独立董事履职安排 - 会计年度结束后30日内管理层向独立董事汇报并安排考察[2] - 经过半独立董事同意可独立聘中介，费用公司承担[3][4] 审计沟通与意见 - 财务总监在审计前向独立董事提交工作安排及材料[4] - 出具初步审计意见后安排独立董事与会计师见面会[4] - 独立董事就相关事项发表意见并确认年报[4] 会议与保密 - 两名以上独立董事提议延期会议，董事会应采纳[5] - 指定董秘协调独立董事沟通[6] - 年报编制审议期独立董事负有保密义务[6] 制度相关 - 制度由董事会制定解释，审议通过后生效[7][8]

信息披露时间要求 - 发行债务融资工具前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[5] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[6] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[7] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[7] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[7] 需及时披露的事项 - 1/3以上董事、董事长、总裁或同等职责人员变动[7] - 对外提供担保超过上年末净资产的20%[7] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失[8] - 一次承担他人债务超过上年末净资产的10%或新增借款超过20%[8] 信息披露流程与职责 - 高级管理人员组织编制定期报告草案，财务信息经审计委员会审核过半数通过后提交董事会审议，董事会秘书负责披露[15] - 未公开重大信息传递、审核、披露经证券管理部、董事会秘书、总裁、董事长等流程，向交易商协会申请审核并公告[16] 各部门与人员职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务、办理对外公布事宜和保密工作[18] - 董事了解公司情况，及时报告未公开重大信息，未经授权不得披露[19] - 高级管理人员及时向董事会和证券管理部报告重大信息，答复询问，研究未公开重大信息时通知董事会秘书列席[21] - 证券管理部负责对董事、高级管理人员履职记录保管，保存信息披露相关文件[23][24] 其他制度 - 建立内幕信息知情人登记档案，内幕知情人负有保密义务[26][28] - 建立财务管理和会计核算内部控制制度，审计部门监督，年度财务报告需经有资格会计师事务所审计[29] - 对外发布重大信息按规定流程，报送需申请、备案并签保密协议[31][33] - 控股子公司发生重大事项及时报送证券管理部，公司履行披露义务[35]

财务报告差错 - 资产、负债会计差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超1000万元[7] - 净资产会计差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超1000万元[7] - 收入会计差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超2000万元[7] - 利润会计差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超500万元[7] 业绩预告及快报问题 - 业绩预告预计业绩变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释[13] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际数据指标差异幅度达20%以上且无合理解释[14] 年报信息披露 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁[11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产5%以上的担保或对股东等关联人担保[11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资等交易[11] 相关责任人与处理措施 - 年报信息披露相关责任人包括董事、高管等人员[5] - 违规处理措施包括责令改正并检讨、通报批评等[20] 制度相关 - 季度和半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度[22] - 制度未尽事宜或与法规相悖按相关法规处理[22] - 制度由公司董事会负责解释和修订[23] - 制度经董事会审议通过后实施[24]

