广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士,博士生导师，国家基金、省科技厅项目专家、多家企业战略顾问。 2015年6月至2023年6月任中山大学副教授，2023年6月至今任中山大学教授。2022 年8月至今任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事。2023年12月5日起， 担任本公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会委员、董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策 ...

会议召开情况 - 2023年股东大会召开4次，独立董事均列席[5] - 2023年董事会召开10次，独立董事参加10次[6] 议案审议情况 - 2023年独立董事审议多项报告、关联交易等议案[9][12][13] - 第十届董事会第十次临时会议通过重大资产重组变更业绩承诺[10] - 2023年独立董事通过增补候选人、聘任人员等议案[14][15]

会议召开情况 - 2023年公司股东大会召开4次，独立董事均列席参会[5] - 2023年公司董事会召开10次，独立董事现场出席2次，通讯或视频参会8次[7] 议案审议情况 - 2023年独立董事审议多项议案，包括关联交易、业绩承诺变更等[9][11] - 2023年独立董事审查多项资格，如审计机构、候选人等[13][14]

经核查独立董事曾小清女士、尤德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 广东省高速公路发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要 求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事曾小清女士、尤德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）监事柯琳女士已 届退休年龄，于 2024 年 3 月 6 日向本公司监事会辞去监事职务。柯琳女士辞职 后将不在本公司担任职务。 柯琳女士在担任本公司监事期间，勤勉尽责，本公司监事会对柯琳女士在任 职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，柯琳女士的辞职报告自送达监事会 之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补 选工作。 柯琳女士未持有本公司股票。 证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2024-005 广东省高速公路发展股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 广东省高速公路发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 7 日 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2024-006 游小聪先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对游小聪先生 在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，游小聪先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的 补选工作。 游小聪先生未持有本公司股票。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）董事游小聪先生 因工作调动原因，于 2024 年 3 月 6 日向本公司董事会辞去董事职务。游小聪先 生辞职后将不在本公司担任职务。 ...

公司高速公路收费经营期情况 - 佛开高速公路北段(谢边至三堡)收费经营期至2036年3月,南段(三堡至水口)收费经营期至2044年6月 [1] - 京珠高速公路广珠段收费经营期至2030年5月 [1] - 广惠高速公路萝岗至石湾段收费经营期至2029年8月,石湾至小金口段收费经营期至2027年8月,小金口至凌坑段收费经营期至2027年8月 [1] 在建工程情况 - 公司控股项目京珠高速公路广珠段、参股项目江中高速、深圳惠盐高速和粤肇高速正在实施改扩建工程 [2] - 公司控股项目广惠高速正在开展改扩建工程的前期工作 [2] 改扩建工程对车流量的影响 - 公司将借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验,做好交通组织方案,尽量减少封闭车道和封闭时间,保留足够车道通行,尽量减少改扩建施工对车流量的影响 [2] 分红政策 - 公司于2021年3月26日披露《未来三年股东回报规划(2021年度—2023年度)》,提出在公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年采取现金方式分配股利,2021-2023年度现金分配的股利应满足"每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十"的条件 [3][4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2024年1月31日上午 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 活动形式为现场交流 [2] - 参与人员包括华泰证券、国寿养老等多家机构人员 [2] 2023年车流量情况 - 2023年公司参控股高速公路车流量整体同比增长，因国内经济逐步复苏，路段车流量稳步回升 [2] 在建工程情况 - 控股项目京珠高速公路广珠段、参股项目江中高速、深圳惠盐高速和粤肇高速正在实施改扩建工程 [2] - 控股项目广惠高速正在开展改扩建工程的前期工作 [2] 深中通道影响 - 短期内深中通道开通对相邻高速公路车流量有分流影响，程度不确定 [2] - 长期来看，路网优化完善有助于增加公路运输需求，带动交通量增长，公司将持续跟踪评估 [3] 改扩建项目施工影响 - 公司将借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验，做好交通组织方案，减少对车流量的影响 [3] 2024年项目及资本支出 - 预计参股的江中高速公路四改八改扩建项目年内建成通车，届时将申报调整收费标准 [3] - 2024年主要资本支出计划是参控股改扩建项目资本金出资 [3] 广佛高速费用问题 - 广佛公司继续负责广佛高速公路管养，代垫管养支出事项待政府明确，公司挂账并计提坏账准备，持续沟通并披露进展 [3] 分红政策 - 公司致力于以良好业绩和稳定分红政策为股东创造回报，2021 - 2023年分红规划提出年度现金分配利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十，具体预案由董事会提出并提交股东大会审议 [3] 资产注入计划 - 公司坚持聚焦高速公路主业，加大优质路产项目储备，争取大股东交通集团内外优质高速公路项目投资并购，增加控股优质路产项目 [3]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-003 广东省高速公路发展股份有限公司 关于子公司受托经营的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司京珠高 速公路广珠段有限公司（以下简称"广珠东公司"）自 2018 年起接受广东京珠 高速公路广珠北段有限公司（下称"广珠北段公司"）委托营运管理广东京珠高 速公路广珠北段。根据深交所相关规定，公司董事会按审议关联交易事项程序每 三年审议新一期委托营运管理合同书。 公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于广珠东公司与广 珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托营运管理合同 书的议案》（以下简称："本议案"），同意控股子公司京珠高速公路广珠段有 限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托营运管理合同书》，合同总金额不超过 8,400 万元。 广珠东公司为本公司控股子公司，本 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-002 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上 午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文 件已于 2024 年 1 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。 会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 同意控股子公司广东广惠高速公路有限公司核销资产减值准备 1,231,918.94 元。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于广珠东公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路 广珠北 ...