦创新驱动，以规范运作和优质业绩回馈投资者[4] - 未来将全力以赴为区域能源结构优化和"双碳"目标实现贡献力量[4]

2025年第二次临时股东会召开情况 - 会议于2025年11月18日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于广州市黄埔区科学大道251号公司18楼会议室 [3][4][5] - 会议由董事长许鸿生先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5][17][19] - 出席会议的股东及代理人共82人，代表股份615,253,213股，占公司有表决权总股份的59.6289% [6][24] 股东会出席与投票详情 - 现场出席会议的股东及代理人共2人，代表股份607,958,973股，占公司有表决权总股份的58.9219% [6] - 通过网络投票的股东及代理人共80人，代表股份7,294,240股，占公司有表决权总股份的0.7069% [6][23] - 参与表决的中小股东及代理人共80人，代表股份7,294,240股，占公司有表决权总股份的0.7069% [6] 议案审议表决结果 - 议案一《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》获得表决通过 [7][25][27] - 议案二《关于变更公司部分董事的议案》获得表决通过 [7][28] 董事变更情况 - 原董事杨珂女士因工作调整离任，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等一切职务，其原定任期至2027年5月30日 [11] - 公司选举丁翀先生为新任第十届董事会非独立董事，并同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会结束 [12] - 丁翀先生现任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理兼广州恒运储能科技有限公司董事长，近五年历任公司投资运营部总经理及恒运储能科技总经理 [13] 法律意见 - 广东广信君达律师事务所认为本次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [7][19][29][30]

公司人事变动 - 穗恒运A于11月18日晚间公告，同意选举丁翀为公司第十届董事会非独立董事 [2]