会议安排 - 公司2025年10月17日发通知，10月28日召开十三届八次董事会会议[1] 议案通过 - 全票通过《2025年第三季度报告》等多项议案[1][3]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为9.61亿元人民币，同比下降18.95%[5] - 年初至报告期末营业收入为29.95亿元人民币，同比下降16.94%[5] - 报告期内营业总收入为29.95亿元，较上年同期的36.06亿元下降6.11亿元或16.9%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.29亿元人民币，同比下降234.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.94亿元人民币，同比下降38.45%[5] - 公司净利润为净亏损3.74亿元，较上年同期净亏损2.94亿元亏损扩大27.1%[18] - 归属于母公司股东的净亏损为2.94亿元，较上年同期净亏损2.12亿元亏损扩大38.5%[18] - 基本每股收益为-0.1302元，上年同期为-0.0954元[19] 成本和费用（同比） - 年初至报告期末销售费用同比大幅增加78.56%，主要因公司宣传费用增加[8] - 报告期内营业总成本为33.79亿元，其中营业成本为27.98亿元[17] - 销售费用为3397万元，较上年同期的1903万元大幅增长78.6%[18] - 研发费用为605万元，较上年同期的572万元增长5.8%[18] - 财务费用为1.11亿元，其中利息费用为1.08亿元，较上年同期的1.31亿元下降17.5%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.21亿元人民币，同比大幅增长47.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.21亿元，较上年同期的6.24亿元增长47.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为流出1.47亿元，较上年同期流出4.06亿元收窄63.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出10.79亿元，较上年同期流出7.34亿元流出扩大47.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.43亿元，较期初的5.49亿元减少55.7%[22] 资产与负债变化 - 报告期末总资产为97.91亿元人民币，较上年度末下降7.95%[5] - 公司总资产从年初的106.36亿元下降至期末的97.91亿元，减少8.46亿元或7.95%[13][14][15] - 货币资金从年初的5.91亿元大幅减少至期末的3.31亿元，下降2.60亿元或44.0%[13] - 报告期末货币资金较上年度末减少43.94%，主要因子公司偿还债务所致[8] - 交易性金融资产从年初的8907万元下降至期末的1379万元，减少7522万元或84.5%[13] - 应收账款从年初的7.39亿元下降至期末的6.17亿元，减少1.22亿元或16.5%[13][14] - 短期借款从年初的8.23亿元增加至期末的9.95亿元，增长1.72亿元或20.9%[14] - 长期借款从年初的29.97亿元下降至期末的24.94亿元，减少5.03亿元或16.8%[15] - 公司未分配利润由年初的1997万元转为期末亏损2.74亿元，恶化2.94亿元[15] 投资与收益 - 年初至报告期末交易性金融资产较上年度末减少84.51%，投资收益同比激增2,167.76%，主要因处置权益性投资工具产生收益[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为103,208户[10] - 控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司持有无限售条件股份6.16亿股[11]

股价与资金流向表现 - 截至2025年10月27日收盘，公司股价报收于4.89元，当日上涨0.41%，成交额为6637.11万元 [1] - 10月27日主力资金净流入109.62万元，占总成交额1.65%，游资资金净流入109.89万元，占比1.66%，散户资金净流出219.5万元，占比3.31% [1] - 近5个交易日中，有3个交易日主力资金呈净流入状态，其中10月22日净流入额最高，达443.26万元，占比7.37% [2] 公司财务与运营状况 - 公司2025年中报显示，主营收入20.34亿元，同比下降15.95%，归母净利润为-1.65亿元，同比上升4.98% [3] - 2025年第二季度单季度主营收入10.37亿元，同比下降16.86%，单季度归母净利润为-5860.8万元，同比上升14.68% [3] - 公司毛利率为7.8%，净利率为-10.73%，净资产收益率（ROE）为-4.6% [3] - 公司负债率为67.92%，财务费用为7823.02万元 [3] 行业比较与市场定位 - 公司总市值为109.48亿元，低于医疗服务行业均值204.85亿元，在42家同行业公司中排名第12位 [3] - 公司净利润为-1.65亿元，远低于行业均值4.27亿元，在行业内排名第41位 [3] - 公司市净率为3.16，低于行业均值4.5，在行业内排名第21位 [3] - 公司毛利率为7.8%，远低于行业均值35.63%，在行业内排名第41位 [3] 机构关注与业务范围 - 该股最近90天内共有2家机构给出评级，其中买入评级1家，增持评级1家 [4] - 公司主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用 [3]

股权质押情况 - 2025年10月24日世纪新元质押4680万股，占所持7.60%，占总股本2.09%[2] - 世纪新元持股27.52%，累计质押占所持78.40%，占总股本21.57%[3] 到期质押及风险 - 世纪新元未来半年到期质押占所持12.30%，对应融资2.33亿[4] - 未来一年到期质押占所持35.97%，对应融资5.95亿[4] - 本次质押风险可控，不影响控制权变更[4]

