回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2][11][12] - 回购价格不超过3.68元/股[2][9] - 按10000万元上限测算，回购约2717.39万股，占总股本1.48%[2][12] - 按5000万元下限测算，回购约1358.70万股，占总股本0.74%[2][12] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[2][14] - 回购股份为已发行的人民币普通股（A股）股票[2][9] - 回购资金来源为公司自有资金[2][13] 股价与财务数据 - 2024年12月13日股票收盘价格为3.56元/股，2025年1月13日为2.74元/股[6][7] - 2024年12月16日至2025年1月13日，股票收盘价格跌幅累计达20%[7] - 截至2024年9月30日，公司总资产345783.42万元，负债总额180990.52万元，资产负债率52.34%[19] - 截至2024年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益147029.96万元，流动资产189378.20万元[19] - 按2024年9月30日财务数据，回购资金上限10000万元占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为2.89%、6.80%、5.28%[19] 股权结构 - 回购前有限售条件流通股40650407股，占比2.21%；无限售条件流通股1794818054股，占比97.79%[16][18] - 回购资金上限10000万元全部注销后，有限售条件流通股占比2.25%；无限售条件流通股占比97.75%[16] - 回购资金下限5000万元全部注销后，有限售条件流通股占比2.23%；无限售条件流通股占比97.77%[18] 其他 - 公司控股股东轻工集团于2024年2月20日至8月19日期间增持公司股份[21] - 公司于2025年1月17日召开董事会和监事会，审议通过回购股份方案[25] - 本次回购事项存在股票价格超出上限或重大事项致方案无法实施的风险[26] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[26] - 备查文件包含第十一届董事会第十三次会议决议[27] - 备查文件包含第十一届监事会第十一次会议决议[28]

会议信息 - 公司2025年1月7日发第十一届监事会第十次会议通知，1月8日召开[2] - 监事应到3人实到3人，占应到人数100％[2] 议案表决 - 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》3票同意，0反对，0弃权[3] - 《关于修订员工持股计划及摘要的议案》3票同意，0反对，0弃权[3]

员工持股计划时间节点 - 2014年12月24日召开职工代表大会审议通过草案[8] - 2014年12月26日董事会审议通过议案并签合同[9] - 2015年2月11日股东大会审议通过议案[10] - 2015年8月17日签订补充合同[10] - 2015年8月18日董事会调减认购人及金额[10] - 2015年12月29日获核准非公开发行股票[11] - 2025年1月8日持有人会议通过修订草案等[11] - 2025年1月8日董事会通过修订草案议案[12] 员工持股计划数据 - 非公开发行76,736,715股，每股8.47元[11] - 资管计划认购2,356,551股，金额19,959,986.97元[11] 员工持股计划变更 - 公司名称由广州浪奇变更为红棉股份[14] - 资产管理人由广州证券变更为中信证券华南[14] - 持有人会议职权增加审议非交易过户事宜[14][15] - 管理委员会职责增加办理非交易过户事宜[14] - 权益处置办法增加非交易过户方式[15][16]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为1月24日14:30[1] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[17] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年1月20日[3] - 股东登记时间为2025年1月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 议案相关 - 会议审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》[3] - 议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意[4] - 关联股东对议案应回避表决[4] 投票代码 - 网络投票代码为360523，简称红棉投票[15]

会议相关 - 2025年1月8日召开第十一届董事会第十二次会议，7位董事全到[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于1月24日召开[4] 业务决策 - 审议通过房屋租赁暨关联交易议案，租赁面积52,528.5327平方米，租期12年，租金24,667.74万元含税[3] - 审议通过修订2014年度员工持股计划（草案）及摘要的议案[4]

会议安排 - 2024年12月13日召开第十一届董事会第十一次会议，审议召开2024年第五次临时股东大会议案[7] - 2024年12月14日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年12月30日14时30分现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表266人，代表股份275,837,312股，占总股本15.0282%[14] - 现场出席1人，代表股份100,070,672股，占总股份5.4521%[14] - 网络投票265人，代表股份175,766,640股，占总股份9.5761%[15] 议案表决 - 《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》获通过，同意262,841,490股，占出席有效表决权股份总数95.2886%[22][24] - 中小股东同意162,770,818股，占比92.6062%[23] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决事项、结果合法有效[24][25][26]

股东大会参与情况 - 出席股东及代表266人，代表股份275,837,312股，占比15.0282％[6] - 现场投票股东1人，代表股份100,070,672股，占比5.4521％[6] - 网络投票股东265人，代表股份175,766,640股，占比9.5761％[6] 议案表决情况 - 《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》同意262,841,490股，占比95.2886％[8] - 中小股东对该议案同意162,770,818股，占比92.6062％[8]

