| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 广晟财务公司是经中国银行保险监督管理委员会 （现为国家金融监督管理总局，以下统称"监管机构"） 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东 省 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、 行业趋势、市场状况的基础上，结合 2025 年度公司的安全环 保计划、生产经营计划等进行测算并编制。 二、预算编制基本假设 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度财务预算报告的公告 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大 变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不 利变化； 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大 变化； 4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、科 研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求 或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难； 1 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 三、2025 年度主要预算指标 1、公司主 ...

业绩总结 - 2024年位列《财富》中国500强第283位[2] - 2024年累计生产精矿铅锌金属量26.5万吨，精矿铜金属量1.2万吨，铜铅锌冶炼产品87.15万吨[4] - 2024年实现营业收入598.12亿元，归属于母公司股东的净利润10.82亿元，同比增加57.30%[4] 未来展望 - 2025年全面深化改革，激发人才发展活力，推进产业升级[20][21] - 2025年在“新”字上求突破，加大科技创新力度[22] - 2025年在“质”字上下功夫，推动产业迭代升级[22] 新产品和新技术研发 - 建立产学研用协同创新机制，加强与高校、科研院所、院士团队协同创新[22] - 聚焦“三稀”金属综合回收及高纯化、新材料等领域开展技术攻关[22] - 加快5G、大数据、人工智能等信息技术在矿山、冶炼等领域的应用[23] - 强化镓、锗、铟等“三稀”金属综合回收[23] - 推动传统产业向“新”转型，实现高端化、智能化、绿色化发展[23] - 大力发展高性能金属复合材料、热双金属等新材料产业[23] 市场扩张和并购 - 积极开展优质金属新材料项目并购[23] 其他新策略 - 2024年召开3次股东大会、12次董事会会议[8] - 2024年外部董事、独立董事现场调研均超过15日[10] - 2024年梳理应建董事会子企业6家，设立合规型董事会子企业7家，对13家子公司董事会及外派董事履职情况考核[11] - 2024年发布信息披露公告111项[12] - 2024年获深圳证券交易所A级（最高）评级，已连续12年获此殊荣[12] - 2024年荣获“大湾区国企ESG发展指数”等多项ESG相关奖项[7] - 2024年入选中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践案例”[7] - 2024年第一次临时股东大会于5月17日召开，审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[14] - 2024年第二次临时股东大会于6月25日召开，审议董事会和监事会人员变更议案[14] - 选举郭磊为公司第九届董事会非独立董事，选举郎伟晨为公司第九届监事会股东代表监事[14] - 第九届董事会第二十五次会议于1月25日召开，审议选举董事长、提名非独立董事候选人等议案[15] - 第九届董事会第二十六次会议于1月30日召开，审议公司机构调整、2024年度套期保值计划等议案[15] - 第九届董事会第二十七次会议于2月26日召开，审议选举董事会专门委员会委员议案[15] - 第九届董事会第二十八次会议于4月23日召开，审议2023年度多项报告及2024年度相关议案[16] - 第九届董事会第二十九次会议于4月25日召开，审议2024年一季度多项报告[16] - 第九届董事会第三十次会议于6月7日召开，审议董事会人员变更、选举专门委员会委员等议案[16] - 第九届董事会第三十一次会议于6月25日召开，审议投资凡口铅锌矿30万吨/年扩建项目等议案[16] - 2024年8月8日第九届董事会第三十二次会议审议修订董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法等议案[17] - 2024年8月26日第九届董事会第三十三次会议审议2024年半年度多项报告及申请综合授信额度等议案[17] - 2024年10月25日第九届董事会第三十四次会议审议2024年前三季度多项报告及申请担保等议案[17] - 2024年12月27日第九届董事会第三十六次会议审议修订董事会专门委员会工作细则等多项议案[17] - 2024年10月25日战略委员会会议审议修编中金岭南“十四五”发展规划的议案[18] - 2024年4月23日审计与合规管理委员会会议审议2023年度多项审计报告等议案[18] - 2024年1月25日提名委员会会议审议提名第九届董事会非独立董事候选人等议案[19] - 2024年8月8日薪酬与考核委员会会议审议修订董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法的议案[19] - 2024年4月23日独立董事专门会议审议2024年度公司日常关联交易金额预测等议案[19]

