证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-027 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会现就提名熊仲民为深圳市德赛电池科技 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-029 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会现就提名陈秋锋为深圳市德赛电池科技 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-026 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于独立董事任期将满六年离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期将满六年离任 暨补选独立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 一、独立董事任期将满六年离任情况 公司现任独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士于 2019 年 11 月 13 日就任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事"连续任职不得超过 六年"，吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士将于 2025 年 11 月 13 日任职期满， 之后不再担任公司任何职务。 为保障公司董事会工作的正常开展，确保公司董事人数以及独立董事人数符 合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，吴黎明先生、宋文 吉先生、李晗女士离任将自公司股东会选举产生新任独 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-028 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会现就提名王江为深圳市德赛电池科技股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市 德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共 ...

独立董事提名 - 王江被提名为德赛电池第十一届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 未在该公司连续担任超六年[10] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定履职尽责[11]

人事提名 - 熊仲民被提名为德赛电池第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[8][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，确保有精力履职，授权报送信息[11][13]

审计机构情况 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，费用105万元含税[2][8] - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 2024年天健业务收入总额29.69亿元[2] - 2024年天健上市客户756家，审计收费总额7.35亿元[2] 风险与合规 - 2024年天健因华仪电气案承担5%连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5][6] 会议决策 - 公司第十一届董事会第八次会议9票同意续聘天健[10] 行业信息 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业[3] - 天健同行业上市公司审计客户70家[3]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则修正案 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》 （以下简称《章程指引》）、《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及其他相关法律法规要求，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同 时公司将不再设置监事会，由审计委员会行使相关法律法规规定的监事会职权，《监 事会议事规则》相应废止。具体条款修订情况如下： | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护深圳市德赛电池科技股份有 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-030 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 十一届董事会第八次会议决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:45 召开 公司 2025 年第一次临时股东会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-023 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在惠州 市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场方式召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采取举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了以下议案： 1、《2025 年第三季度报告》 经审核，全体监事认为：董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...