管理责任 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为直接责任人[5] 管理职责 - 投资者关系管理职责包括分析研究、信息沟通、投资者接待等工作[5] 人员素质 - 从事投资者关系管理的工作人员需具备良好品行、专业知识等素质[6] 协助义务 - 公司各职能部门及分、子公司有义务协助投资者关系管理工作[7] 信息披露 - 公司及相关人员不得在活动中透露未公开重大信息，不得向分析师等提供未披露重大信息[7][9] - 公司可适当时候选新闻媒体发布信息，避免提前透露重大未公开信息[9] 工作对象 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[9] 顾问聘请 - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问，注意避免利益冲突[10] 管理目的 - 投资者关系管理目的包括树立理念、加强沟通、建立投资者基础等[2] 工作内容 - 投资者关系管理工作内容包括公司发展战略、法定信息披露等九类信息[11] 开展方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[11] 沟通机制 - 公司要建立与投资者的重大事件沟通机制[12] 联系渠道 - 公司设立投资者联系电话等并由专人负责[12] 采访调研 - 公司董事等接受采访和调研前应知会董事会办公室[12] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[12] - 公司进行投资者关系活动前可要求对方提供调研等提纲[12] 档案制度 - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度[13] 指定媒体 - 《证券时报》等为公司信息披露指定报纸，巨潮资讯网为指定网站[13] 制度生效 - 本制度解释权属公司董事会，自审议通过之日起生效[15]

董事会授权原则 - 公司董事会向经理层授权应遵循五项原则[2] 授权范围与形式 - 授权在股东会对董事会授权范围内，含一定额度投资审批[5] - 四类事项不可授权，应以决议明确内容和要求[7] 特殊授权与决策 - 总经理可就特殊事项申请授权，以办公会形式决策[9] 监督与调整 - 审计委员会监督授权管理并提建议[10] - 五种情况董事会应调整或收回授权[7] 责任承担 - 董事会、经理层不当行为应承担相应责任[8][13]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审查，董事会、股东会审议[3] - 所选事务所需具独立法人资格、良好执业质量记录[3] - 采用竞争性谈判等方式，官网发布选聘文件[5] 审计业务规定 - 连续聘请同一事务所承办年审业务2 - 5年[8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后5年不得参与[8] 改聘规定 - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任并评价质量[9] - 董事会审议改聘议案需经审计委员会全体成员过半数同意[10] - 除特定情况，不在年报审计期间改聘[10] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股情况变化较大属内幕信息[6] - 新增借款、担保或放弃债权、重大损失超一定比例影响债券交易价格[8] 内幕管理相关 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘负责监管和披露[2] - 知情人含公司及相关人员，发布应遵守规定[9][11] 违规处理与制度生效 - 董事违规将视情节处分[16] - 制度自董事会审议通过生效[18]

会议组织 - 独立董事每年至少开一次专门会议，至少半数以上出席[3] - 第一次会议由过半数独立董事推举召集人，任期与同届董事会一致[4] - 会议原则上提前3天通知并提供资料，特殊情况不限[3] 会议表决 - 表决时每名独立董事一票，决议需全体过半数同意[4] 审议事项 - 7类事项需经独立董事专门会议审议[4] - 3类事项审议通过后施行并及时披露[4] - 4类事项审议通过后提交董事会审议[5] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见，会议需制作记录[5] - 会议档案保存期限为10年[6] - 工作细则经董事会审议通过之日起生效[7]

财务报告认定 - 重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等情况[5] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报实际差异大（区间超20%、确数偏离50%）认定为重大差异[8] - 业绩快报与定期报告差异达20%以上认定为重大差异[8] 责任承担 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[10] - 董事长等对财务报告承担主要责任[10] 差错处理 - 查实年报信息披露重大差错原因并追究责任[11] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[20] 信息披露 - 董事会对差错责任认定及处罚决议以临时公告披露[21] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[13]

信息管理 - 公司制定外部信息使用人管理制度加强信息管理规范性[2] - 制度所指信息含定期报告、财务数据等内幕信息[2] 信息披露 - 公司董事等应遵守内控要求履行披露流程[2] - 涉密人员在定期报告公布前不得泄密[2] 报表报送 - 公司拒绝无依据的外部报表报送要求[3] - 依规报送时登记外部人员为内幕知情人[3] 保密责任 - 外部单位或个人不得泄露未公开信息[3] - 泄密应通知公司，公司向深交所报告公告[3] - 违规致损应担责，涉嫌犯罪移送司法[4]

公司基本信息 - 公司于2000年3月24日获批发行7000万股人民币普通股，5月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为900,344,760元[6] - 公司已发行股份数为900,344,760股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 股东会选举董事实行累积投票制，股东计投总票数为应选董事人数与有表决权股份数乘积[64] 董事会相关规定 - 董事会成员中职工代表担任董事名额为1名[66] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[113] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司每年以现金分配的利润不少于当年可分配利润的20%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[125][126] - 公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露渠道[131]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订后董事会由9名董事组成，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[24] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名；薪酬与考核委员会组成人员为5名，其中独立董事3名；战略委员会组成人员为5名，其中独立董事至少1名[27][28][29] 股份与股东权益 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让；董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对特定人员给公司造成损失，有权书面请求相关机构起诉或直接起诉[7][8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] 交易与担保审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项；交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五类标准之一的交易[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，均需股东会审议[12] 股东会与董事会运作 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[45] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 募集资金管理 - 公司应审慎选择商业银行开设募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，有两次以上融资应分别设置专户[56] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露；超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[58][59] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达10%及以上需股东会审议；节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[60] 制度修订与制定 - 本次修订、制定25项公司治理制度，其中7项需股东会审议通过，18项自董事会审议通过生效[86] - 修订制度包括特发信息股东会议事规则、董事会议事规则等；制定制度包括特发信息董事离职管理制度、信息披露暂缓与豁免管理办法[86] - 相关制度全文于2025年9月23日在巨潮资讯网披露[86][88]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年10月10日14:50现场召开[1][2] - 股权登记日为2025年9月29日[5] 会议提案 - 提案包括修订《公司章程》等多项内容[8] 登记信息 - 登记时间为2025年10月10日8:30 - 11:30，可现场或信函登记[10] - 登记地点在广东省深圳市南山区相关地址[11] 投票信息 - 同一股份选一种投票方式，重复投票以首次为准[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年10月10日[23][25] - 互联网投票需办理身份认证[25] 联系信息 - 联系电话0755 - 66833901，联系人吕荣[15][16] - 普通股投票代码"360070"，简称"特发投票"[22]