证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-076 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文 件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权；并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司 章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董 事会议事规则》进行修订。 自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事 会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项 制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《公司章程》修订对照表，及修订后的《公司章程》及其附件全文详见与本 决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于修订<公司章程>及其附 件的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 本议案将提交公司股东大会审议。 三、备查文件 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2025-075 TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年半 年度报告全文及摘要》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集 团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。关联董事李东生先生、赵 军先生、廖骞先生 ...

净利润高增长公司 - 华银电力上半年净利润2.07亿元，同比增长4146.80% [1] - 国投中鲁上半年净利润2508.02万元，同比增长2149.03% [1] - 尖峰集团上半年净利润6.18亿元，同比增长1196.93% [1] - 海象新材上半年净利润6494.72万元，同比增长1099.05% [1] - 杉杉股份上半年净利润2.07亿元，同比增长1079.59% [1] - 华夏航空上半年净利润2.51亿元，同比增长858.95% [1] - 海天瑞声上半年净利润380.46万元，同比增长813.65% [1] - 闻泰科技上半年净利润4.74亿元，同比增长237.36% [1] - ST易购上半年净利润4869.3万元，同比增长230.03% [1] - 有研新材上半年净利润1.3亿元，同比增长218.47% [1] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元，同比增长213.74% [1] - 芭田股份上半年净利润4.56亿元，同比增长203.71% [1] - 长江证券上半年净利润17.37亿元，同比增长120.76% [1] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元，同比增长108.59% [1] - 申万宏源上半年净利润42.84亿元，同比增长101.32% [1] - 中微半导上半年净利润8646.96万元，同比增长100.99% [1] - 澜起科技上半年净利润11.59亿元，同比增长95.41% [1] - 中金公司上半年净利润43.3亿元，同比增长94.35% [1] - TCL科技上半年净利润18.83亿元，同比增长89.26% [1] - 国信证券上半年净利润53.67亿元，同比增长71% [1] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元，同比增长48.34% [1] - 广发证券上半年净利润64.7亿元，同比增长48.31% [1] - 华泰证券上半年净利润75.49亿元，同比增长42.16% [1] - 领益智造上半年净利润9.30亿元，同比增长35.94% [1] - 国轩高科上半年净利润3.67亿元，同比增长35.22% [1] - 中联重科上半年净利润27.65亿元，同比增长20.84% [1] - 云南白药上半年净利润36.33亿元，同比增长13.93% [1] - 比亚迪上半年净利润155.11亿元，同比增长13.79% [1] 净利润小幅增长或扭亏公司 - 农业银行上半年净利润1395.1亿元，同比增长2.7% [2] - 古井贡酒上半年净利润36.62亿元，同比增长2.49% [2] - 交通银行上半年净利润460.16亿元，同比增长1.61% [2] - 邮储银行上半年净利润492.28亿元，同比增长0.85% [2] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元，同比扭亏为盈 [2] - 新希望上半年净利润7.55亿元，同比扭亏为盈 [2] - 百济神州上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈 [2] - 盛和资源上半年净利润3.77亿元，同比扭亏为盈 [2] - 中国长城上半年净利润1.38亿元，同比扭亏为盈 [2] - 天齐锂业上半年净利润8441.06万元，同比扭亏为盈 [2] 净利润下降或亏损公司 - 韵达股份上半年净利润5.29亿元，同比下降49.19% [2] - 麦格米特上半年净利润1.74亿元，同比下降44.82% [2] - 友阿股份上半年净利润5347.74万元，同比下降45.61% [2] - 兖矿能源上半年净利润46.52亿元，同比下降38.53% [2] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元，同比下降21.71% [2] - 片仔癀上半年净利润14.42亿元，同比下降16.22% [2] - 中国神华上半年净利润246.41亿元，同比下降12% [2] - 中国中铁上半年净利润118.27亿元，同比下降17.17% [2] - 泸州老窖上半年净利润76.63亿元，同比下降4.54% [2] - 工商银行上半年净利润1681.03亿元，同比下降1.4% [2] - 建设银行上半年净利润1620.76亿元，同比下降1.37% [2] - 景旺电子上半年净利润6.49亿元，同比下降1.06% [2] - 中国银行上半年净利润1175.91亿元，同比下降0.85% [2] - 京沪高铁上半年净利润63.16亿元，同比下降0.64% [2] - 百克生物上半年净亏损7357.34万元，同比转亏 [2] - ST信通上半年净亏损9516.07万元，同比转亏 [2] - 金地集团上半年净亏损37.01亿元 [2] - 中国东航上半年净亏损14.31亿元 [2] - 园林股份上半年净亏损7443.46万元 [3] - 万通发展上半年净亏损2804.11万元 [3]

TCL 科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条、 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条、 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经广东省人民政府办公厅粤办函[2002]94 号《关于同意变更设立 广东 TCL 集团股份有限公司的复函》、广东省人民政府粤府函[2002]134 号《关于广东 TCL 集团股份有限公司设立有关问题的补充批复》、广东省 经济贸易委员会粤经贸函[2002]112 号《关于同意变更设立广东 TCL 集团 股份有限公司的批复》和粤经贸函[2002]184 号《关于同意变更设立广东 TCL 集团股份有限公司的补充批复》等文件的批准，由 TCL 集团有限公司 变更为股份有限公司；根据国家工商行政管理总局（国）名称变核内字 [2002]第 157 号《企业名称变更核准通知书》，将企业名称由广东 TCL 集 团股份有 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，负责制定董事、高 级管理人员等相关人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 等相关人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和 《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专业委员会，负责拟定董事、高 级管理人员等相关人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员等相关人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第 1 页 TCL 科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 司章程》的规定。 第八条 提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由董 事会办公室负责协调。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度、健全法人治理结构的要求，为明确 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会权利、义务 和责任，规范董事会运作程序，充分发挥董事会经营决策中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法 律、行政法规和规范性文件和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会工作。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东会和《公司章程》的 授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的股东回报规划； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》规定的情形收购本公司股票或 者合并、分立、解散及变更公司形式 ...

TCL科技集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司利益，提高公司长期发展战略、重大投资的决策效率和质量，增强公司可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《TCL科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立战略与可持续发展委员会，并制 定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发 展战略、重大投资决策、践行可持续发展理念和ESG相关事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名或以上董事组成，其中原则至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可持 续发展 ...

第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 TCL 科技集团股份有限公司股东会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第二章 股东会 ...