会议信息 - 公司2025年7月17日发董事会会议通知，18日通信表决召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，董事长翁占斌主持[2] 审议事项 - 审议通过补选非独立董事议案，提名高文龙，需股东会审议[3][5] - 审议通过补选审计委员会委员议案，补选姜桂鹏[7] 公告信息 - 相关内容见2025年7月19日公告（编号：2025 - 078）[10]

金矿行业业绩表现 - 8家金矿上市公司上半年净利润同比增幅均超50%，其中3家超100% [2] - 行业净利润总额达317.613亿～328.063亿元，头部三家企业（紫金矿业、中金黄金、山东黄金）贡献89% [2][4] - 紫金矿业上半年净利润232亿元（同比+54%），超2023全年利润 [2] - 中金黄金净利润26.14亿～28.75亿元（同比+50%～65%），山东黄金净利润25.5亿～30.5亿元（同比+84.3%～120.5%） [3] 金价与产量驱动因素 - 伦敦金上半年涨幅26%，一度站上3500美元/盎司历史高位 [2] - 紫金矿业矿产金41万吨（同比+17%），山东黄金甘肃项目投产后可年产黄金5～6吨 [6] - 行业盈利核心驱动力为金价上涨叠加产量扩张，但下半年增速或随金价涨幅收窄而放缓 [6] 二级市场动态 - 近一个月赤峰黄金股价累计下跌16%，西部黄金、山金国际分别跌11%、8% [9] - 当前金矿股平均PE仅13.5倍（历史中枢约20倍），存在估值修复空间 [9] - 短期金价在3300美元/盎司震荡，花旗预计Q3金价区间为3100～3500美元/盎司 [9] 中长期展望 - 全球"去美元化"趋势下，新兴市场央行黄金储备占比仍低，配置需求有望持续 [10] - 企业长期竞争力取决于资源储备、成本控制及并购能力 [9]

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月16日下午15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，符合法律法规和公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共896人，代表股份270,451,961股，占公司有表决权股份总数的29.1116% [1] - 其中现场投票股东2人，代表股份4,824,520股，占比0.5193%；网络投票股东894人，代表股份265,627,441股，占比28.5923% [1] - 中小股东出席人数895人，代表股份84,648,409股，占比9.1116% [2] 会议审议表决情况 - 总表决情况：同意269,437,681股（99.6250%），反对232,380股（0.0859%），弃权781,900股（0.2891%） [2] - 中小股东表决情况：同意83,634,129股（98.8099%），反对782,380股（0.9237%），弃权231,900股（0.2736%） [2] - 关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（持有185,803,552股）在关联交易议案中回避表决 [4] - 特别决议议案均获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [6][7][8] 法律意见 - 会议程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [8]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于7月16日15:00召开[4] - 出席股东会的股东及代理人共896人，代表270,451,961股，占比29.1116%[12] 议案表决 - 《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》，同意269,437,681股，占比99.6250%[19] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》，同意269,579,981股，占比99.6776%[22] - 关于调整新增2025年度日常关联交易预计议案，总表决同意84,238,129股，占比99.5153%[27] - 关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址议案，总表决同意270,074,581股，占比99.8605%[31] - 关于修订《公司章程》议案，总表决同意270,055,681股，占比99.8535%[35] - 关于修订《股东会议事规则》议案，总表决同意270,138,681股，占比99.8842%[41] - 关于修订《董事会议事规则》议案，总表决同意270,134,481股，占比99.8826%[45] 会议结论 - 本次股东会通过的决议合法有效[50] - 本次股东会表决程序和结果符合相关规定[49]

参会股东数据 - 出席股东会股东896人，代表股份270,451,961股，占比29.1116%[6][7] - 出席股东会中小股东895人，代表股份84,648,409股，占比9.1116%[8] 议案表决情况 - 《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》总表决同意269,437,681股，占比99.6250%[10][11] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》总表决同意269,579,981股，占比99.6776%[13][14] - 《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意84,238,129股，占比99.5153%[15][16] - 《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》总表决同意270,074,581股，占比99.8605%[18][19] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意270,055,681股，占比99.8535%[20][21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意270,138,681股，占比99.8842%[22][24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意270,134,481股，占比99.8826%[25][26] 会议时间 - 股东会于2025年7月16日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] 会议相关 - 2025年第六次临时股东会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[28] - 公告发布时间为2025年7月17日[31] - 备查文件包括股东会决议和法律意见书[29]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度经营业绩扭亏为盈，预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] - 业绩变动主要原因是主营业务扭亏，子公司斐济瓦图科拉金矿推进技改工作，增产增效，毛利率大幅提高 [1] - 本期非经常性损益对净利润的影响金额为2700万元-3500万元，主要来自转让控股子公司股权产生的收益 [1] 业绩数据说明 - 本次业绩预告为财务部门初步核算数据，未经注册会计师预审计 [1] - 具体数据以公司2025年半年度报告中披露的财务数据为准 [2] 信息披露 - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体 [2] - 所有信息以在上述媒体刊登的正式公告为准 [2]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3400万元 - 5000万元，上年同期亏损5493.16万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利900万元 - 1300万元，上年同期亏损5127.07万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.04元 - 0.05元，上年同期亏损0.06元[3] - 本期非经常性损益对净利润的影响金额为2700万元 - 3500万元，主要是转让控股子公司股权收益[5] 各条业务线表现 - 子公司斐济瓦图科拉金矿推进技改，增产增效，毛利率大幅提高[5] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年半年度扭亏为盈，主因是主营业务扭亏[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] - 本次预告业绩为初步核算数据，具体以2025年半年度报告披露为准[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网[7]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为3400万元—5000万元，上年同期为亏损5493.16万元，实现扭亏为盈 [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为900万元—1300万元，上年同期为亏损5127.07万元 [1] - 预计基本每股收益为0.04元—0.05元，上年同期为亏损0.06元 [1] 业绩变动原因 - 主营业务扭亏，子公司斐济瓦图科拉金矿积极推进技改工作，增产增效，毛利率有较大幅度提高 [1] - 本期非经常性损益对净利润的影响金额为2700万元—3500万元，主要是转让控股子公司股权产生的收益 [1]

