深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事会审计与风险管理委员会对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计与风险 管理委员会工作条例》等规定和要求，深圳市物业发展（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险 管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")2023 年 审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下: 一、资质审查情况 公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际及项目 人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1.审前：公司董事会审计与风险管理委员会与负责公司 审计工作的注册会计师及项目负责人进行了审前沟通，主要 对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审 计人员的独立性问题、重要 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月22日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[2][4][5][6] - 召开方式为网络互动[2][5] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][4][5] 投资者参与 - 2024年4月22日前可进行会前提问[2][6] - 可通过网址https://eseb.cn/1cvUeeopl0Q或微信小程序码参与互动[6] 报告披露 - 2024年3月30日披露《2023年年度报告全文》及摘要[3] 出席人员 - 董事长刘声向、董事兼总经理王航军等出席[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[7] - 电话0755 - 82211020，传真0755 - 82210610[7] - 邮箱000011touzizhe@szwuye.com.cn[7]

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章 程》和公司《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，认 真履行监事会的监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2023 年度 公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内公司监事会召开了 6 次会议，审议议案 25 项， 具体情况如下： 1.第十届监事会第 13 次会议于 2023 年 3 月 24 日召开， 会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》《派驻企业监事 会主席综合报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财 务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于计提及减少各 项减值准备的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案》《关于 2023 年度综合授信额度及融资额度 的议案》《关于 2023 年度经营计划及投资预算的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于预计 2023 年度日常关联交易 的议案》《关于续聘会计师事务所 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-13 号 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 25 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人李东辉，1972年6月出生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大 利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华 人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深 圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员 会主任。多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊物， 被评为深圳市海外高层次"孔雀计划"人才、被聘为深圳市财政局高级 职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传播智库专家、国家自然科学 基金评审人。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人未在公司担任 ...

关于会计政策变更的公告 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-11 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》, 对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 ...

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 25 次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路 国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-07 号 报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见公司同日刊 登于巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 2023 年年度报告及摘要 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过 2023 年度董事会 ...

股份变动 - 深免公司1,730,300股公司限售股过户至深投控名下[1] - 深投控及其一致行动人持股数增至341,182,827股，占比增至57.247%[1] - A股增持股数为1,730,300股，增持比例为0.290%[3] 法律进程 - 2022年12月30日法院判决股份及分红归深投控[1] - 2023年12月25日法院维持原判[2] - 2024年1月26日深投控申请执行立案，3月4日股份完成过户[2] 股份占比 - 变动前无限售条件股份339,449,201股，占比56.957%[6] - 变动后有限售条件股份1,733,626股，占比0.291%[6]

人员设置 - 总经理及高管每届任期三年，可连聘连任[7] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名[10] 履职要求 - 总经理需向董事会、监事会书面汇报上年度工作[12] - 总经理行使多项职权并履行多项义务[9] 任职审查 - 总经理候选人受处罚或谴责需披露情况[6] 解聘规定 - 任期内不得无故解聘，解聘须董事会批准[6] - 总经理离任需进行离职审计[7] 考核报酬 - 以年度指标和任务考核总经理，报酬实行年薪制[15]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 控股股东义务 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，利益冲突时将公司和中小股东利益置于自身利益之上[5] - 不得滥用控制地位损害公司和其他股东合法权益，不得利用关联交易等方式侵占公司资金、资产[5] - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[7] - 不得通过任何方式违规占用公司资金[8] - 作出的承诺应明确、具体、可执行，经营、财务状况变化可能影响履约时应及时告知公司并披露[11] - 转让所持公司股份不得影响相关承诺履行[20] 公司独立性保障 - 保证公司人员独立，不得通过特定方式影响人事任免等[11] - 保证公司财务独立，不得通过特定方式影响财务独立[12] - 维护公司业务独立，避免与公司存在同业竞争，支持公司独立决策[14] 其他禁止行为 - 不得强令公司违规对外担保[15] - 不得通过多种方式影响公司资产完整[16] - 买卖公司股份应遵守规定，不得利用未公开信息牟利[19] 控制权转让要求 - 转让公司控制权应进行合理调查并兼顾各方利益[19][21] 信息披露管理 - 建立包含重大信息范围等内容的信息披露管理制度[23] - 对未公开重大信息应保密，及时通知公司披露[24] - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[24] - 如实填报并更新关联人信息[26] 信息沟通与披露 - 公共传媒出现相关报道或传闻，应主动了解并告知公司[26] - 筹划重大事项出现特定情形应立即通知公司并披露[26]