案件概况 - 南京某信息科技公司通过虚假交易骗取京东和天猫平台补贴总计2130万元[1][2] - 10名涉案人员均被判刑 主犯朱某被判处有期徒刑4年6个月[1][5] - 案件时间跨度从2022年1月至2024年3月案发[2] 作案手法 - 通过"黄牛"组织"刷手"在店铺下单虚假交易[5] - 采用虚假发货方式 实际发送矿泉水以逃避平台监测[5] - 在平台开展百亿补贴和优惠券补贴期间进行操作[2] 具体交易数据 - 2024年1月30日至2月2日四天内通过542台电脑虚假交易骗取京东补贴18.97万元[1] - 单笔交易中笔记本电脑标价4829元 刷单公司获得60元佣金 犯罪嫌疑人套取350元补贴款[2] - 总计骗取京东和天猫平台补贴款2130多万元[2] 案件发现与处理 - 京东因交易订单异常向南京警方报警[2] - 检察机关认定构成合同诈骗罪[5] - 涉案人员已退赔京东和天猫的全部损失[5]

创意信息财务造假事件 - 公司因财务造假被实施ST 股票简称变更为ST创意 证券代码300366 [1][3] - 公司2022年与国网四川综合能源服务有限公司开展协同一体机销售业务 采用总额法确认收入导致多计营业收入 2022年年报多计营业收入2678464万元 占当期营业收入1222% 2023年半年报多计营业收入1247034万元 占当期营业收入1584% [2] - 公司分别于2024年4月和2025年9月发布两次会计差错更正公告 [2] 涉及川综能与国宁睿能的上市公司 - 川综能、国宁睿能牵涉多家A股上市公司 包括科创信息、微创光电、兴源环境、实达集团等 [2] - 创意信息、科创信息、微创光电曾公告遭遇川综能、国宁睿能合同诈骗 [2] - 国宁睿能股东穿透后为深圳鼎浩文化传播有限公司 天眼查标注其为假冒国企 该公司原名华创绿色能源控股（深圳）有限公司 曾被中国华能列入虚假出资企业名单 [5] 微创光电交易与调查情况 - 2022年与川综能签订物资采购合同总金额77422万元 确认收入68515万元 [7] - 2023年与川综能补充签订合同总金额1229966万元 与湖北省智慧数字技术有限公司签订合同总金额743795万元 而智慧数字的销售方也为川综能 形成自买自卖式交易 [7] - 2024年4月29日发布会计差错更正公告 对2022年年报营业收入调减685万元 调减比例535% 对2023年三季报营业收入调减116亿元 调减比例7216% [9] - 2025年7月25日收到证监会立案告知书 因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [9] - 2025年1-6月营业总收入353936万元 同比下滑1377% 净利润-40898万元 [9] 川综能股权结构 - 川综能由三大股东持有 其中国网综合能源服务集团有限公司持股51% 股权穿透后为国家电网有限公司 国网四川省电力公司持股29% 四川科锐得实业集团有限公司持股20% [4][5]

创意信息财务造假事件 - 公司因财务造假被实施ST 股票于2025年9月23日复牌并更名"ST创意" 日涨跌幅限制仍为20% [1][3] - 2022年与川综能等交易采用总额法确认收入 导致2022年年报多计营业收入26784.64万元（占当期12.22%）2023年半年报多计12470.34万元（占当期15.84%） [2] 涉事交易方背景 - 川综能最大股东为国网综合能源服务集团（持股51%） 股权穿透后实际控制人为国家电网 [4] - 国宁睿能股东穿透后为深圳鼎浩文化传播 天眼查标注其为假冒国企 且被中国华能列入96家虚假登记企业名单 [5] 关联上市公司风险 - 科创信息、微创光电、兴源环境、实达集团等均与川综能、国宁睿能有业务交集 部分公司公告称遭遇合同诈骗 [2] - 科创信息2023年因川综能相关交易调减营收9836.97万元 导致归母净利润减少8179万元 并全额计提坏账准备 [8][9][12] 科创信息财务调整细节 - 2023年三季报营收调整金额近1亿元 占调整后收入比例近40% 同期净利润多计提1亿元 [10] - 应收账款更正前3.61亿元 调减9715.19万元 存货调减3321.71万元 信用减值损失调减9124.97万元 [10] 监管措施与业绩影响 - 科创信息因业绩预告披露不准确被监管出具警示函 董事长费耀平及总经理李杰被记入证券期货市场诚信档案 [11][12] - 2025年上半年营收5406.45万元（同比下降53.01%） 归母净利润-5104.99万元（同比下降27.51%） [12]