关联交易金额 - 2025年公司预计日常关联交易金额为12746.56万元，截至上月末已发生2554.28万元，上年实际发生37367.00万元[7] - 2025年向华日轻金采购物资预计发生金额465.00万元，截至上月末已发生101.18万元，上年实际发生508.93万元[6] - 2025年向广晟有色股份采购物资预计发生金额19667.96万元[6] - 2025年向华日轻金销售产品预计发生金额4500.00万元，截至上月末已发生1187.38万元，上年实际发生4924.83万元[6] - 2025年接受广晟控股集团提供劳务预计发生金额200.00万元[6] - 2025年向华日轻金提供劳务预计发生金额188.00万元，截至上月末已发生36.83万元，上年实际发生204.02万元[6] - 2025年向华日轻金出租厂房预计发生金额510.00万元，截至上月末已发生127.07万元，上年实际发生508.28万元[7] - 2025年租用广晟控股集团土地租赁预计发生金额3104.56万元，截至上月末已发生738.54万元，上年实际发生3104.56万元[7] 关联交易比例 - 上年向华日轻金采购物资实际发生额占预计额比例为100.00%，差异为1.79%[9] - 上年向广晟有色股份采购物资实际发生额占预计额比例为3.05%，差异为 - 72.68%[9] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，华日轻金资产总额1.88亿元，所有者权益1.71亿元，2024年度营业收入1.01亿元，净利润46.97万元[11] - 截至2024年12月31日，华加日金属资产总额305.16万元，所有者权益171.27万元，2024年度营业收入144.8万元，净利润 - 129.98万元[13] - 截至2024年12月31日，广晟控股集团预计资产总额1788.44亿元，所有者权益575.22亿元，2024年度预计营业收入1027.45亿元，净利润22.20亿元[15] - 截至2024年12月31日，东江环保经审计资产总额112.78亿元，所有者权益41.51亿元，2024年度经审计营业收入34.87亿元，净利润 - 8.04亿元[17] - 截至2024年12月31日，广晟有色股份经审计资产总额74.30亿元，所有者权益36.37亿元，2024年度经审计营业收入125.96亿元，净利润 - 2.99亿元[19] - 截至2024年12月31日，广晟矿业集团预计资产总额91.59亿元，所有者权益15.98亿元，2024年度预计营业收入134.22亿元，净利润0.42亿元[21] - 截至2024年9月30日，佛山照明资产总额173.22亿元，所有者权益99.97亿元，2024年1 - 9月营业收入68.87亿元，归属于母公司净利润2.51亿元[23][24] - 截至2024年12月31日，大宝山矿预计资产总额27.87亿元，所有者权益14.36亿元，2024年度预计营业收入18.62亿元，归属于母公司净利润4.41亿元[25][26] - 截至2024年12月31日，电子集团预计资产总额362.50亿元，所有者权益216.05亿元，2024年度预计营业收入106.01亿元，归属于母公司净利润 - 0.86亿元[27][28] - 截至2024年12月31日，广晟发展预计资产总额93.75亿元，所有者权益13.53亿元，2024年度预计营业收入14.62亿元，归属于母公司净利润0.07亿元[28] 关联交易类型 - 公司与华日轻金关联交易包括销售工业铝型材、回收废料、提供劳务及出租厂房等[30] - 公司与华加日金属关联交易包括接受铝制品加工劳务和出租资产[30] - 公司与广晟控股集团关联交易为租用土地资产和接受服务[30] - 公司与东江环保关联交易包括销售商品和接受危废处理劳务[30] - 公司与广晟有色股份关联交易包括购销商品和提供期货经纪业务服务[30] 其他 - 独立董事同意公司2025年日常关联交易金额预测情况，认为交易遵循公允价格和条件，符合公司和全体股东利益[33][34]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月8日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月8日[3] - 股权登记日为2025年4月28日[4] - 2024年度股东大会登记时间为2025年4月29 - 5月7日（8:30 - 11:30,13:30 - 17:00）[13] 提案情况 - 提案1 - 12为普通决议案，需出席股东所持表决权过半数通过[10][25] - 提案13 - 23为特别决议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[10][26] - 提案3、9、10应回避表决的关联股东为持有公司股票的董事、监事、高管[10] - 提案13 - 23应回避表决的关联股东为广东省广晟控股集团有限公司和广东省广晟矿业集团有限公司[10] - 会议提案24《2024年度独立董事述职报告》不需审议[11] 过往审议 - 2024年8月8日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过修订薪酬和考核管理办法议案[8] - 2024年10月25日，第九届监事会第二十二次会议审议通过修订监事会议事规则议案[8] - 2024年12月27日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过2025年度套期保值计划议案[8] - 2025年3月3日，公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过提案13 - 23[9] - 2025年4月11日，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过提案1 - 9[9] 其他信息 - 登记地点为深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦25楼公司证券部（董事会办公室）[13] - 2024年度股东大会现场会议会期预计半天，出席人员食宿、交通费用自理[13] - 网络投票代码为"360060"，投票简称为"中金投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日的9:15 — 9:25，9:30 — 11:30和13:00 — 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日上午9∶15至当日下午15∶00[21] - 