公司治理 - 2024年召开2次股东会，独立董事列席1次[5] - 2024年独立董事出席各委员会及专门会议多次[6] - 2024年独立董事累计现场工作15日[9] - 2024年独立董事应出席董事会6次，出席情况良好[9] - 2024年3月22日开展董事会换届选举[18] - 2024年4月22日选举董事长并续聘高管[18] 财务相关 - 预计2024年度关联交易总金额10940.00万元[12] - 拟向控股子公司德赛矽镨提供不超30000万元财务资助[14] - 德赛矽镨另一股东按30%持股比例承担连带保证责任[14] - 2024年编制各期财务及定期报告并通过审议[15] - 2024年编制《2023年度内部控制自我评价报告》[15] - 2024年除子公司担保外无其他对外担保及关联方资金占用[17] 审计与培训 - 2024年原外部审计机构被暂停，11月5日拟聘天健[16] - 2024年独立董事学习规定并参加深交所培训班[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供参考意见[21]

业绩相关 - 深圳市德赛电池科技股份有限公司资产占公司合并资产总额的98.31%，营收占公司合并营业收入总额的99.94%[2] 公司治理 - 公司2024年度召开股东大会2次、董事会6次、监事会4次[7] 技术研发 - 子公司德赛矽镨2024年获得授权的专利共计13项、软件著作权11项[15] 人才招聘 - 子公司惠州电池2024年度中高端人才招聘人数同比提升58%[16] - 子公司惠州电池2024年985/211院校高潜人才校招占比由13%提升至33%[16] 项目建设 - 德赛电池(越南)项目建设竣工完成并投产[11] - 惠州电池惠南（二期）建设项目、惠州电池（龙门）建设项目于2024年底封顶，计划2025年7 - 9月完工交付使用[11] 荣誉奖项 - 子公司蓝微电子2024年度获得“广东省名优高新技术产品”两项[14] - 子公司湖南德赛电池获得“2024年钠电产业技术创新突破企业”奖[15] - 子公司德赛矽镨潼湖建设项目获仲恺高新区2024年度“项目建设标杆奖”[12] - 德赛电池获仲恺高新区2024年度“质量管理卓越奖”等多项荣誉[29] - 湖南德赛电池通过IATF16949符合性认证等多项认证[29] 业务优化 - 惠州电池业务响应速度提升20%[25] - 惠州电池库容面积释放2%[25] - 惠州电池新产品导入周期从15天压缩至7天[25] - 惠州电池砍掉180多个冗余流程节点[25] - 惠州电池跨部门流程流转时间缩短50%[25] - 惠州电池流程签批及时率提升至98%[25] - 惠州电池未来五年预计在储能管理系统投入节约近千万[25] - 惠州电池系统更新可控性同比提升70%[25] 内部控制 - 非财务报告内部控制缺陷分一般、重要、重大缺陷，从发生、合规、运营、监管等维度认定[35][36] - 内部控制缺陷定量认定标准：潜在影响利润总额≤3%或潜在影响≤资产总额0.5%或潜在影响≤营业收入2%为一般缺陷；利润总额的3%<潜在影响≤利润总额的5%等为重要缺陷；潜在影响>利润总额的5%等为重大缺陷[37] - 报告期内公司不存在内部控制重大和重要缺陷[38] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[39] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 非财务报告内部控制评价结论有效[42] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制事项[42] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[43] - 中信证券认为公司现有内部控制制度符合要求，2024年度执行情况较好，对自我评价报告无异议[44][45][46]

理财安排 - 2025年度用自有资金买银行理财，额度余额不超29亿滚动操作[2][3] - 合作境内外银行有指定范围[3] - 购买安全性高、流动性好、期限不超12个月产品[2][3][4] 授权与风险 - 投资授权期限至2025年年度股东会召开日[4] - 理财面临政策调整、市场波动等风险[2][6] 影响与核算 - 适度理财不影响主业，可提升业绩回报股东[7] - 按会计准则进行会计核算及列报[8]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-009 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保获批后，公司及子公司提供担保总额为人民币 1,853,370 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 281.73%，均为公司及子公司为合并报表 范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 为 843,200 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足子公司生产经营所需资金，2025 年度，公司拟为 4 家子公司（具 体如下表 1）向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总 计为 175.30 亿元。此外，公司子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称"惠州 电 ...

证券投资 - 2024年3月22日通过2024年度用自有资金买银行理财产品议案[1] - 报告期内除买银行理财产品外未开展其他证券投资业务[1] - 购买银行理财产品单日最高余额18.9902亿元[1] - 购买银行理财产品期末余额13.3094亿元[1] - 按规定投资，风险可控且无违规情形[1]

业务计划 - 公司拟于2025年开展不超32亿元外汇衍生品套期保值业务[1] - 衍生品交易在32亿额度内滚动操作，限于中短期产品[2] - 授权办理期限至2025年年度股东会召开之日[3] 业务规范 - 购买衍生品限于汇率及利率相关交易，境内合作银行排名前十五[2] - 开展业务用自有资金缴纳保证金，制定制度规范交易行为[3][5] 业务影响 - 外汇衍生品交易存在交易损益[4] - 开展业务具有必要性和可行性[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月22日[2]

业绩总结 - 2024年合并营业收入208.59亿元，同比增2.83%；归母净利润4.13亿元，同比降26.49%[2] - 2024年智能手机电池营收同比降10.39%，穿戴设备电池同比增9.99%[2] - 2024年笔记本和平板电池营收同比增15.51%，电动工具等业务同比增4.42%[2] - 2024年储能业务销售收入18.87亿元，同比增56.04%；SIP业务销售额26.71亿元，同比增24.99%[3] - 2024年湖南电池净亏损由1.68亿元扩至4.05亿元[5] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，现场4次，通讯2次[6] - 2024年董事会各专业委员会召开10次会议[7] - 2024年公司召开2次股东会，均由董事会召集[8] 投资者关系 - 2024年独立董事尽责，为董事会决策提供支持[10] - 2024年在互动易平台回复投资者问题138条，回复率100%[11] 未来展望 - 2025年董事会将深化公司治理，做好信披和投关管理[12]

业绩总结 - 2025年第一季度计提信用与资产减值准备6353.84万元，占2024年净利润15.38%[2] - 计提使公司利润总额减少6353.84万元[9] 数据详情 - 2025年一季度末存货账面余额272995.02万元，可收回金额230303.57万元[6] - 2025年3月31日存货跌价准备余额42691.45万元[6] 减值明细 - 计提应收账款坏账准备76.84万元[3] - 计提存货跌价准备6412.14万元，占2024年净利润15.53%[3][6] - 计提合同资产减值准备 - 131.25万元[3] - 计提其他非流动资产减值准备 - 3.89万元[3] 决策情况 - 计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[4] - 董事会和监事会认为计提合理合规[10][11]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-007 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司 造成不利影响，增强财务稳健性。 2、交易品种及工具：限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的：为规避外汇汇率、利率波动风险、降低外汇结算成本，防范汇率 波动对公司生产经营、成本控制等造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟根据进口 采购、出口销售等外汇收支情况，结合市场汇率、利率条件，合理安排资金进行外汇衍 生品交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，在对 合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品交易在32亿元人民币额度内滚动操作。 （三）交易方式： 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质、符合公司规定 条件的银行等金融机构。 ...