创意信息财务造假事件 - 公司因财务造假被实施其他风险警示 股票简称变更为ST创意 证券代码仍为300366 日涨跌幅限制仍为20% [1][3] - 公司2022年年度报告多计营业收入26784.64万元 占当期报告记载营业收入的12.22% 2023年半年度报告多计营业收入12470.34万元 占当期报告记载营业收入的15.84% [2] - 公司从事协同一体机销售业务和大数据平台硬件及软件销售业务时不具有对商品的控制权 在知悉业务交易模式的情形下仍采用总额法确认收入 [2] 涉及交易方背景 - 财务造假主要源自公司与国网四川综合能源服务有限公司（川综能）和国宁睿能绿色能源科技有限公司（国宁睿能）之间的交易 [2] - 川综能股权穿透后为国家电网有限公司 其中国网综合能源服务集团有限公司持有51%股权 [4] - 国宁睿能股东穿透后为深圳鼎浩文化传播有限公司 天眼查将其标注为假冒国企 中国华能曾声明该公司虚假登记为所属企业出资企业 [6] 异常交易模式 - 贸易链条被人为增加 表面上川综能为下游客户 但实际货物购买方是国宁睿能 [8] - 公司在仅收到3898.83万元预付款（约占合同总价款3.64亿元的10%）的情况下 向供应商支付了32880.13万元的全额合同款项 存在超2亿元资金风险敞口 [9][10] - 公司资金垫付完毕一年后才发现合同异样 国宁睿能未按约定支付剩余货款32490.25万元 [10] 相关上市公司影响 - 川综能和国宁睿能牵涉多家A股上市公司 包括科创信息 微创光电 兴源环境 实达集团等 [2] - 创意信息 科创信息 微创光电曾公告称遭遇川综能 国宁睿能等合同诈骗 [2] 公司历史业绩表现 - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润亏损7.8亿元 同比下滑758.55% 主要由于子公司格蒂电力和邦讯信息业绩不达预期导致商誉减值 [11][12] - 公司2020年后陷入持续亏损状态 董事长曾表示研发投入较高的数据库和5G等业务因市场爆发周期延迟导致业绩承压明显 [12][13]

公司欺诈行为 - 内蒙古绿色大地农牧业有限公司以808.74吨注水鸭肉冒充牛羊肉作为质押物 向锡林浩特农村合作银行骗取贷款超4000万元 其中真实牛羊肉仅65吨 [8] - 公司法定代表人胡国栋因骗取贷款罪和合同诈骗罪被判处有期徒刑15年 并处罚金20万元 [7] - 骗贷行为导致银行实际损失达3986万元 质押物变卖仅收回80.87万元 [9] 资金链断裂与经营困境 - 公司自2020年起出现资金紧张 为维持屠宰量采取高价收购低价销售策略 导致持续亏损 [17] - 截至2022年11月 公司负债逾5700万元 已严重资不抵债 [13] - 曾计划在2020年出售企业 因疫情未能实现 最终资金链断裂 [17] 合同诈骗细节 - 2021年9月至2022年11月期间 公司在资不抵债情况下仍以高于市场价承诺骗取74名牧民牛羊 涉及金额2030万元 造成1690万元无法追回 [13] - 通过虚构延期付款补贴 运费补贴等方式诱导牧民交付牲畜 销售后未按约定付款 [13] - 法院认定其行为构成合同诈骗罪 主观上具有非法占有目的 [14] 行业运营特性 - 锡林郭勒盟羊肉出栏季节性强 淡旺季明显 企业多依赖冻品加工 普遍面临利润压力 [17] - 牛羊肉加工企业需维持足够屠宰量来保持征信 但成本高导致经营压力巨大 [17] - "仓融通"信贷产品允许以存货质押 贷款额度最高达货物市值65% 依赖第三方监管公司 [9] 企业背景与社会贡献 - 公司为内蒙古自治区扶贫龙头企业 拥有年加工30万只羊和5000头牛的生产能力 冷藏能力2000余吨 [5][15] - 2017年与政府签订扶贫协议 为贫困户提供每只羊5元运费补贴和保价收购服务 [16] - 曾累计出资16.2万元资助20名贫困家庭学生 法定代表人胡国栋曾获盟级劳动模范和旗人大代表称号 [16] 监管机制缺陷 - 第三方监管公司（内蒙古恒金担保品管理有限公司和内蒙古益牧智联科技有限公司）未持续值守冷库 仅通过共享监控和锁具管理 未核实质押物清单 [10] - 银行在贷款审批中过度依赖第三方材料 未进行实质性核查 贷后缺乏持续检查机制 [11] - 监管公司被指失职失责 导致质押物被调包而银行未能及时发现 [10]

案件背景 - 29名原告起诉童某荣、财付通支付科技有限公司、广州网易计算机系统有限公司一案二审开庭 [1] - 原告称被童敏诈骗几千万元 童敏生前曾任泸州某知名民办学校校长 [1] - 童敏谎称有投资入股机会 欺骗29人将巨额资金交付 涉案款项不少被用于网络游戏充值 [1] - 童敏于2021年5月自杀身亡 案件撤销 童某荣是其遗产继承人 [1] 涉案金额 - 受害人总计涉案金额高达5000多万元 [2] - 已查实用于"大唐无双"游戏充值的金额超过3000万元 [2] - 童敏通过11个实名账号向网易公司充值700余万元 [2] - 童敏向游戏代理三人转款净额合计2577.7372万元 全部用于"大唐无双"游戏充值 [2] 诉讼进展 - 二审中上诉人撤回对财付通的一审起诉和上诉 [1] - 主要诉请广州网易公司返还童敏游戏充值款项给童某荣 由童某荣还给受害人 [1] - 网易公司代理律师宣称的充值金额与审计报告显示金额有较大出入 [2] - 上诉人代理律师认为可能涉嫌洗钱等其他犯罪活动 要求中止审理 移交公安机关继续侦查 [2]

