公司人事变动 - 杨珂女士因工作调整不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等一切职务 离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 其原定任职期至2027年5月30日[1] - 公司于2025年11月18日召开临时股东会 选举丁翀先生为公司第十届董事会非独立董事[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入中电和热业务占比96.82% 为主要收入来源[1] - 其他行业收入占比2.66% 储能业务收入占比0.53%[1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为72亿元[2]

人事变动 - 杨珂因工作调整不再担任公司董事等职务，原定任期至2027年5月30日[3] - 丁翀被选举为公司第十届董事会非独立董事及审计委员会委员，任期至本届董事会结束[4] 会议决议 - 2025年10月30日董事会会议、11月18日股东会会议审议通过变更部分董事议案[3][4] 人员信息 - 丁翀1982年10月出生，现任广州高新区现代能源集团副总经理等职[7] - 丁翀未持股，与相关人员无关联，无不得担任董事情形[7][8]

会议信息 - 现场会议于2025年11月18日14：30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席会议股东（代理人）82人，代表股份615,253,213股，占比59.6289%[7] 议案表决情况 - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，普通股同意比例99.8883%，中小股东同意比例90.5764%[8] - 《关于变更公司部分董事的议案》，普通股同意比例99.8220%，中小股东同意比例84.9898%[9] 决议合法性 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[9]

股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份607,958,973股，占比58.9219%[5] - 参加网络投票股东80人，代表股份7,294,240股，占比0.7069%[10] - 现场和网络投票股东及代表共82人，代表股份615,253,213股，占比59.6289%[11] 议案表决结果 - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，普通股同意票数614,565,835，比例99.8883%[13] - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，中小股东同意票数6,606,862，比例90.5764%[13] - 《关于变更公司部分董事的议案》，普通股同意票数614,158,335，比例99.8220%[14] - 《关于变更公司部分董事的议案》，中小股东同意票数6,199,362，比例84.9898%[14] 会议相关信息 - 本次股东会由董事会根据2025年10月30日会议召集[3] - 现场会议于2025年11月18日14:30在广州召开[2] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00[5]

战略布局（电、热、氢、储） - 公司围绕“电、热、氢、储”四大板块进行战略转型升级 [1] - 电力板块：拥有光伏控股装机容量105万千瓦，气电控股装机容量96.2万千瓦，在建气电参控股装机容量184万千瓦，拟升级108万千瓦小燃煤机组 [1] - 热力板块：组建热能集团整合热力资源，稳固广州东部片区基本盘并拓展外部项目 [2] - 氢能板块：与现代汽车、雄韬股份等合资成立氢能公司，与中石化合作建成5座综合能源站（4座已运营），牵头成立广州市氢能产业发展联合会并设立产业基金 [2] - 储能板块：建成投运2GWh储能智造中心，已投运储能电站27个（装机容量241MWh），在建储能项目6个（装机容量140MWh），中新知识城示范项目进入调试验收阶段 [3] 2025年前三季度经营业绩 - 发电业务效益提升：汕头光伏项目投产、气电上网电价上调、燃煤价格同比下降 [4] - 归属于上市公司股东净利润同比上升139.08%，扣非净利润同比上升143.45%，基本每股收益与稀释每股收益均上升140.76% [4] 煤炭采购策略 - 燃料采购以国内为主，坚持“把握源头、控制过程、降低成本”原则 [5] - 深化与大型煤炭生产及运输企业战略合作，拓展新采购渠道以保障供应稳定与成本控制 [5] 未来新能源规划 - 持续推进东区气电、汕头光伏、知识城气电、白云气电及热力/氢能/储能项目建设 [6] - 公司积极挖掘优质项目，加快投产进度以落实能源转型战略 [6]

财务表现 - 2025年前三季度营业收入为31.83亿元，同比下降4.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比大幅增长139.08% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.40亿元，同比大幅增长143.45% [1] - 基本每股收益为0.4247元 [1]

公司人事变动 - 穗恒运A于10月30日晚间发布公告 [1] - 董事会提名丁翀为公司第十届董事会非独立候选人 [1]

董事会调整 - 2025年10月30日审议通过拟变更部分董事及调整委员会委员议案[1] - 杨珂因工作调整不再担任董事及相关职务[1][2] - 推荐丁翀为第十届董事会董事候选人[1] 后续安排 - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 调整后兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] 候选人信息 - 丁翀1982年10月出生，现任广州高新区现代能源集团副总经理[6] - 丁翀是股东推荐非独立董事候选人，无关联关系[6] - 丁翀任职资格符合规定[7]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月18日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年11月12日[5] - 会议召集人为董事会，召开方式为现场表决与网络投票结合[2][4] 会议审议内容 - 审议《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》等提案，已通过相关董事会会议审议[7] 股东登记信息 - 股东登记时间为2025年11月17日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30，地点在广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室[9] 投票信息 - 网络投票代码为360531，投票简称为恒运投票[17] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[19][21] 会议地点 - 会议地点为广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室[6]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年10月30日召开[2] - 会议应参与表决监事4人，实际参与表决4人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告确认 - 监事签署公司2025年第三季度报告书面确认意见[4]