股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月18日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东（代理人）300人，代表股份366,313,964股，占比61.4642%[5] - 中小股东出席298人，代表股份25,131,137股，占比4.2168%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意365,034,353股，占比99.6507%[7] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》同意365,059,898股，占比99.6577%[8] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》同意22,983,302股，占比91.4535%[9] - 《关于拟聘任公司独立董事的议案》同意23,899,257股，占比95.0982%[11] 其他信息 - 关联股东深投控和深圳国资公司相关议案表决回避[8] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12][13] - 公告日期为2024年10月19日[16]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[2][3] - 网络投票时间为10月18日[2][3] 股权登记与参会条件 - 股权登记日为2024年10月15日，B股股东10月10日或更早买入可参会[3] 提案相关 - 提案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 提案3关联股东回避表决[7] - 提案4独立董事候选人经深交所审查无异议方可表决[8] 会议登记与投票代码 - 会议登记时间为2024年10月16 - 17日9:00 - 16:30、10月18日9:00 - 14:10 [9] - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月18日9:15至15:00 [16] 授权委托书 - 授权委托书有效期限为10月18日股东大会召开期间[19]

项目投资与建设 - 国贸商场改造项目预估投资约1.788亿元[3] - 可供改造建筑面积约2.7万平方米[5] - 项目预计2025年年中开业[5] 子公司情况 - 对聚联公司增资1970万元，使其注册资本增至2000万元[7] - 2023年聚联公司营收65.27万元，净利润39.19万元[7] 风险提示 - 市场波动和竞争影响商业项目业绩[10] - 存量商业改造或致工期延长和成本管控不确定[10]

同业竞争问题 - 原计划2024年10月19日前解决城建集团同业竞争问题[3] - 原计划2024年11月9日前解决深深房同业竞争问题[4] - 两问题预计无法在承诺期内解决[6][7] 解决措施 - 推动整合收购若干物业管理公司，初步解决物管业务同业竞争[8] 承诺变更 - 拟将解决城建集团问题期限延至2026年10月19日[10] - 拟将解决深深房问题期限延至2026年11月9日[11] 会议审议 - 2024年9月30日多会议审议通过变更承诺议案[2][13][15][16] 备查文件 - 含董事会、监事会决议及相关会议记录、函件[17]

公司章程修订 - 2024年9月30日召开第十届董事会第29次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[9] 股份转让与股东权利 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有向股东会提案权[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东查阅会计账簿等适用《公司法》规定[2] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提案、10日前提临时提案[4][5] 决议与诉讼 - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[3] - 未被通知参加股东会会议股东可在规定时间请求撤销决议[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求监事会等诉讼或直接起诉[3][4] 人员任职与构成 - 因多种情况限制人员不能担任公司董事[5] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，由董事会聘任或解聘[18] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[19] 会议召开与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[17] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[20] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[21] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[21] - 公司公积金可用于弥补亏损等，转增时留存不少于转增前注册资本25%[8][21] 其他 - 2021年9月27日股东会审议通过的《公司章程》于2023年12月28日废止[8] - 公告发布时间为2024年9月30日[10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月18日[2] - 深交所交易系统投票时间为10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月18日9:15至15:00[15] 股权登记与参会 - 股权登记日为2024年10月15日，B股股东10月10日或更早买入可参会[3] 提案相关 - 提案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案3关联股东回避表决[6] - 提案4独立董事候选人经深交所审查无异议，股东大会方可表决[6] 会议登记 - 会议登记时间为2024年10月16 - 17日9:00 - 16:30和10月18日9:00 - 14:10[8] 其他 - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[13] - 授权委托书有效期限为10月18日股东大会召开期间[18]

人事变动 - 公司2024年9月30日董事会审议通过拟聘任宋少华任独立董事议案[1] - 宋少华符合任职资格，任期至第十届董事会任期届满[1][2] 个人履历 - 宋少华有法学、经济学学士及经济学博士学位[2] - 曾在多家公司任职，2016年8月至今任深圳老茶投资执行董事[2]

公司基本信息 - 公司1991年10月29日首次发行4150万股人民币普通股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 1992年3月13日发行3000万股境内上市外资股，3月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为595,979,092元[7] - 公司发起人为深圳市投资控股有限公司，1991年10月31日认购18601万股[12] - 公司股份总数为595,979,092股，含528,373,849股人民币普通股和67,605,243股境内上市外资股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[19] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 单独或合计持有3%以上股份股东有提案权和查阅会计账簿权利[23] - 股东对决议撤销权期限为决议作出60日，1年内未行使则消灭[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 审议单笔30万元以上已计提减值准备资产财务核销事项[32] - 交易多项指标超一定比例需股东会审议[33][34] - 累计交易金额达最近一期经审计总资产30%，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[38] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 相关股东可提议、召集主持股东会，有时间和持股比例要求[46] - 董事会等及单独或合并持有1%以上股份股东有权提案[49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前10日提临时提案[50] - 股东会通知时间、网络投票时间、股权登记日等有规定[50][52] - 股东会延期、取消或变更地点需提前公告说明[53][56] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[64] - 特定重大事项需特别决议通过[65] - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[66] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[66] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与表决[67] - 股东会选举董监事实行累积投票制[69] - 年度股东会董监作报告，独董述职[75] - 股东会会议记录保存不少于十年[61][79] - 《股东会议事规则》由董事会拟定，股东会批准[74] 公司组织架构 - 公司党委每届任期一般5年，班子7人，设书记1人、副书记2人[75][76] - 董事任期三年，可连选连任，暂设1名职工代表董事[81] - 独立董事候选人由董事会等推荐，有任职条件和连任限制[81][87][89] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[92] - 专门委员会中独立董事过半数并担任召集人[92] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，总经理每届任期三年[105] - 监事任期每届3年，监事会由5名监事组成，设主席1人[112][114] 董事会相关规定 - 交易多项指标超一定比例须董事会审议并披露[95] - 公司与关联方交易及资产财务核销事项由董事会决定[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[100] - 相关主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[101] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[119] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[119][121] - 董事会2个月内完成股利派发[121] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[124] - 重大投资计划有金额标准[124] - 利润分配方案需董事2/3以上同意，监事会审议通过后提交股东会[125] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[130][131] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[137][138] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散成立清算组[142] - 控股股东定义[149] - 2023年12月28日新《公司章程》实施，原章程废止[150][151]

会议情况 - 公司第十届监事会第24次会议于2024年9月30日以通讯表决召开[3] - 应到监事5人，实到5人[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》5票同意待股东大会审议[4] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》5票同意待审议[5] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》3票同意2票回避待审议[5]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-44 号 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会现就提名 宋少华为深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市物业 发展（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市物业发展（集团）股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定 ...