关于调整公司董事的情况 - 何连俊先生不再担任公司第九届董事会董事及董事长职务 且不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 何连俊先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 其仍为公司法定代表人并继续履行职责直至新任董事长任职 [1] - 何连俊先生未持有公司股份 不存在未履行的承诺事项 [1] 关于补选公司董事的情况 - 公司提名张忠武先生为第九届董事会成员候选人 该议案已通过董事会审议 将提交2024年度股东大会表决 [1][2] - 张忠武先生任职资格符合法规要求 提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 张忠武先生现任四川能投节能环保投资有限公司党委书记、董事长 曾任四川省能源投资集团有限责任公司总经理助理等职 [2] 董事候选人关联关系及资质 - 张忠武先生与公司控股股东存在关联关系 但未直接持有公司股份 [3] - 张忠武先生无监管处罚记录 未被列入失信名单 符合所有法定任职资格要求 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月15日通过电话和电子邮件发出 [1] - 会议应到董事5人，实到5人，董事长何连俊委托副董事长万鹏代为行使表决权 [1] - 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事补选议案 - 审议通过《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》，提名委员会全票审查通过 [1] - 表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票，议案需提交股东大会审议 [2] 股东大会调整议案 - 审议通过《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》 [2] - 表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [2] 备查文件 - 第九届董事会第六次会议决议 [2] - 第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见 [2]

股东大会延期及临时提案 - 公司原定于2025年5月23日召开的2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开，股权登记日仍为2025年5月19日 [2][4] - 控股股东四川能源发展集团提议增加临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》，该提案符合《公司法》和《公司章程》规定 [2][3] - 除延期及新增临时提案外，原股东大会通知中其他审议事项未变更 [1][3] 控股股东及股权结构 - 控股股东四川能源发展集团直接持有公司561,714,254股股份，占总股本的30.43% [3] - 公司原控股股东四川省能源投资集团与四川省投资集团战略重组后，新设合并成立四川能源发展集团，实际控制人未变更 [3] 股东大会审议事项 - 主要审议提案包括《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》及新增的董事会成员选举议案 [5][6][11] - 关联交易议案需关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托投票 [6] 会议安排及投票方式 - 现场会议时间为2025年5月28日15:00，网络投票通过深交所系统或互联网投票系统进行 [4][5][8] - 网络投票时间分为深交所交易系统时段（9:15-11:30, 13:00-15:00）和互联网投票系统时段（9:15-15:00） [5][8] - 股东登记需提供身份证、股票账户卡等文件，法人股东需额外提交营业执照复印件及授权委托书 [6][7] 其他补充信息 - 股东大会备查文件包括第九届董事会第四次会议和第六次会议决议 [8] - 授权委托书需明确表决意见，有效期至股东大会结束 [10][12]

人事变动 - 何连俊因工作调整不再担任董事长，仍为法定代表人履职至新任董事长任职[1] - 公司提名张忠武为第九届董事会成员候选人，将提交股东大会审议[2][3] 候选人信息 - 张忠武1968年4月出生，现任四川能投节能环保投资有限公司党委书记、董事长[7] - 张忠武与控股股东有关联，未直接持股，符合任职资格[8]

股东大会时间 - 2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开[2][4] - 股权登记日为2025年5月19日[2][4] - 现场会议召开时间为2025年5月28日15:00[6] 投票时间 - 互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] 会议登记 - 参与现场会议的登记时间为2025年5月20日至2025年5月27日工作日上午9:00 - 12:00，下午1:00 - 5:00[13] 投票相关 - 网络投票代码为360155，投票简称："川化投票"[19] - 2024年度股东大会全部议案均为非累积投票议案[19] - 股东对总议案投票视为对其他非累积议案表达相同意见[19] 其他 - 控股股东直接持有公司561,714,254股股份，占总股本30.43%[4] - 临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》将提交审议[2][4] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权，有效期至该次股东大会结束[24] - 参加会议回执需填写截止日期、证券账户、持股数等信息[27][28]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-033 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临 1 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。为尽快补选 第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长何连俊先生因工作原因 委托副董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选 董事的议案》 具体内容详见公司与本公告同时 ...

收购交易概述 - 本次收购以新设合并方式进行，川投集团与能投集团合并成立四川能源发展集团，新公司承继两家集团全部资产、负债及权益 [2] - 收购完成后四川能源发展集团将直接持有川能动力561,714,254股（30.43%），并通过化工集团（7.77%）、能投资本（1.26%）合计控制39.46%股份 [3] - 截至督导期末，能投集团直接持有的561,714,254股尚未完成过户登记，但交割工作无实质性障碍 [5] 信息披露与程序履行 - 收购方已按规披露《收购报告书》及多份进展公告（编号2024-084/088/2025-003/007/008/013等） [3][4] - 财务顾问确认收购方及上市公司在督导期内履行了全部信息披露义务 [5] 承诺与后续计划执行 - 收购方承诺保持上市公司独立性、避免同业竞争及规范关联交易，督导期内未发生违约情形 [5] - 明确未来12个月内无调整主营业务、资产重组、管理层变更、章程修改、员工聘用或分红政策等计划 [6][7][8] - 未发现对川能动力业务或组织结构有重大影响的计划 [9] 公司治理情况 - 督导期内川能动力股东大会、董事会、监事会运作独立，未发现重大违规情形 [9] - 收购方未要求上市公司违规提供担保或借款，无损害公司利益行为 [9]