案件概述 - 某科技有限公司法定代表人廖某茂通过财务造假手段虚增公司经营业绩，包括私刻交易方印章、伪造采购销售单据及流水等方式 [1] - 2016年12月某机电公司以34亿元收购该科技公司全部股份，廖某茂通过造假获得的股份价值达19亿余元 [1] - 经评估科技公司实际股权价值仅为9.8亿元，造假导致的评估价值差额达24.2亿元 [1] 法律判决 - 江苏省南京市中级人民法院认定廖某茂构成合同诈骗罪，判处无期徒刑并没收个人全部财产 [2] - 法院依法追缴廖某茂犯罪所得19亿余元并发还被害单位某机电公司 [2] - 江苏省高级人民法院二审维持原判，驳回廖某茂上诉 [2] 司法导向 - 最高人民法院强调对财务造假型合同诈骗行为依法严惩，维护市场秩序和交易安全 [2] - 司法机关将追赃挽损与定罪量刑置于同等重要位置，确保犯罪者不得利、被害企业不受损 [2] - 对所有市场主体犯罪行为适用法律平等，坚持合法权益平等保护与违法犯罪一律惩治原则 [2]

事件概述 - 广州市增城区居然之家新塘万户来店内的欧铂尼和顾家家居门店涉嫌合同违约，涉及232名消费者，未履行合同金额约896万元 [1][10] - 涉事门店通过"国补"政策（15%补贴）和大额优惠吸引消费者一次性支付全款或超额支付 [3][5] - 门店从2024年10月开始出现交付问题，2025年3月门店关闭，负责人失联 [3][8] 涉事企业情况 - 欧铂尼门店收款账户为广州德亚特装饰设计工程有限公司，使用13个不同账户收取消费者款项 [2][8] - 顾家家居门店在官网显示为正规店铺，所有合同和推销材料均使用顾家品牌标识 [4] - 涉事企业共8家关联公司，主要负责人为林某军及其亲属，因资金链断裂无法履约 [8][10] 处理进展 - 当地成立专项工作组，已锁定8家关联企业防止逃避债务 [10] - 欧派家居、顾家家居和居然之家已对103名消费者兜底履约（32名完全解决，71名部分解决），涉及金额285.47万元 [11] - 119名消费者选择集体诉讼，当地协调降低诉讼费用 [11] - 公安经侦部门已介入调查涉嫌合同诈骗行为 [12] 商业模式问题 - 居然之家新塘店由原万户来家居商场升级而来，2018年成为居然之家第303家分店 [8] - 资金链断裂源于200多名消费者集中要求退款，导致运营资金枯竭 [9] - 政府指出需要关注此类商业模式的监管漏洞 [12] 消费者情况 - 典型案例1：金先生支付8.5万元预付款（含15%国补优惠），应获18052.7元退款但未兑现 [2][3] - 典型案例2：游先生预付8万元全款，合同金额6万多元，顾家家居仅履行20%合同内容 [3][4] - 消费者反映签约时受到"最后期限"等话术诱导 [1][3][5]

案件概述 - 内蒙古警方侦破一起利用流量计调节流量、篡改数据非法牟利的合同诈骗案，涉案金额达10.3亿元 [1] - 案件涉及某石油工程有限公司与多家天然气贸易运输公司签订天然气回收协议，通过虚构数据等手段非法牟利 [2] 作案手法 - 犯罪嫌疑人通过更改流量计数据窃取国家能源，一车天然气的方量能增大两倍甚至三倍 [5] - 使用遥控器操控调节流量计，在特定范围内篡改数据，虚报供气量数据 [4] - 涉案公司通过篡改天然气流量计数据虚增供气量，非法牟利6900余万元 [5] 调查过程 - 警方通过5个10TB硬盘存储的运输日志和结算数据，发现涉案公司存在虚构数据等问题 [3] - 专案组对比购气量数据和结算量数据，发现二者之间存在巨大差距 [3] - 关键证据包括运输车辆的记载、结算天然气方量信息以及涉案公司流水 [3] 犯罪嫌疑人 - 27名犯罪嫌疑人被抓获，包括极具反侦查意识的王某朴和潜逃至国外的胡某领 [6][7] - 王某朴潜逃后切断通信方式，最终在地下车库被抓获 [6] - 胡某领迫于压力主动投案自首，案件所有犯罪嫌疑人全部归案 [7]