董事会决议事项 - 全资子公司天津中水有限公司与关联方天津高速建设工程有限公司及天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司签订《2025年再生水配套工程施工总承包(EPC)一批》施工总承包合同 协议金额未达上交所披露标准但达到港交所关联交易披露标准 [1] - 关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决 议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3] - 董事会通过对控股子公司山东创业环保科技发展有限公司提供贷款担保的议案 担保金额不超过825万元 表决结果9票全票通过 [4][5] - 董事会审议通过设立《创业环保集团主要负责人履行推进企业法治建设第一责任人职责管理制度》 以9票全票通过 [6][7] 投资者关系活动安排 - 公司将于2025年9月11日15:00-17:00通过"全景路演"平台参加天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [11][12] - 出席人员包括代总经理张健、总会计师聂艳红、董事会秘书齐丽品及独立董事薛涛 将就2025年半年报业绩、公司治理及经营状况与投资者交流 [13] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 公司提前征集问题截止时间为2025年9月10日17:00 [15] 担保事项详情 - 为控股55%的山东创业环保科技发展有限公司提供不超过825万元流动资金贷款担保 对应其1500万元银行借款的55%出资比例 [17][18][22] - 山东公司以不低于担保金额对应的未来收益提供反担保 截至公告日公司对外担保总额28.15亿元 占最近一期审计净资产的29.11% [17][18][24][28] - 山东公司主营危险废物处置及固体废物治理 2024年营收6711.12万元净利润30.55万元 2025年1-7月营收1708.67万元净亏损1537.65万元 资产负债率从59.78%升至62.05% [21] - 担保范围包括本金825万元及利息、罚息、违约金等费用 公司承担连带清偿责任 [23]

制度适用 - 办法适用于公司本部，子公司参照建立制度[2] 履职评价原则 - 总法律顾问履职评价坚持强化责任等原则[3] 职责与评价主体 - 总法律顾问负责多项职责[5] - 董事会办公室牵头事务性工作[8] - 主要负责人是管理主体，董事会是责任主体[8] 评价标准与结果 - 履职职责细化量化，明确达标标准[9] - 评价结果分四种，受约谈不可评优秀[9][10] 不合格处理 - 履职不合格的总法律顾问应更换或解聘[11]