制度批准 - 接待和推广工作制度于2025年10月28日经第十一届董事会第一次会议批准[1] 活动规范 - 定期报告披露前十五日内尽量避免接受投资者现场调研等活动[3] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告业绩说明会，至少提前两个交易日发布通知[3] - 拟发行新股或可转换公司债券，发出召开股东会通知后可举行投资者说明会[3] 信息披露 - 业绩说明会等活动结束后，应于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载《投资者关系活动记录表》[4] - 与特定对象沟通前，要求其签署承诺书[5] - 核查特定对象知会的文件，存在问题要求改正，涉及未公开重大信息立即报告并公告[6] - 实施再融资计划时注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[6] - 进行商务谈判等需提供未公开重大信息时，要求对方签署保密协议[6] 登记制度 - 接待和推广活动建立备查登记制度[7]

规则批准与施行 - 《股东会网络投票实施细则》于2025年10月28日经第十一届董事会第一次会议批准[1] - 细则自2025年10月28日董事会审议通过之日起施行[21] 投票系统与代码 - 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统，网址为http://wltp.cninfo.com.cn[2] - 公司投票代码为360488，投票简称为“晨鸣投票”[7] 投票时间 - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束于现场股东会结束当日下午3:00[9] - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日的交易所交易时间[7] 投票信息处理 - 公司应在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通服务并录入投票信息，在股权登记日次一交易日完成复核[5] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] 其他规定 - 累积投票提案中股东每持有一股拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[14] - 公司承担网络投票的服务费用[19]

制度批准 - 公司信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年10月28日经第十一届董事会第一次会议批准[1] 披露规则 - 暂缓披露期限原则上不超1个月，累计不超3个月[9] - 紧急事项3个工作日内补全临时审核流程[12] - 保存登记材料期限不少于十年[14] - 定期报告公告后十日内报送相关材料[18] 事项确定 - 审慎确定暂缓、豁免事项，履行审核程序后实施[4] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[6] 审批流程 - 业务部门发起，法务部、财务负责人复核，报董事长审批[12] 违规后果 - 未按规定执行将被责令改正、处罚[21]

公司治理变动 - 第十一届董事会第一次会议委任姜言山为新任董事长 [1] 股票交易表现 - 截至2025年10月28日收盘价0.8港元，单日上涨1.27% [1] - 当日成交量136.1万股，成交额106.43万港元 [1] - 90天内无投行对该股给出评级 [1] 公司市值与行业排名 - 港股市值为4.17亿港元，在造纸Ⅱ行业中排名第5 [1] - 港股流通市值4.17亿港元，低于行业平均的74.59亿港元 [1] - 营业收入109.51亿，低于行业平均的134.01亿，行业排名第4 [1] 公司盈利能力指标 - 净资产收益率（ROE）为-110.54%，远低于行业平均的-8.86%，行业排名第10 [1] - 净利率为-198.64%，远低于行业平均的-23.66%，行业排名第10 [1] - 毛利率为-76.93%，远低于行业平均的6.5%，行业排名第10 [1] 公司财务健康状况 - 负债率为85.93%，显著高于行业平均的53.09%，行业排名第10 [1]

公司治理变动 - 第十一届董事会第一次会议于股东大会后举行 [1] - 董事会决议委任姜言山为第十一届董事会董事长 [1]

公司治理变动 - 晨鸣纸业于第十一届董事会第一次会议上通过决议，委任姜言山先生为第十一届董事会董事长 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 五年十月二十八日的「北京市中倫（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份 有限公司2025年第一次臨時股東大會之法律意見書」，僅供參閱。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 姜言山 主席 中國，山東 二零二五年十月二十八日 於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和 朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元 先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。 * 僅供識別 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸 ...

