1. 中润资源投资股份有限公司股票价格于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2. 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、 其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日开市 起被实施退市风险警示及其他风险警示。2024 年 5 月 21 日公司披露了《关于公 司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号： 2024-027），公司因主要银行账户被冻结，公司股票交易被叠加实施其他风险警 示。若公司 2024 年度报告出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 第 9.3.12 条规定情形之一，公司股票将被终止上市。 一、股票交易异常波动情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中润资源"， 证券简称：*ST 中润，证券代码：000506）股票价格于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 14 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 一、关联交易概述 2025 年 4 月 9 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨 关联交易的议案》，同意公司将所持有的新金国际有限公司（以下简称"新金国 际"）51%股权转让给公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招 金瑞宁"），并签署《股权转让协议》。招金瑞宁为公司控股股东，公司本次新 金国际股权转让事项构成关联交易。此项交易尚需公司召开股东大会审议及国资 委或招远市政府审核批准。详细内容请参见公司 2025 年 4 月 10 日在指定信息披 露媒体披露的《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让协议暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-035）。 二、关联交易进展情况 近日，招金瑞宁收到其控股股东山东招金集团有限公司通知，招远市国有资 产监督管理局下发了《关于同意招金瑞宁收购新金国际有限公司 51%股权的批复》 （招国资[2025]12 号），同意招金瑞宁出资 66845.64 万元收购新金国际 51%股 权。 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-038 中润资源投资股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 特别提示： 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理 （2024 年修订）》（以下简称《自律监管指南第 1 号》)的有关规定，中润资源 投资股份有限公司（以下简称"公司"）应当分别在年度报告预约披露日前二十 个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，就公司财务会 计报告或者财务报告内部控制是否可能被出具非无保留意见、上一年度审计报告 非无保留意见涉及事项的影响消除情况、以及公司在重大审计事项上是否与会计 师事务所存在重大分歧等进行说明。公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展的公告》（公告编号：2025-032）。 2.公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示 ...

业绩情况 - 2021 - 2023年度连续三年扣非净利润为负[4] - 预计2024年度利润总额亏损9800 - 14600万元[13] - 预计2024年度归母净利润亏损9300 - 13800万元[13] - 预计2024年度营收32000 - 35000万元，扣除后31000 - 34000万元[13] 股票相关 - 2024年5月6日起被实施退市风险及其他风险警示[1] - 2024年7月1、9日收盘价低于1元[15] - 若2024年报出现规定情形，股票将终止上市[12] 审计安排 - 立信对2023年度出具非标审计报告[4] - 2025年拟变更会计师事务所，审计进度预计延迟[14]

资产负债情况 - 2024年11月30日资产总计15,463,625.47元，2023年12月31日为14,948,725.44元[16] - 2024年11月30日非流动资产合计15,177,601.01元，2023年12月31日为14,948,725.44元[16] - 2024年11月30日流动负债合计587,217.89元，2023年12月31日为118,629.70元[18] - 2024年11月30日负债合计587,217.89元，2023年12月31日为118,629.70元[18] 权益情况 - 2024年11月30日实收资本（或股本）为418,343.59元，与2023年持平[18] - 2024年11月30日资本公积为14,003,365.42元，与2023年持平[18] - 2024年11月30日其他综合收益为744,613.85元，2023年为526,027.39元[18] - 2024年11月30日未分配利润为 -289,915.28元，2023年为 -117,640.66元[18] - 2024年11月30日所有者权益合计14,876,407.58元，2023年为14,830,095.74元[18] 经营业绩 - 2024年1 - 11月营业总成本172,274.62元，营业利润 - 172,274.62元，利润总额 - 172,274.62元，净利润 - 172,274.62元[27] - 2023年度营业总成本117,640.66元，营业利润 - 117,640.66元，利润总额 - 117,640.66元，净利润 - 117,640.66元[27] - 2024年1 - 11月其他综合收益的税后净额744,613.85元，综合收益总额572,339.23元[27] - 2023年度其他综合收益的税后净额589,922.46元，综合收益总额472,281.80元[27] 费用情况 - 2024年1至11月管理费用为119,043.39元，2023年度为116,098.83元[30] - 2024年1至11月财务费用为 -2,423.33元，2023年度为1,541.83元[30] - 2024年1至11月利息费用为2,993.36元[30] 子公司情况 - 2024年1 - 11月、2023年度公司纳入合并范围的子公司共计1家，且合并范围未发生变化[43] 股权结构 - 公司持有马维矿业有限公司100%股权，其注册资本为1亿克瓦查[163] - 中润资源投资股份有限公司对公司持股比例和表决权比例均为51%[164] - 海南国际资源（集团）股份有限公司对公司持股比例为49%[167] 预付款项 - 2024年11月30日预付款项金额为286,024.46元，占比100%[144][145] - 2024年11月30日前五名预付账款汇总金额为286,024.46元，占预付账款2024年11月30日合计数的比例为100%[146] 采矿权情况 - 2024年11月30日采矿权账面价值为15,177,601.01元，2023年12月31日为14,948,725.44元[148][149] - 2024年采矿权账面原值增加228,875.57元，其中购置7,262.88元，外币折算差额221,612.69元[148] - 2023年采矿权账面原值增加249,261.50元，均为外币折算差额[149] 其他应付款 - 2024年11月30日其他应付款为587,217.89元，2023年12月31日为118,629.70元[152] 其他应收款 - 2024年11月30日其他应收款为63,326.94元，均为与马维矿业有限公司的往来款，占比100.00%[172][175] 对子公司投资 - 2024年11月30日对子公司投资账面价值为15,170,338.13元，2023年12月31日为14,948,725.44元[176] - 马维矿业有限公司2024年较2023年账面价值增加221,612.69元[177]