公司股价表现 - 股价从2024年7月11日的0.89元/股飙升至2025年7月10日的10.81元/股，近一年涨幅高达970.3% [4] - 近一个月股价上涨22.56%，在黄金股中表现突出 [2] - 2015年牛市期间股价曾达到历史高点19.46元/股 [7] 业务转型与资产重组 - 2023年剥离房地产业务（2021年房地产营收占比58.11%），置入新金国际51%股权转向矿业 [4] - 2024年10月山东招金瑞宁矿业成为控股股东（持股20%），实控人变更为招远市国资 [4] - 2025年6月27日公告拟更名为"招金国际黄金股份有限公司"，证券简称变更为"招金黄金" [6] 财务与经营数据 - 2024年营业收入3.33亿元（同比+17.17%），黄金业务营收占比98.54% [5][6] - 2024年归母净利润亏损1.27亿元，2025年一季度亏损310.47万元（营收同比+95.79%） [8] - 当前伦敦金价超3300美元/盎司，公司对金价走势持乐观态度 [6][11] 核心资产情况 - 斐济瓦图科拉金矿保有黄金资源量103.77吨（探明9.89t+控制33.65t+推断60.23t） [9] - 当前采矿能力750吨/天，选矿回收率80%，设计产能将提升至2000吨/天 [9][10] - 技改方案规划中，预计投入5-6亿元，2025年底理顺生产，2026年底完成 [9][10] 未来发展计划 - 西藏中金矿产拥有铜铁矿探矿权，需先完成地质勘查 [10] - 斐济卡西山探矿权正制定勘探计划，具有增储潜力 [10] - 招金和紫金矿业将在资金、技术等方面提供支持 [4]

基金调研概况 - 7月8日共有33家公司被机构调研，其中基金参与18家公司的调研活动 [1] - 中润资源最受关注，获10家基金调研，万泰生物、宝明科技分别获9家和6家基金调研 [1] - 基金调研公司中，深市主板7家，创业板9家，沪市主板1家，科创板1家 [1] 行业分布 - 基金调研公司涉及10个行业，基础化工行业最多，有4家公司上榜 [1] - 电力设备、医药生物行业紧随其后，分别有3家和2家公司上榜 [1] - 有色金属、电子、纺织服饰、食品饮料、汽车、计算机、银行等行业也有公司被调研 [2][3] 公司市值分布 - 基金调研公司中，总市值500亿元以上的有1家，不足100亿元的有11家 [1] - 崧盛股份、威力传动、康达新材等公司总市值不足100亿元 [1] 市场表现 - 基金调研股中，近5日上涨的有9只，中润资源涨幅最高达10.01%，嘉元科技、宝明科技涨幅分别为9.23%和7.81% [1] - 近5日下跌的有8只，博实结、三博脑科、博苑股份跌幅居前，分别为6.72%、5.42%、4.09% [1] 资金流向 - 基金调研股中，近5日资金净流入的有4只，嘉元科技净流入7924.28万元，宝明科技、崧盛股份分别净流入3502.02万元和563.14万元 [2] 业绩表现 - 基金调研公司中，仅燕京啤酒公布上半年业绩预告，预计净利润中值为10.99亿元，同比增幅45.00% [2] 调研公司列表 - 中润资源（有色金属）、万泰生物（医药生物）、宝明科技（电子）等18家公司被基金调研，具体包括曼卡龙、崧盛股份、燕京啤酒、中国重汽、维海德、云图控股、三博脑科、嘉元科技、康达新材、博苑股份、江阴银行、博实结、弘景光电、威力传动、海新能科等 [2][3]