收购情况 - 收购人直接持有川能动力561,714,254股，持股30.43%[3] - 收购人通过化工集团间接持股7.77%，能投资本间接持股1.26%[4] - 收购人及其一致行动人合计持股39.46%[4] 时间相关 - 持续督导期从2025年3月6日至收购完成后12个月止[2] - 2024年11月30日发布收购筹划提示性公告[5] 督导情况 - 截至期末能投集团部分股份未完成登记过户[6] - 督导期内收购人及其一致行动人履行承诺无违规[9]

交易与募资 - 交易标的资产作价合计22.652095亿元[12] - 募集配套资金总额预计不超22.652095亿元，发行数量不超44277.80万股[12] - 补充流动资金不超募集配套资金总额的50%[12] - 公司拟向东方电气、明永投资发行股份购买股权，作价分别为12.935611亿元、9.716484亿元[12] - 本次交易已获多项批复、审核和核准，相关股权已过户[14][15][16] - 截至2024年4月3日，公司注册资本及股本变更为1628568967元[17] - 公司本次发行股份数量为152642149股，发行完成后总股本增至1628568967股[18] - 截至2024年6月4日，10名获配对象认购资金2265209493.75元存入专户[19] - 截至2024年6月5日，募集资金总额2265209493.75元，净额2250812865元[19] - 本次募集资金新增股本217599375元，新增资本公积2033213490元[19] 过渡期间业绩 - 盐边能源过渡期间（2022.10.1 - 2023.10.31）净利润11029.45万元[23] - 川能风电过渡期间（2022.10.1 - 2023.11.30）净利润99198.67万元[23] - 美姑能源过渡期间（2022.10.1 - 2024.3.31）净利润33679.08万元[23] 2024年公司业绩 - 2024年公司已投运风电、光伏发电项目总装机容量129.77万千瓦，风电127.38万千瓦、光伏2.39万千瓦[56] - 2024年公司风电、光伏全年总发电量40.15亿千瓦时，同比增长18.12%；售电量39.10亿千瓦时，同比增长18.41%[56] - 2024年公司已投运装机容量较上年增加19.2万千瓦，增幅17.36%[56] - 截至2024年末公司已投运垃圾焚烧发电装机规模15.65万千瓦[57] - 2024年度公司垃圾焚烧发电业务处理生活垃圾257.24万吨、发电量10.64亿千瓦时，分别同比增长1.42%、3.80%[57] - 2024年公司环卫作业清扫面积2040万㎡，清运垃圾38.28万吨，中标18个项目[57] - 2024年公司营业收入305486.20万元，较2023年下降7.79%[78] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润72688.96万元，较2023年下降8.85%[78] 行业数据 - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机的86%[48] - 截至2024年底，全国可再生能源装机达18.89亿千瓦，同比增长25%，约占总装机的56%[48] - 2024年全国可再生能源发电量达3.46万亿千瓦时，同比增加19%，约占全部发电量的35%[48] - 2024年全国风电新增装机容量7982万千瓦，同比增长6%，发电量9916亿千瓦时，同比增长16%[49] - 2024年12月新能源乘用车批发销量151.2万辆，同比增长35.6%，环比增长5.0%；2024年1 - 12月批发1223.0万辆，同比增长37.8%，年渗透率45.0%，同比增加10个百分点[73] - 2024年1 - 12月我国动力电池销量791.3GWh，累计同比增长28.4%；装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%[74] - 2024年我国新型储能装机规模突破7000万千瓦，年底累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超130%[74] 锂盐业务 - 截至2024年末公司已投产锂盐产能1.5万吨/年，2024年生产锂盐产品1.13万吨；在建锂盐产能3万吨/年，已机械竣工并开展调试[75][76] - 2024年公司李家沟锂矿采选项目取得安全生产许可证，尾矿库完成验收，采选尾系统联动试生产良好，生产锂精矿4.85万吨[77] 未来展望 - 2025年非化石能源消费占比达20%左右，重点领域和行业节能降碳改造节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[43] - 到2025年底全国非化石能源发电量占比达39%左右[43] - 2024 - 2027年要提升新型主体涉网性能，提高在运输电通道新能源电量占比[44] - 2024 - 2027年开展新增输电通道先进技术应用，降低配套煤电比例，实现高比例或纯新能源外送[45] - 绿证与自愿减排市场衔接设两年过渡期[45] - 到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%[1] - 到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%[2] - 2030年欧盟燃油轿车减排55%，小货车减排50%，2035年停售新的燃油轿车和小货车[6] - 2030年欧盟本土净零技术制造产能达到部署需求的40%[6]

市场扩张和并购 - 2024年11月30日发布控股股东筹划战略重组提示性公告[2] - 2025年3月1日发布收购报告书摘要及股东权益变动提示性公告[3] - 2025年3月6日披露收购报告书等相关要件[3] 其他新策略 - 合并后控股股东变更为四川能源发展集团，实控人仍为四川省国资委[3] - 能投集团直接持有的公司股份未完成登记过户，工商变更未完成[4] - 公司将持续关注控股股东权益变动进展并及时披露信息[5]