活动概况 - 第三届中韩(济南)大健康产业新技术企业交流活动于10月23日在山东第一医科大学举行 [1] - 活动由济南国际医学中心管委会、山东第一医科大学、韩国中小企业振兴公团等机构联合举办 [1] - 活动旨在深化中韩大健康领域产业合作，推动企业务实对接与创新发展 [1] 合作成果与项目签约 - 肌肉减少代谢病新药合作、创新型口腔种植体生产基地、新材料导尿管生产等合作项目正式签约 [3] - 济南国际医学中心回顾了对韩合作成效并发布合作新场景 [5] - Mitos公司社长朴钟善表示，自去年参会后产品市场关注度明显提升，市场需求可观，并成功与济南国际医学中心签约 [5] 前沿技术展示 - Kolon Life Science、InnoBioSurg、AP MDS、Docsmedi等10家韩国企业进行了路演 [7] - 展示领域包括细胞与基因治疗、创新型牙科种植体、感染防控材料、数字化牙科影像、智能医疗设备、数字治疗器械等前沿技术 [7] 金融支持与企业对接 - 活动同步举行了中韩企业、银企对接会，多家中韩投资机构深度参与 [8] - 金融机构凭借资金实力和专业服务，为中韩企业合作搭建稳定高效的金融平台 [8] - 通过一对一精准洽谈，双方企业围绕技术合作、市场开拓、投资落地等核心议题展开深入交流 [8] 活动影响与未来展望 - 活动为中韩大健康产业合作搭建了更广阔的平台，为两国企业交流注入新活力 [10] - 未来中韩两国将继续携手共进，共同开创大健康产业的美好未来 [10]

股价及交易表现 - 截至2025年10月21日收盘，公司股价报收于4.86元，上涨0.62% [1] - 当日换手率为0.55%，成交量为12.17万手，成交额为5896.31万元 [1] - 10月21日主力资金净流出226.12万元，占总成交额3.84% [1][2] - 10月21日游资资金净流入260.42万元，占总成交额4.42%，散户资金净流出34.3万元，占总成交额0.58% [2] 公司发展战略与行业应对 - 面对医保支付改革的持续深化，旗下医疗机构将坚持规范运营，强化成本管控和效率提升 [1] - 公司以提升医疗质量和服务体验为核心，不断完善患者服务体系，并通过差异化策略构建竞争优势 [1] - 公司计划积极适应行业变革，实现服务规模的有序扩张、运营效率的持续优化、盈利能力的稳步改善 [1] 财务状况与融资计划 - 公司表示结合其发展阶段，目前资产负债率处于合理水平 [1] - 公司综合授信敞口充足，未来将通过多元化融资渠道优化债务结构，并提高资金使用效率来降低财务成本 [1] 具体项目进展 - 西安国际医学中心医院质子治疗中心是西北地区首个质子放射治疗中心，目前正在按计划建设中 [1] - 质子中心待取得相关行政许可批准后可以投入运营 [1] 投资者关系 - 有投资者因公司业绩持续下滑、发展速度放缓且不如预期，计划在未来15个交易日内减持所持股票 [1] - 公司对此回应，尊重并理解投资者基于自身判断作出的投资决策 [1]

股价与资金流向表现 - 截至2025年10月21日收盘，公司股价报收于4.86元，当日上涨0.62%，成交额为5896.31万元 [1] - 10月21日主力资金净流出226.12万元，占总成交额3.83%，而游资资金净流入260.42万元，占总成交额4.42% [1] - 近5个交易日中，主力资金在4个交易日呈净流出状态，其中10月20日净流出额最大，达1274.53万元，净占比为-21.11% [2] 公司财务指标与行业对比 - 公司总市值为108.81亿元，低于医疗服务行业均值200.53亿元，在42家同行业公司中排名第12位 [3] - 2025年中报显示，公司主营收入20.34亿元，同比下降15.95%，归母净利润为-1.65亿元，尽管同比上升4.98%，但仍处于亏损状态 [3] - 公司毛利率为7.8%，远低于行业均值35.92%，在行业内排名第41位，净利率为-10.73%，同样显著低于行业均值3.8% [3] - 公司负债率为67.92%，2025年第二季度单季度财务费用为7823.02万元 [3] 机构关注与业务概况 - 最近90天内，共有2家机构对公司给出评级，其中买入评级1家，增持评级1家 [4] - 公司主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用 [3]