对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为本公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-017 华联控股股份有限公司董事会 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-036 华联控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易磊 作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联控 股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十二 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

业绩总结 - 截至2024年12月底，公司总资产76.19亿元、净资产50.80亿元，营业收入4.25亿元、归属于上市公司股东净利润0.41亿元，同比分别下降24.75%、50.37%[12] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，各专门委员会召开10次会议[3][5] - 2024年公司召开2023年度股东大会和2次临时股东大会[1] - 2024年独立董事召开4次专门会议，审议关联交易等议案[7][8] - 2024年公司制订《未来三年（2024 - 2026年）分红规划》等制度[9] - 2025年公司拟修订《公司章程》等治理制度，监事会职权拟由董事会审计委员会行使[15] 未来展望 - 2025年公司以“地产保稳定，转型促发展”为经营策略，推动产业转型[16] - 2025年公司将规范信息披露，加强投资者关系管理[16] 市场扩张和并购 - 2024年战略委员会审议通过收购成都四良山河建设工程有限公司100%股权和增资议案[6] 其他 - 2024年公司对外披露定期报告、临时公告等文件共计101份[10] - 2024年公司召开年度业绩说明会1场，参与网上集体接待1场，接待现场调研2次，回复互动易问题500余条[11]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-019 华联控股股份有限公司 关于预测 2025 年日常关联交易情况的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，华联控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）需要预测 2025 年日常关联交易金额，并履 行必要的审批程序。现将公司预测 2025 年日常关联交易情况及 2024 年实际发生 情况说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于预测 2024 年日常关联交易情况的议案》，预计 2024 年公司及控股子公司深圳 市华联物业集团有限公司(以下简称"华联物业")等与控股股东华联发展集团有 限公司(以下简称"华联集团")及其控股子公司之间发生的日常关联交易金额不 超过 1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。由于公司的组织架 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-008 华联控股股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本报告拟定的 2025 年度经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。 2024 年，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）管理层严格遵守相 关法律法规和《公司章程》等各项规章制度，切实履行董事会赋予总经理的职责， 全体员工全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，勤勉尽责地开展各项 工作。下面，我谨代表公司管理层向董事会作如下汇报： 一、报告期内公司经营情况概述 截至 2024 年 12 月底，公司总资产 76.19 亿元、净资产 50.80 亿元；实现营 业收入 4.25 亿元、归属于上市公司股东净利润 0.41 亿元，同比分别下降 24.75%、 50.37%。营收及净利润下降的原因主要是：受房地产 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-023 华联控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司治理结构中拟不再设置监事会，监事会的职权拟由董事会审计委员会行使，《华 联控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公 司章程》及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对 现行《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《华联 控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《华联 控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行修订。 具体条款 ...

会议信息 - 2024年度股东会于2025年5月29日14:00现场召开[2] - 会议地点为深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室[4] - 会议登记时间为2025年5月26 - 28日及5月29日现场会前[9] - 登记地点为深圳市深南中路2008号华联大厦16层公司证券部[9] 股权与投票 - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 网络投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[2][17] - 网络投票代码为360036，简称华联投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 9:25等时段[16] 提案相关 - 提案5、提案9为特别决议议案，需三分之二以上审议通过[7] - 提案12、提案13采取累积投票制，应选非独立董事和独立董事各3人[7] - 2024年度股东会需表决总议案等非累积投票提案[19] - 2024年度股东会需表决董事会换届选举等累积投票提案[20]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-027 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-010、2025-011。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第十六次会议，会议通知发出时间为 2025 年 4 月 15 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-028。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 二、2024 年年 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-007 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日采用现场方 式召开了第十一届董事会第二十三次会议。会议通知发出时间为 4 月 15 日，会 议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-008。 二、2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-009。 公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事 会提交了《2024 年度独立董事述 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-014 华联控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 21,928,621.14 元，提取 10%法定盈余公积 2,192,862.11 元后，母公司当 年可供股东分配净利润为 19,735,759.03 元。加上年初留存的未分配利润 1,513,892,196.29 元（年初未分配利润扣除当年分配后的余额），截至 2024 年 末母公司可供股东分配利润为 1,533,627,955.32 元。 根据《公司章程》有关现金分配政策规定和公司《未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 此预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 | 注销总额 | | ...