公司第九届董事会第三十二、三十六、三十八、三十九次会议决议为备查文件[15] - 公司第九届监事会第二十二、二十五、二十六次会议决议为备查文件[15] - 股东大会提供深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）供股东投票[14] - 授权他人参加会议需按规定提供相关资料，未明确投票指示受托人可自行表决[24] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案包括发行方案、预案、论证分析报告等[25]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月8日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年4月28日[4] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅[4] - 登记时间为2025年4月29 - 5月7日（8:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[13] - 登记地点为深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦25楼公司证券部[13] - 会期预计半天，出席人员食宿、交通费用自理[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日[3] - 网络投票代码为"360060"，投票简称为"中金投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日的9:15 — 9:25，9:30 — 11:30和13:00 — 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日上午9∶15至当日下午15∶00[21] 提案信息 - 提案1 - 12为普通决议案，需出席股东所持表决权过半数通过[10][25] - 提案13 - 23为特别决议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[10][26] - 提案3、9、10应回避表决的关联股东为公司董事、监事、高管[10] - 提案13 - 23应回避表决的关联股东为广东省广晟控股集团有限公司、广东省广晟矿业集团有限公司[10] 过往会议决议 - 2024年8月8日，第九届董事会第三十二次会议通过修订薪酬和考核管理办法议案[8] - 2024年10月25日，第九届监事会第二十二次会议通过修订监事会议事规则议案[8] - 2024年12月27日，第九届董事会第三十六次会议通过2025年度套期保值计划议案[8] 其他 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案待审议[25] - 授权他人参加会议，未明确投票指示则受托人可按意愿表决[24]

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十六次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日送达全体监事。会议由过半数监事推举监事陈佩环主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事会主席郎伟晨因公 务，委托监事陈佩环出席会议并行使表决权），达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《2024 年度监事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 二、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》； 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

三十九次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立 意见如下： | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2025年 第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色 大厦 26 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日送达全体独立董事。会议由独立董事专门会议召集人 罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公 司就《2025 年度公司日常关联 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十九次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日送达 全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董 事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公 司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 3,737,596,125 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.87 元（含税），现金分红总额 325,170,862.88 元（含税）， 剩余未分配利润 4,733,786,284.99 元拟结转下一年度。若公司 股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配 比例固定的原则对分配总额进行调整。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1. 2025 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第三十九次会议 一 ...