证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-053 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次临 时会议于 2023 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 8 日送达公司全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议由 监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、 表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》 鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化， 基于审慎性考虑，公司监事会同意在公司 2023 年第一次临时股东大会中取消《关 于公司 2023 年 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-050 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于参加2023 半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发 布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上交所主办的 2023 半年度制药及生 物制品行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投 资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上 互动交流。 本次投资者说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13: ...

安信证券股份有限公司财务顾问报告 安信证券股份有限公司 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 1 | | | | | | 安信证券股份有限公司财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 本公司、公司、华纳药厂、 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件 | | 股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司） 董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激 | | | | 励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事康彩练先生作 为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集投票权。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-049 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事康彩练先生，其基本情况 如下： 康彩练先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 毕业于同济医科大学。自 2021 年 10 月起至今担任公司独立董事。 2、截至本公告披露日，征集人康彩练先生未持有公司股票，不存在股份代 持等代他人征集的情形，未因证券违法 ...

北京市康达律师事务所 关于 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2023]第 3332 号 二零二三年八月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 华纳药厂/公司 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 案)》 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-048 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入72,105.45万元，同比增长21.74%[23] - 归属于上市公司股东的净利润11,221.30万元，同比增长33.87%[22] - 扣除非经常性损益的净利润10,468.82万元，同比增长44.66%[22] - 经营活动现金流量净额10,324.66万元，同比增长683.35%[23] - 基本每股收益1.20元/股，同比增长34.83%[22] - 加权平均净资产收益率6.79%，同比增加1.20个百分点[22] - 研发投入占营业收入比例7.58%，同比增加1.83个百分点[22] - 总资产209,677.04万元，较上年度末增长4.37%[22] - 归属于上市公司股东的净资产170,882.30万元，较上年度末增长7.03%[22] - 营业收入同比增长21.74%至7.21亿元人民币[110] - 营业成本同比上升43.13%至2.63亿元人民币[110] - 研发费用同比大幅增长60.63%至5468.84万元人民币[110] - 经营活动现金流量净额激增683.35%至1.03亿元人民币[110] - 公司2023年上半年营业收入72105.45万元同比增长21.74%[85] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东净利润11221.30万元同比增长33.87%[85] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益净利润10468.82万元同比增长44.66%[85] - 