授权决策 - 董事会将部分事项决定权授予经理层，遵循审慎等原则[2] - 授权事项在股东大会对董事会授权范围内，含一定额度内投资等[5] - 经理层按细则行使职权，以总经理办公会决策授权事项[7] 监督汇报 - 经理层每年向董事会汇报授权和决策执行情况[8] - 董事会监督经理层决策及执行，监事会监督办法实施[8] 交易标准 - 交易事项授权标准涉及资产总额等占比低于10%或有绝对金额限制[12] - 公司与关联自然人交易金额不超30万元，与关联法人有相应标准[12] 捐赠决策 - 公司和子公司不同额度捐赠有不同决策流程[13]

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 设主任委员一名，由有相关知识与经验的独立董事担任[5] 委员提名与任期 - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[4] - 任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[5] 职责与议事程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[8] - 议事程序包括沟通、搜寻、面试、资格审查[11] 会议相关 - 不定期举行，由主任委员召集主持，可委托其他独立董事[13] - 通知提前三天发出，紧急情况全体委员一致同意可豁免[14] - 提议或建议须全体委员过半数通过[14] 文件保存 - 会议记录等文件由董事会办公室永久保存归档[15]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步促进深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求， 规范董事会议案管理流程，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等规范性文件以及《深圳市物业发展(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所述的议案是指提案人以议案名义按照公司规定程 序向董事会提请审议决策的事项内容。 第三条 董事会议案的提议人主体，可通过董事会办公室提交具体 议案及其附件材料。提议人主体包括： （一）董事长； 第四条 公司董事会办公室是董事会议案的归口管理部门，负责对提 交董事会审议的议案进行业务指导、审核和汇总上报。 第七条 提交董事会的议案内容应做到目标明确，论证充分，资料 完整，程序合规，并应视情况就议案内容提供详备的补充资料或说明， 包括但不限于： （一）事项的背景、依据，议案的可行性、必要性、风险分析，需 董事会决议事项的明确表述等； （二）该议案经相关会议研究讨论、或履行内部 ...

捐赠管理 - 对外捐赠含现金和实物，实物按账面净值等折算，取账面价值和评估价值较高者[12] - 完成扶贫和支援任务的捐赠经党委会研究和内部决策后实施并建台账[12] 捐赠审批 - 单笔30万（含）以下等捐赠经归口管理等部门决定后实施并建台账[12] - 超标准且在去年净利润10%以下（含）经上级产权单位等决策后实施并建台账[12][13] - 超去年净利润10%经董事会审议后实施并建台账[13] - 超去年净利润50%经董事会及股东大会审议后实施并建台账[13] 部门职责 - 党群办公室负责对外捐赠预算编制等工作[9] - 财务管理部门负责预算审核等[9] - 经营管理部门负责合同合规审查[9] - 内部审计部门监督检查资金支出并协同审计[9] 监督检查 - 加强对外捐赠监督检查与规范账务处理[17] - 严格审查用途并建立跟踪制度[17] - 加强抽查，通报不规范行为，违法犯罪移交司法，处分责任人[15][16] 办法说明 - 未尽事宜按相关规定执行[19] - “以下”含本数，“超过”不含本数[20] - 办法由董事会制定解释并自审议通过执行[20]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 董事等变动、大股东持股情况变化属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人包括公司及其董监高、大股东及其董监高等[6] - 提供未公开信息前应确认签署保密协议或书面提醒[10] 档案与备案 - 应填写内幕信息知情人档案并记录相关信息[12] - 重大事项需制作进程备忘录[13] - 内幕信息公开后5个交易日内向深交所备案[14] 信息保密 - 定期报告公告前财务人员等不得泄露报表及数据[9] 违规处理 - 自查到内幕交易2个工作日内向监管报送情况及结果[15] - 大股东擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[17]

内控体系完善 - 制定独立董事年报工作制度完善内控保障股东权益[1] 独立董事职责 - 编制和披露年报中履行责任义务并勤勉尽责[2] - 听取公司重大事项汇报[2] - 与年审会计师多次沟通[3] - 关注董事会会议程序等事宜[4] - 签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[5] - 有异议经专门会议过半数同意可聘外部机构[5] 公司支持与保密 - 为独立董事提供必要条件，指派秘书配合工作[5] - 年报编制和披露前独立董事负有保密义务[5]

制度修订与制定 - 公司董事会同意修订16项公司治理制度并新增制定4项制度[1] - 修订制度包括《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》等[1][2] - 新增制度包括《董事会秘书工作细则》等[1][2] 委员会相关 - 审计与风险管理委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4,9] - 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[15] - 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[22] 人员任职与管理 - 公司总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，可连聘连任[7] - 公司设副总经理2 - 4名[30] 会议相关 - 审计与风险管理委员会例会每年至少召开4次[16] - 薪酬与考核委员会根据工作需要不定期开会[10] - 总经理办公会议须应出席人员半数以上到会方为有效[34] 年报信息披露 - 年报应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[80] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[80] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[80] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%属重大事件[81] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产30%属重大事件[81] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属重大事件[81] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[84] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[84] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[84] 投资者关系管理 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券市场分析人员、媒体、监管部门等[99] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会、网络平台等[101] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责组织相关活动[102]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会不少于三名董事，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[5] - 设主任委员一名，由有相关知识经验的独立董事担任[5] 职责与流程 - 负责拟定董事、高管经营业绩考核与薪酬管理办法等职责[9] - 董事薪酬方案报董事会同意后交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会审议[10] - 评审工作组负责决策前期准备并提供资料[12] 会议规则 - 会议通知提前三天发出，紧急情况全体委员一致同意可豁免通知期限[15] - 提议或建议须全体委员过半数通过[15] 文档保存 - 会议记录等文档由董事会办公室永久保存归档[17] 条例施行 - 本工作条例自董事会决议通过之日起施行[19]

投票权征集主体 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集投票权[4] 征集限制 - 特定独立董事等不得公开征集[5] 董事会征集要求 - 以董事会名义征集须全体董事过半数审议通过并公告[5] 征集公告披露 - 召集人收到征集文件后2个交易日内披露[11] 投票委托书送达 - 投票委托书附带相关凭证，股东大会前24小时送达律师处[15]

决策事项 - 100万(含) - 1000万重大投资项目由总经理办公会审议[4] - 50万(含) - 100万工程类项目非公开招标由总经理办公会决策[4] - 400万(含)以上工程结算总价增加超10%竣工结算由总经理办公会处理[5] - 1000万以下集团资产产权公开交易由总经理办公会决策[5] - 6年以上(含)租赁事项由总经理办公会审议[5] - 30万(含)以上固定资产报废由总经理办公会决定[6] 会议安排 - 议题材料会前三个工作日提交并审批[11] - 会议每月第一、三周第一个工作日召开[14] - 半数以上应出席人员到会会议有效[14] 决议执行 - 决议实行总经理负责制，相关方执行[18] - 综合办公室督办，承办方落实，分管领导汇报进展[23] - 执行问题向领导反映提建议，审定后执行[24] 规则说明 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[25] - 与法规或修改后《公司章程》抵触按规定执行[26] - 规则由董事会解释，适用于集团及下属公司，审议通过后执行[26]