董事局构成 - 董事局由9名董事组成，设主席1人[7] - 成员中应有1/3以上独立董事，至少1名为会计专业人士[7] - 董事任期3年，届满可连选连任[7] 会议相关 - 一年至少召开两次现场会议，分别在特定时间召开[13] - 特定情况时主席10日内决定是否召集临时会议[18] - 主席接到提议或要求后10日内召集并主持会议[21] - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知，特殊情况除外[24] - 会议应有过半数董事出席方可举行[28] - 做出决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[33][35] - 提案未通过，1个月内不审议相同提案[35] - 会议档案保存期限为十年以上[41] 职权相关 - 董事局行使制订公司注册资本等多项职权[9] - 主席行使主持股东会等职权[11] 信息与委员会 - 每月定期发送经营管理等信息[14] - 下设战略、审计等多个委员会[7]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事局应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事局应在收到请求后10日内反馈[13] - 年度股东会应于召开20日前通知股东，临时股东会应于召开15日前通知股东[19] 股东会召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[18] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[19] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[33] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[33] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事等以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[38] - 公司董事局等可公开征集股东投票权[38] 董事提名与选举 - 连续180天以上单独或合并持有公司股份5%以上（不含股票代理权）的股东可书面提董事候选人名单[40] - 持有或合并持有1％以上公司股份的股东可书面提独立董事候选人名单[41] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时公司选举两名以上董事应采用累积投票制[41] - 股东会以累积投票方式选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应分别进行[42] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[31] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式的投票结束时间[45] - 公司将在股东会结束后2个月内实施有关派现等提案的具体方案[49] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法或违反章程的股东会决议[50] - 深交所可对无正当理由不召开股东会的公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌[52] - 《股东会议事规则》经2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过[1] - 本规则自股东会通过之日起实施，与相关法律法规相悖时，以前述法律法规为准[54]

公司基本信息 - 公司于1989年3月8日首次向社会公众发行人民币普通股120万股，1993年3月26日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币919,734,895元[9] - 公司设立时发行股份总数为7,868,700股，面额股每股金额为10元[17] - 公司已发行股份总数为919,734,895股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事局决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿等应提供证明及书面请求，公司拒绝需15日内书面答复[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求对违规董事、高管提起诉讼，相关方拒绝或30日内未提起可自行起诉[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事局应在收到请求后10日内反馈[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[107] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[106] - 公司应在董事提出辞职之日起六十日内完成补选[112] 董事局相关规定 - 董事局由9名董事组成，设董事局主席1人，成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名为会计专业人士[117] - 董事局每年至少召开两次会议，会议通知于召开10日前书面送达全体董事[125] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，主席应在10日内召集主持[126] 专门委员会 - 公司董事局设立战略、提名、薪酬与考核、审计和ESG等专门委员会[143] - 审计委员会成员为3名，独立董事需过半数，由会计专业独立董事任召集人[145] 高级管理人员 - 公司设副总裁等高级管理人员3 - 7名[158] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[160] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[172] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[176] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘应提前30天通知[187][188] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[196] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[197][198][199]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-049 珠海港股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月18日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2025年8月18日9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1 ...

股东大会时间 - 2025年8月2日公告召开第三次临时股东大会通知[1] - 8月13日发布提示性公告[3] - 8月18日下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 出席股东及代表共402人，代表股份293,576,281股，占比31.9197%[6] 提案表决 - 提案1.00同意291,448,366股，占比99.2752%[7] - 提案2.00同意291,445,166股，占比99.2741%[8] - 提案3.00同意291,447,966股，占比99.2750%[10] - 提案4.00同意291,398,566股，占比99.2582%[11] - 提案4.00中小股东同意15,651,416股，占比87.7856%[11] 其他 - 议案经第十一届董事局第十四次会议通过，合法有效[12] - 未对原议案修改，未提临时提案[14]

公司发展战略 - 公司坚持港口航运物流和新能源双轮驱动的发展格局 [1] - 公司结合发展战略和经营目标选取优质投资标的以壮大主业 [1]

股价表现 - 8月13日收盘价5.61元 较前一交易日下跌0.04元 跌幅0.71% [1] - 当日成交量220574手 成交金额1.24亿元 换手率2.44% [1] 公司基本面 - 总市值51.60亿元 市盈率16.49倍 市净率1.01倍 [1] - 主营业务涵盖港口运营 物流服务 能源投资等领域 [1] 资金流向 - 8月13日主力资金净流出486.55万元 占流通市值0.1% [1] - 近五日主力资金累计净流入1963.73万元 占流通市值0.39% [1] 公司治理 - 中国银河证券更换2019年非公开发行A股股票项目保荐代表人 [1] - 由郭玉良 乐景浩接替原保荐代表人刘方昌 费菲的工作 [1]

公司人事变动 - 银河证券更换珠海港2019年非公开发行A股股票项目保荐代表人 原保荐代表人为刘方昌和费菲[1] - 保荐代表人变更原因为工作变动 银河证券委派郭玉良和乐景浩接替持续督导工作[1] - 新任保荐代表人需对公司募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具核查意见[1]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事局 于2025年8月1日召开第十一届董事局第十四次会议审议通过召开议案 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [1][2] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月18日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年8月13日 [2] - 现场会议地点位于广东省珠海市香洲区紫荆路公司会议室 [2] 审议事项 - 审议议案包括关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 [2][7] - 审议议案包括关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 [7] - 审议议案包括关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案 [7] - 提案1.00 2.00 3.00需以特别决议方式通过 即由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 提案4.00涉及中小投资者利益重大事项 表决结果将对中小股东单独计票 [3] - 议案详细内容见于2025年8月2日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告 [2] 会议登记与投票 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][4] - 不能出席现场会议者可授权委托代表出席 需持身份证 授权委托书及委托人股东账户办理登记 [3] - 法人股股东需持单位证明 法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] - 网络投票需根据深交所相关规定办理身份认证 取得数字证书或投资者服务密码 [5]

公司人事变动 - 珠海港股份有限公司收到银河证券关于更换2019年非公开发行A股股票项目保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人刘方昌和费菲因工作变动被更换 银河证券委派郭玉良和乐景浩接替持续督导工作 [1] - 持续督导保荐代表人变更为郭玉良女士和乐景浩先生 负责公司募集资金存放与实际使用情况的核查 [1] 新任保荐代表人背景 - 郭玉良为银河证券投行委保荐代表人 自2009年从事投行业务 主导或参与科林环保/恒久科技/中设咨询等IPO项目及新野纺织/焦作鑫安/瑞贝卡/钧达股份/浪潮信息/通宇通讯/瑞普生物等再融资项目 [2] - 乐景浩为保荐代表人 具有6年投行业务经验 参与南方精工向特定对象发行股票/瑞普生物向特定对象发行股票/韵达股份可转债/威尔药业可转债/特锐德独立财务顾问等项目 [3]