股权交易 - 公司拟出让新金国际51%股权给招金瑞宁，已签《股权转让协议》，构成关联交易[3][4][5] - 新金国际51%股权评估值及交易对价为66,845.64万元[30][31][32] - 转让价款分三期支付，第一期20,000万元已由借款转款[32][33][34] - 转让完成后招金瑞宁持股51%，海南国际持股49%[35] 公司数据 - 招金瑞宁2024年12月31日总资产53944.31万元、净利润 - 62.55万元[8] - 招金集团2024年9月30日总资产7732487.83万元、净利润125015.29万元[8] - 新金国际2024年11月30日总资产15463625.47元、净利润 - 172274.62元[10] - 截至2025年4月7日，公司持有新金国际债权871088.09元[22] 矿区情况 - 马维矿业核心产品为TiO 42%钛中矿、ZrO 20%锆中矿，矿区未投产[16] - 矿区可利用矿石量3.54亿吨，钛铁矿948.04万吨，锆英石35.81万吨[21] - 开采期限20年，矿区面积34.76平方公里[18] 交易影响 - 转让后上市公司合并层面减少无形资产12.51亿元、资产总额减少5.8亿元[52] - 转让后母公司增加约3,000万元投资收益，归母净资产增加约3,000万元[52] 其他要点 - 本次交易需股东大会批准及国资委或招远市政府审核，有不确定性[3][55] - 公司出售股权所得用于生产经营、补充流动资金[51] - 本次交易有助于公司资源整合和战略调整，聚焦贵金属矿业[52]

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-036 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 九次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东大会审 议相关议案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十九次会议 决议通过，决定召开本次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 ...

会议安排 - 董事会2025年4月7日发第十届董事会第二十九次会议通知[2] - 该会议4月9日以传真表决方式召开[3] - 公司2025年4月25日召开2025年第四次临时股东大会[10] 股权交易 - 公司拟出让新金国际有限公司51%股权，控股股东拟受让[6] 议案表决 - 《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》7票同意[8] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》8票同意[11]

文章核心观点 公司发布2025年第三次临时股东大会决议公告，会议审议通过两项议案，律师认为会议相关事宜合规，决议合法有效 [1][15] 会议召开情况 - 现场会议于2025年4月3日下午15:00召开，网络投票于2025年4月3日进行，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议地点在济南市历下区解放东路25 - 6号山东财欣大厦9层 [5] - 会议由公司董事会召集，董事长翁占斌主持，召开符合相关规定 [5] 会议出席情况 股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的股东686人，代表股份266,362,215股，占公司有表决权股份总数的28.6714％ [6] - 其中现场投票股东6人，代表股份11,657,691股，占比1.2548％；网络投票股东680人，代表股份254,704,524股，占比27.4165％ [7][8] 中小股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的中小股东685人，代表股份80,558,663股，占公司有表决权股份总数的8.6714％ [9] - 其中现场投票中小股东6人，代表股份11,657,691股，占比1.2548％；网络投票中小股东679人，代表股份68,900,972股，占比7.4165％ [9] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议，见证律师列席 [10] 会议审议表决情况 《关于借款调整暨关联交易的议案》 - 总表决情况：同意79,827,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0927％；反对613,080股，占比0.7610％；弃权117,800股，占比0.1462％ [11] - 中小股东总表决情况与总表决情况占比相同，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司回避表决 [12] 《关于变更会计师事务所的议案》 - 总表决情况：同意265,820,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7965％；反对460,680股，占比0.1730％；弃权81,500股，占比0.0306％ [13] - 中小股东总表决情况：同意80,016,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3270％；反对460,680股，占比0.5719％；弃权81,500股，占比0.1012％ [14] 律师出具的法律意见 - 律师事务所为上海市海华永泰律师事务所，律师为李祎琼、邱云起 [15] - 结论性意见为会议召集和召开程序等事宜符合相关规定，决议合法有效 [15] 备查文件 - 股东大会决议 [16] - 法律意见书 [16]

投票情况 - 现场和网络投票股东686人，代表股份266,362,215股，占比28.6714％[6] - 现场投票股东6人，代表股份11,657,691股，占比1.2548％[7] - 网络投票股东680人，代表股份254,704,524股，占比27.4165％[7] - 现场和网络投票中小股东685人，代表股份80,558,663股，占比8.6714％[8] 议案表决 - 《关于借款调整暨关联交易的议案》同意79,827,783股，占比99.0927％[10] - 《关于借款调整暨关联交易的议案》反对613,080股，占比0.7610％[10] - 《关于借款调整暨关联交易的议案》弃权117,800股，占比0.1462％[10] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意265,820,035股，占比99.7965％[12] - 《关于变更会计师事务所的议案》反对460,680股，占比0.1730％[12] - 《关于变更会计师事务所的议案》弃权81,500股，占比0.0306％[12]