人事变动 - 提名向双林为第十届董事会董事候选人[1] - 聘任李星一为财务总监、苏琦为副总经理[3] - 推举李星一女士代行董事会秘书职责[3] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会4月15日在重庆召开[3]

股权交易 - 2025年1月24日董事会同意转让朗福公司1%股权及利润优先分配权，挂牌底价1943.5万元[3] - 1月26日挂牌底价获上级国资监管部门备案[3] - 2月10日临时股东大会审议通过转让议案[4] 交易进展 - 3月21日重庆联交所出具交易结果通知书[4] - 3月23日与上海复地投资签产权交易合同，24日取得交易凭证[4] 交易完成 - 截至3月27日收到转让价款1943.5万元，支付保证金466万元，完成工商变更登记[5] 企业变动 - 朗福公司注册资本10.1亿元，由控股子公司变为联营企业，不再纳入合并报表[5][6]

股权交易 - 公司转让朗福公司1%股权及932万元利润优先分配权，挂牌底价1943.50万元[3] - 2025年多节点完成转让议案审议、备案及交易[3][4] - 3月23日与上海复地签约，转让价1943.50万元[4][5] 交易条款 - 收到价款3个工作日内付466万元保证金[9] - 乙方用50%分得利润偿还保证金[9] - 价款合同生效3个工作日内付清，7个工作日完成权证变更[10][11]

市场扩张和并购 - 2025年1月24日董事会同意挂牌转让朗福公司1%股权及利润优先分配权，底价1943.5万元[3] - 1月26日挂牌底价获上级国资监管部门备案[3] - 2月10日临时股东大会审议通过转让议案[4] - 2月21日至3月20日进行信息披露[4] - 上海复地被确定为受让方，公司需签合同并备案[4]

合规管理适用范围 - 办法适用于公司、全资及控股公司[2] 合规管理原则 - 公司合规管理工作遵循坚持党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效原则[3] 合规管理职责 - 董事会审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等[6] - 经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[6] - 业务及职能部门建立健全本部门业务合规管理制度和流程[7] - 合规管理部门组织起草合规管理基本制度、具体制度、年度计划和工作报告等[7] 合规管理机制 - 公司建立合规风险识别评估预警机制，定期更新合规风险数据库[13] - 公司将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程[13] - 公司设立违规举报平台，对举报属实的举报人可给予适当奖励[14] - 公司定期开展合规管理体系有效性评价，纳入对所出资企业的考核评价[15] 合规管理举措 - 公司将合规管理纳入党委法治专题学习[17] - 公司建立常态化合规培训机制并制定年度培训计划[18] - 公司加强合规宣传教育，发布合规手册并组织签订合规承诺[19] - 公司加强合规管理信息化建设，将相关内容纳入信息系统[20] - 公司定期梳理业务流程，查找合规风险点并嵌入防控措施[21] - 公司加强合规管理信息系统与其他信息系统的互联互通[22] - 公司利用大数据技术对重点领域和关键节点进行实时动态监测[23] 责任追究与子公司要求 - 公司对履职中存在违规问题的单位和人员开展责任追究[24] - 公司全资及控股子公司需制定完善合规管理制度[25] 办法施行 - 本办法自印发之日起施行，旧办法同时废止[26]

制度适用 - 办法适用于公司本部，子公司参照建立制度[2] 履职评价原则 - 总法律顾问履职评价坚持强化责任等原则[3] 职责与评价主体 - 总法律顾问负责多项职责[5] - 董事会办公室牵头事务性工作[8] - 主要负责人是管理主体，董事会是责任主体[8] 评价标准与结果 - 履职职责细化量化，明确达标标准[9] - 评价结果分四种，受约谈不可评优秀[9][10] 不合格处理 - 履职不合格的总法律顾问应更换或解聘[11]

关联交易 - 2025年预计关联交易金额约1亿元，上年同期1483.88万元[3] - 向关联人提供劳务预计9900万元，已发生102.08万元，上年1001.83万元[6] - 接受关联人劳务预计100万元，已发生6.42万元，上年482.05万元[6] 财务数据 - 2023年末重庆城投资产1848.89亿，负债647.66亿等[11] - 2024年9月末重庆城投资产1889.04亿，负债646.02亿等[12] 股权结构 - 重庆城投持有公司股份63.19%，为控股股东[12]

会议信息 - 公司2025年2月18日发董事会会议通知，21日通讯召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 6票赞成通过2025年度日常关联交易议案，预计金额1亿[1] - 7票赞成通过2025年度审计项目计划议案[2][3] - 7票赞成通过总法律顾问履职评价办法议案[3] - 7票赞成通过修订合规管理办法议案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月25日发公告召集[3] - 2月10日上午10:00现场会议召开，9:15至15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 307人出席，代表股份537,120,261股，占总股份63.6571%[8] 议案情况 - 挂牌转让重庆朗福置业1%股权及932万元利润优先分配权[13] - 同意536,477,699股，占出席有效表决权99.8804%[13]

股东大会信息 - 2025年2月10日召开股东大会，现场会议10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代理人307人，代表股份1537120261股，占比63.6571%[5] 投票情况 - 现场投票股东及代表3人，代表股份533299299股，占比63.2043％[5] - 网络投票股东304人，代表股份3820962股，占比0.4528％[5] - 中小股东306人，代表股份3971162股，占比0.4706%[5] 议案表决 - 《关于公司挂牌转让重庆朗福置业相关议案》总表决同意536477699股，占比99.8804％[6] - 中小股东总表决同意3328600股，占比83.8193％[6] - 总表决反对428662股，占比0.0798％[6] - 中小股东总表决反对428662股，占比10.7944％[6] - 总表决弃权213900股，占比0.0398％[6]