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会有权表决股份总数2,934,556,200股，实际出席454人，代表481,515,594股，占比16.4085%[7] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场于2025年10月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室[6] 股东构成及表决情况 - 除董监高及5%以上股份股东外，境内上市股份股东448人，代表21,176,335股，占比0.7216%[7] - A股股东446人，代表473,462,755股，占公司A股有表决权总股份27.8530%[9] - B股股东7人，代表4,739,556股，占公司B股有表决权总股份0.6710%[11] - H股股东1人，代表3,313,283股，占公司H股有表决权总股份0.6272%[11] 会议决议情况 - 审议通过四项普通决议案和五项特别决议案[12] - 修订多项公司治理相关规则，赞成率均超98%[30][31][32] - 多个决策议案赞成率超98%，小投资者赞成率多超87%[33][34][35] 董事会相关 - 姜言山等10人当选为第十一屆董事会成员，任期三年[21] - 孟峰当选为第十一屆董事会职工代表董事，任期三年[22] - 第十一屆董事会非执行和独立非执行董事津贴拟定为20万元/人/年[23] - 姜言山被委任为第十一屆董事会董事长[24] - 审计等四个委员会成员变动[25] 董事选举情况 - 选举第七届董事刘吉培、朱艳丽有不同股东赞成股数及比例[37] - 选举多位第十一屆非执行董事和独立非执行董事，赞成率超97%[38][39][40] - 第十一届非执行董事相关议案总赞成率99.0733%，不同股东群体有不同表决情况[41]

