证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-016 公司于 2020 年 6 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计 公司 2020 年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超 过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、 债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益 类或者非承诺保本的证券投资。 二、2024 年公司证券投资情况 2024 年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下： 单位：元 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸 业集团股份有限公司（ ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含 | 资金的利息 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制 ...

业绩总结 - 截至2025年3月31日累计新增逾期16.56亿元，占2024年末归母净资产18.09%[2] - 公司及子公司对金融、非金融机构逾期分别为10.34亿、6.22亿元[3] 未来展望 - 债务逾期增加诉讼、资产冻结风险[4] 其他新策略 - 金融机构维持存量授信稳定[4] - 公司加大资产处置、欠款追缴力度[4] - 公司多途径融资并协商偿债方案[5]

业绩总结 - 2024年机制纸产量427万吨、销量447万吨，营收227.29亿元，降14.58%[2] - 2024年净利润-74.11亿元，降478.38%[2] - 2024年经营现金流净额26.23亿元，降40.25%[2] - 2024年净资产91.56亿元，降45.15%[2] 其他事项 - 2024年出售昆山拓安股权收益1262万元[3] - 2024年12月金融机构成立债委会，达成三不贷共识[4] - 2025年2月AB股被实施其他风险警示[5] 未来展望 - 2025年推动23.1亿元银团新增授信落地[7] - 2025年多渠道筹资推动基地复工复产[7] 影响因素 - 2024年四季度主要基地停机检修影响产能效益[7]

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-014 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 决议，公司定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，B 股股权登记日为 2025 年 5 月 12 日（B 股最后交易日为 2025 年 5 月 7 日）。B 股股东应在 2025 年 5 月 7 日（即 B ...

审计相关 - 致同为公司2024年度财务报告审计机构，出具保留意见审计报告[1] 会议情况 - 公司于2025年3月31日召开第十届监事会第十二次会议[1] 监事会态度 - 监事会对审计意见无异议，同意专项说明[1][2] 监事会督促事项 - 督促解决保留意见涉及事项，消除不利影响[2] - 督促及时履行信息披露义务，维护股东权益[2]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-74.11亿元[5] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为6.08亿元，母公司累计未分配利润为24.71亿元[5] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务相关 - 2025年度财务审计及内控审计费用合计390万元，其中财务报告审计费280万元，内控审计费110万元[8] 会议与议案 - 第十届监事会第十二次会议于2025年3月31日通讯召开，应到实到监事均为5人[2] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，尚需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][11][12] 审计与准备 - 监事会同意继续聘任致同担任2025年度审计机构[8] - 监事会同意公司计提2024年第四季度资产减值准备[9] - 监事会同意董事会关于2024年度审计报告涉及事项专项说明[10][12]

审计相关 - 致同对公司2024年度内部控制有效性审计出具否定意见报告[2] 会议情况 - 公司于2025年3月31日召开第十届监事会第十二次会议[2] 审议结果 - 监事会审议通过对董事会专项说明的意见，无异议并同意[2] 后续措施 - 监事会将督促落实消除相关事项及影响的措施[2]

业绩相关 - 2024年第四季度计提资产减值准备合计331,688.08万元[8] - 本次计提预计减少2024年度利润总额331,688.08万元，减少净利润327,395.57万元[9] - 拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，费用390万元[17] 议案相关 - 多项议案表决同意票10票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][5][6][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于董事等2024年度薪酬分配议案》表决同意票6票，反对票0票，弃权票0票[18] - 部分议案需提交2024年度股东大会审议[2][6][10][11][16][18] 发展规划 - 2025年度拟申请敞口授信400亿元[19] - 拟开展应收账款保理业务，融资额度不超30亿元[20] - 拟开展设备融资业务，融资金额不超20亿元，期限不超7年[21] - 2025年拟为子公司提供担保额度不超366.80亿元[23] - 预计2025年度与关联方日常经营关联交易总额不超1.6亿元[25] - 待议案获批，董事会可按授权配发、发行及处理新增A股、B股、H股，数量不超已发行各自数量的20%[29] 会议安排 - 董事会决定于2025年5月15日14:30在山东寿光召开2024年度股东大会[31]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-74.11亿元[1][3][4] - 上年度归属股东净利润-12.81亿元[3] - 上上年度归属股东净利润1.89亿元[3] - 近三个会计年度平均净利润-28.34亿元[3] 利润情况 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润6.08亿元[1][3] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润24.71亿元[1][3] 分配方案 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1][4] 分红回购 - 近三个会计年度累计现金分红总额为0元[3] - 近三个会计年度累计回购注销总额为0元[3] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[3]