公司业绩增长措施 [2] - 公司前三季度业绩增长主要得益于以下措施： - 2023年8月完成与控股股东的资产置换，置入盈利能力强的文化创意产业园区开发和运营业务 [2] - 食品饮料板块保持稳定增长，通过优化生产工艺、推动节能降耗、深化市场运作、提升品牌知名度以及推出新品（如金黄方糖、葡萄糖方糖）增强品牌可持续发展动力 [2] - 文化创意产业园区开发和运营板块聚焦园区开发，优化园区服务，提升运营管理水平，租赁收益较去年同期增长 [2] 收购进展 [3] - 公司于2024年11月2日披露收购广州鹰金钱食品集团有限公司100%股权的进展公告，拟通过现金方式购买，不构成重大资产重组，将履行相关审议程序并及时披露进展 [3] 食品饮料板块产品 [3] - 公司食品饮料板块主打产品包括华糖食品的调味糖系列“红棉”及国内菠萝果味饮料始创品牌“广氏”，产品品类丰富，包括各类精制糖、菠萝啤饮料等 [3] - 本年度推出新品如金黄方糖、葡萄糖方糖，并完成三款果汁精酿啤酒的开发 [3] 文化创意产业园区业务 [3][4] - 公司子公司新仕诚公司运营多个园区（如T.I.T创意园、T.I.T文创园、T.I.T智慧园等），具有品牌优势及区位优势，物业出租率较高，经营利润可观 [3] - 新仕诚公司在园区改造运营方面有17年经验，2023年获得国企管理创新成果二等奖，T.I.T文创园入库2024年广州市中小企业服务站，T.I.T创意园获颁首批广州首发空间 [4] 投资基金设立 [4] - 公司拟与关联方发起设立广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模为人民币30,000万元，公司出资10,000万元 [4] - 设立投资基金旨在加快公司未来发展战略实施，布局与主营业务相关、协同的领域，分享潜在投资回报，降低投资风险，为公司及股东创造合理投资回报 [4]

基金出资情况 - 穗越兴投资基金总规模30000万元，现代私募出资100万元，现代投资出资9900万元，红棉股份和虎头公司各出资10000万元[1] - 现代私募出资比例0.34%，现代投资出资比例33.00%，红棉股份和虎头公司出资比例均为33.33%[19] 公司财务数据 - 现代私募2024年9月末总资产2742.44万元，净资产2742.90万元；1 - 9月营收0万元，净利润 - 115.77万元[5] - 现代投资2024年9月末总资产74020.10万元，净资产73995.73万元；1 - 9月营收28.3万元，净利润55.51万元[9] - 虎头公司2024年9月末总资产151128万元，净资产74811万元；1 - 9月营收102905万元，净利润5484万元[13] 基金相关规定 - 投资基金存续期10年，前5年投资期，后3年退出期，经同意可延长2年[19] - 出资违约金按每日万分之5比例计算，逾期超30个工作日未缴清出资，违约合伙人自动放弃后续出资权利[24][25] - 投资期及退出期管理费每年2%，其他期限不收取，计算基数为基金成立日合伙企业实缴出资总额，基金成立日起15个工作日内提取首年管理费[26][27][28] 决策与分配 - 投资决策委员会由5名人士组成[31] - 可分配收入分配先回本后分利，项目即退即分，分配后余额80%按实缴出资比例分给所有合伙人，20%分给普通合伙人[32][34] - 合伙企业亏损由全体合伙人按实缴出资比例分担[37] 关联交易 - 本次关联交易总金额10000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.14%[4] - 2024年1 - 11月，公司与关联方轻工集团及下属企业累计已发生各类关联交易总金额8828.26万元（不含税）[46] 审议情况 - 公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过与关联方成立投资基金暨关联交易事项[48][49] - 公司独立董事专门会议2024年第四次会议同意与关联方成立投资基金暨关联交易事项，并同意提交董事会审议[50] - 保荐人认为公司与关联方成立投资基金暨关联交易事项已履行必要内部审核程序，符合相关要求，无异议[51][52] 未来展望 - 本次合作设立穗越兴投资基金符合公司发展战略，有助于实施未来战略，可利用平台布局相关领域，分享潜在回报，降低投资风险[44] - 穗越兴投资基金存在投资周期长、难寻合适标的、回收周期长等风险[45]

基金出资 - 穗越兴投资基金总规模30000万元，公司出资10000万元[2] - 现代私募出资100万元，现代投资出资9900万元，虎头公司出资10000万元[2] - 现代私募出资比例0.34%，现代投资、公司、虎头公司出资比例均为33.33%[10] 关联交易 - 本次关联交易总金额10000万元，占公司最近一期经审计净资产7.14%[3] - 2024年1 - 11月，公司与关联方累计已发生关联交易8828.26万元（不含税）[26] 合作方业绩 - 现代私募2024年9月末总资产2742.44万元，净资产2742.90万元；1 - 9月营收0万元，净利润 - 115.77万元[4] - 现代投资2024年9月末总资产74020.10万元，净资产73995.73万元；1 - 9月营收28.3万元，净利润55.51万元[7] - 虎头公司2024年9月末总资产151128万元，净资产74811万元；1 - 9月营收102905万元，净利润5484万元[8] 基金条款 - 基金存续期10年，前5年投资期，后3年退出期，可延长2年[10] - 出资违约自缴资到期日第十五个工作日起，按每日万分之5支付违约金[12] - 基金管理费投资期及退出期为2%/年，其他期限不收取[14] - 投资决策委员会由5名人士组成，管理人委派2名，有限合伙人各委派1名[14] - 合伙企业可分配收入先回本后分利、即退即分[15][17] - 有限合伙人转让财产份额需申请，向合伙人以外的人转让时其他合伙人有优先购买权[21][22] - 合伙企业有六种情形之一时应终止并解散[22] 审批情况 - 2024年12月13日，公司董事会、监事会审议通过成立投资基金议案[3] - 本次关联交易尚需获得股东大会批准，不构成重大资产重组[3][4] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[27] - 保荐人认为已履行必要内部审核程序，尚需股东会审议[28] 影响与风险 - 本次合作符合公司发展战略和投资方向[24] - 本次投资不会影响公司生产经营正常运行，无重大财务及经营影响[25] - 基金从事股权投资业务，存在投资周期长、流动性低等风险[25]