关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保 ...

经核查独立董事林熹先生、陈建华先生、劳丽明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董 事 会 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事林熹先生、陈建华 先生、劳丽明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...

激励计划相关会议 - 2023年1月9日相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2023年2月3日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2024年4月25日会议审议通过回购注销议案[9] 业绩情况 - 子公司意发功率2023年度营收1.29亿元，未达解锁条件[11] 回购注销情况 - 因激励对象辞职回购70,000股，价格2.5元/股[12] - 因意发功率业绩不达标回购10,647,000股，价格含利息[14] - 合计回购注销10,717,000股，资金为自有资金[14] 其他 - 上海君澜律所2024年4月25日出具法律意见书[20]

业绩承诺 - 2021 - 2027年业绩承诺，2021年度营收不低于5000万元，2022年起每年不低于6400万元[10] 2023年业绩 - 重庆皇庭广场经审计营收为 - 242.99万元[12] - 重庆皇庭收入为 - 457.56万元，重庆君庭物业收入为214.57万元[12] - 业绩实现数与承诺数差异为6642.99万元[12] 补偿情况 - 皇庭集团或其子公司应补偿公司6642.99万元[13] 其他 - 2018年公司通过资产置换获重庆皇庭广场100%股权[9] - 说明经公司相关会议于2024年4月25日批准[14]

审计相关 - 亚太（集团）对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] - 公司监事会理解和认可该保留意见审计报告[1] 监督工作 - 监事会同意董事会专项说明，将监督解决非标准审计意见事项[1] 文件日期 - 监事会文件日期为2024年4月27日[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为 -112,626.10 万元，母公司净利润为 -6,290.54 万元[4] - 截至2023年末合并报表未分配利润为 -162,784.64 万元，母公司可供分配利润为 -61,875.01 万元[4] 决策相关 - 2024年度独立董事津贴标准维持税前20万元/年[9] - 公司拟2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 会议情况 - 第十届董事会2024年第一次会议4月25日召开，8位董事全出席[2] - 《2023年度总经理工作报告》等18项议案8票赞成通过审议[3][4][5][7][8][9][10][11] - 《2023年度董事会工作报告》等议案将提交股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11] - 《2023年度财务决算报告》等议案经审计委员会审议提交董事会[3][4][5][7][9][11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等经专门会议审议提交董事会[7][11] - 《关于确认董事和高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》提交股东大会[10]

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-28 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市皇庭国际企业股 份有限公司审计报告》〔亚会审字（2024）第 01610053 号〕，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-1,126,749,099.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,628,334,535.50 元,公司未弥补亏损金额为 1,628,334,535.50 元，实收股本为 1,210,088,720.00 元，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公 ...

业绩总结 - 2023年重庆皇庭经审计营业收入 - 2429886.78元[6] - 2023年业绩承诺数64000000元，差异66429886.78元[6] 市场扩张和并购 - 2018年12月用同心投资基金股份置换重庆皇庭100%股权[2] 未来展望 - 与业绩承诺方就2023 - 2027年承诺履行有分歧，协商或诉讼[10] 其他新策略 - 皇庭集团或子公司应补偿公司66429886.78元[7]

独立董事履职 - 2023年独立董事林熹各委员会会议应出席与实际出席次数一致[8] - 2023年多次对相关事项发表同意意见[7][9] 公司决策 - 2023年多次会议审议通过限制性股票激励计划等议案[15] 审计相关 - 亚太（集团）会计师事务所出具保留意见审计报告[14] - 公司续聘其为2023年度审计机构[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[17]

人员履职 - 劳丽明2023年董事会应参加7次，现场4次，通讯2次，委托1次，无缺席[2] - 劳丽明审计委应出席6次、薪酬委应出席3次，均全勤[6] 决策审议 - 2023年多次董事会审议通过激励计划、内控报告等议案[8][13][14] 审计意见 - 亚太（集团）会计师事务所对公司出具保留意见年度审计报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按要求履行职责[16]