股东大会股份情况 - 有权出席本次股东大会有表决权股份总数为2,934,556,200股[4] - 出席本次股东大会的股东（代理人）代表有表决权股份481,515,594股，占公司有表决权总股份的16.4085%[5] - 除董监高及5%以上股份股东外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）代表股份21,176,335股，占公司有表决权总股份的0.7216%[5] - 出席现场会议的股东及股东代表代表有表决权股份423,452,825股，占公司有表决权股份总数的14.4299%[5] - 通过网络系统投票的股东及股东代表代表有表决权股份58,062,769股，占公司有表决权股份总数的1.9786%[5] - A股股东（代理人）代表股份473,462,755股，占公司A股有表决权总股份总数的27.8530%[5] - B股股东（代理人）代表股份4,739,556股，占公司B股有表决权总股份总数的0.6710%[6] - H股股东（代理人）代表股份3,313,283股，占公司H股有表决权总股份总数的0.6272%[6] 股东大会决议情况 - 本次股东大会审议通过四项普通决议案和五项特别决议案[7] - 本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[12] 议案表决情况 - 调整公司治理结构并修订《公司章程》议案，赞成474,638,546股占98.5718%[17] - 修订《股东大会议事规则》议案，赞成479,049,023股占99.4877%[17] - 修订《董事会议事规则》议案，赞成479,273,823股占99.5344%[17] - 修订《独立董事管理办法》议案，赞成479,662,073股占99.6151%[17] - 修订《重大交易决策制度》议案，赞成479,370,573股占99.5545%[17] - 调整公司治理结构并修订《公司章程》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成17,258,570股占81.4993%[17] - 修订《股东大会议事规则》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成18,709,764股占88.3522%[17] - 修订《董事会议事规则》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成18,934,564股占89.4138%[17] - 修订《独立董事管理办法》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成19,322,814股占91.2472%[17] - 修订《重大交易决策制度》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成19,031,314股占89.8707%[17] - 修订《关联交易管理制度》议案同意占比99.4584%[18] - 修订《对外担保决策制度》议案同意占比99.5283%[18] - 修订《对外投资决策制度》议案同意占比99.6225%[18] - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》议案同意占比99.5292%[18] - 修订《累积投票制实施细则》议案同意占比99.5212%[18] - 公司及控股子公司对外提供担保议案同意占比98.3470%[18] - 境内上市外资股（B股）关于某议案赞成占比52.8934%[19] - 境外上市外资股（H股）关于某议案赞成占比10.6843%[19] - 某议案总计赞成占比98.3395%[19] - 中小投资者（A股、B股）关于某议案赞成占比76.2172%[19] - 境内上市内资股（A股）关于选举第十一届董事会非独立董事候选人议案赞成占比97.6546%[19] - 选举姜言山先生为第十一届董事会执行董事，中小投资者（A股、B股）赞成占比46.6702%[19] - 关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，总计赞成占比99.0733%[20] - 关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，中小投资者（A股、B股）赞成占比78.9278%[20] - 境内上市内资股（A股）关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案赞成占比99.3775%[21] - 境内上市外资股（B股）关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案赞成占比68.0308%[21] 股份占比情况 - 境内上市内资股（A股）数量为473,462,755股，占比最高达99.6161%[18] - 境内上市外资股（B股）数量为4,739,556股，占比均为100.0000%[18] - 境外上市外资股（H股）数量为3,313,283股，占比均为100.0000%[18] - 中小投资者（A股、B股）数量为21,176,335股，最低占比76.3877%[18]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年10月28日召开[10] - 本次股东大会股权登记日为2025年10月20日[14] - 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开[11] - 本次股东大会召集人为公司董事会[13] 股东出席情况 - 出席现场会议的A股股东及其委托代理人5名，代表股份416,427,598股，占比14.1905%[14] - 出席现场会议的B股股东及其委托代理人3名，代表股份3,711,944股，占比0.1265%[14] - 出席现场会议的H股股东及股东代表1名，代表股份3,313,283股，占比0.1129%[14] - 通过网络投票的股东445名，代表股份58,062,769股，占比1.9786%[15] - 参加本次股东大会投票的股东共454名，代表有效表决权股份数481,515,594股，占比16.4085%[16] - 中小投资者共448人，代表有效表决权股份数21,176,335股，占比0.7216%[16] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》赞成474,638,546股，占比98.5718%[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》赞成479,049,023股，占比99.4877%[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》赞成479,273,823股，占比99.5344%[25] - 《关于修订<独立董事管理办法>的议案》赞成479,662,073股，占比99.6151%[26] - 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》赞成479,370,573股，占比99.5545%[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》赞成479,365,373股，占比99.5534%[27] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》赞成股数478,907,923，占比99.4584%[28] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》赞成股数479,244,523，占比99.5283%[28] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》赞成股数479,698,073，占比99.6225%[29] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》赞成股数479,248,423，占比99.5292%[30] - 《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》赞成股数473,556,096，占比98.3470%[30] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》赞成股数473,519,996，占比98.3395%[34] 董事选举情况 - 《选举姜言山先生为第十一届董事会执行董事》赞成股数470,222,289，占比97.6546%[33] - 《选举李伟先先生为第十一届董事会执行董事》赞成股数470,084,057，占比97.6259%[37] - 《选举刘培吉先生为第十一届董事会执行董事》赞成股数470,089,453，占比97.6270%[36] - 《选举朱艳丽女士为第十一届董事会执行董事》A股赞成股数462,849,862，占比97.7585%[36] - 选举罗新华先生为独立非执行董事，赞成股数470,084,948，占比97.6261%[38] - 选举张志元先生为独立非执行董事，赞成股数470,095,047，占比97.6282%[39] - 选举某候选人（未明确）为独立非执行董事，赞成股数470,210,240，占比97.6521%[40] - 选举孔鹏志先生为独立非执行董事，赞成股数470,065,332，占比97.6220%[41] 津贴议案表决情况 - 第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，赞成股数477,053,273，占比99.0733%[42] - A股、B股中小投资者对津贴议案赞成股数16,714,014，占比78.9278%[42] - A股对津贴议案赞成股数470,515,634，占比99.3775%[42] - B股对津贴议案赞成股数3,224,356，占比68.0308%[42] - H股对各选举及津贴议案赞成占比均为100%[38][39][40][41][42] 股东大会合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[44]