公司研发费用5468.84万元占营业收入比例7.58%同比增长60.63%[86] 成本和费用（同比） - 费用化研发投入为5468.84万元，同比增长60.63%[66] - 研发投入增长主要因研发人员薪酬及材料费用增加[67] 各条业务线表现 - 公司制剂产品2023年上半年收入5.50亿元同比增长10.98%[89] - 公司原料药及中间体2023年上半年营业收入1.48亿元同比增长68.77%[90] - 公司CMO/CDMO业务实现技术服务收入1320.31万元[92] - 公司拥有化学药物制剂注册批件43个和中药制剂注册批件19个[30] - 公司拥有51个特色化学原料药品种，其中38个产品备案登记号状态为"A"[34] - 公司具备数十个原料药中间体供应能力[34] - 公司具备20余个药用辅料品种供应能力[34] 研发投入与项目进展 - 研发投入总额为4,500万元，占营业收入比例为8.6%[2] - 研发投入总额为6464.6万元（根据61,646.00千元换算）[76] - 项目ZG-001预计总投资规模为2948.8万元，本期投入金额为238.91万元，累计投入金额为750.75万元，已完成临床前研究并申报IND[70] - 项目ZG-002预计总投资规模为3392.2万元，本期投入金额为377.43万元，累计投入金额为526.32万元，处于临床前研究阶段[70] - 项目XY-03预计总投资规模为640万元，本期投入金额为124.19万元，累计投入金额为232.1万元，处于临床前研究阶段[70] - 项目乾清颗粒预计总投资规模为3635万元，本期投入金额为130.73万元，累计投入金额为1552.74万元，处于临床研究II期阶段[70] - 项目HND-01预计总投资规模为14560万元，本期投入金额为37.6万元，累计投入金额为101.25万元，处于临床前研究阶段[70] - 项目HND-02预计总投资规模为19770万元，本期投入金额为25.64万元，累计投入金额为88.36万元，处于临床前研究阶段[71] - 注射用硫酸艾沙康唑翁及原料项目预计总投资规模为1411万元，本期投入金额为388.82万元，累计投入金额为1679.09万元，处于药学研究阶段[71] - 二甲双胍格列吡嗪片项目预计总投资规模为995万元，本期投入金额为330.1万元，累计投入金额为975.63万元，处于注册申报阶段[71] - 贝前列素钠片及原料项目预计总投资规模为1648万元，本期投入金额为373.24万元，累计投入金额为452.53万元，处于药学研究阶段[71] - 替格瑞洛片及原料项目预计总投资规模为1536万元，本期投入金额为359.82万元，累计投入金额为1748.76万元，已获批上市[71] - 硫酸沙丁胺醇注射液+原料药项目投入646.00万元[19] - 富马酸沃诺拉赞片+原料药项目投入1023.00万元[20] - 盐酸异丙肾上腺素注射液+原料药项目投入558.00万元[21] - 替格瑞洛片研发成功并上市，被欧洲心脏病学会、美国心脏病学会和美国心脏协会等国际治疗指南推荐用于ACS患者治疗[73] - 替普瑞酮胶囊研发投入213.80万元，获得药品注册批件并上市[73] - 盐酸阿罗洛尔片研发投入598.80万元，原料药研发投入235.71万元，制剂研发投入340.44万元，获得药品注册批件并上市[73] - 法罗培南钠制剂研发投入1,600.00万元，原料药研发投入185.98万元，制剂研发投入629.46万元，片剂获得药品注册批件，颗粒剂通过一致性评价并完成国际注册[73][74] - 二甲双胍恩格列净片研发投入850.00万元，原料药研发投入155.23万元，制剂研发投入182.87万元，获得药品注册批件并上市[74] - 胶体果胶铋制剂研发投入1,791.00万元，原料药研发投入138.27万元，制剂研发投入2,626.18万元，通过一致性评价[74] - 枸橼酸钠钾颗粒研发投入328.00万元，原料药研发投入134.13万元，制剂研发投入286.13万元，通过一致性评价[74] - 重酒石酸去甲肾上腺素注射液研发投入501.40万元，原料药研发投入115.25万元，制剂研发投入217.07万元，获得药品注册批件并上市[74] - 异硫蓝注射液研发投入2,000.00万元，原料药研发投入101.47万元，制剂研发投入110.67万元，获得药品注册批件并上市[74] - 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液于2023年3月24日获批（国药准字H20233336）[61] - 替格瑞洛片于2023年2月14日获批（国药准字H20233158）[60] - 溴夫定原料药于2023年5月5日获批（2023YS00230）[61] - 提交双氯芬酸钠缓释片一致性评价申请（受理号CYHB2350222）[62] - 报告期内新增2项发明专利，累计发明专利达68项[63] 研发体系与人员 - 研发及技术人员共381人，占员工总数的33.22%[45] - 研发人员数量为381人，占公司总人数比例为33.22%[81] - 研发人员薪酬合计为2124.89万元，平均薪酬为7.80万元[81] - 研发人员中本科占比最高，为59.58%（227人）[79] - 30岁以下研发人员占比63.25%（241人）[79] - 硕士研究生学历研发人员占比9.97%（38人）[79] - 博士研究生学历研发人员占比2.10%（8人）[79] - 公司研发团队规模300余人[83] - 公司拥有六大核心技术平台包括手性药物技术平台、微丸释药技术平台等[50] - 自主研发模式涵盖合成工艺技术研究、处方工艺研究等关键环节[45] - 合作研发模式通过整合内外部资源共担风险共享收益[46] - 受托研发服务提供中试放大及工艺验证，成果归委托方所有[44] - 研发体系下设药学研究中心、工艺研究中心等专业单元[45] - 微丸释药技术平台已应用于兰索拉唑肠溶片等多款药物[52] - 手性药物技术平台应用于枸橼酸托法替布等超10种原料药[51] - 公司铋剂原料药转化率可达99%以上[54] 市场地位与产品市占率 - 胶体果胶铋制剂2022年市占率22.64%排名第一[32] - 多库酯钠片2022年市占率100%排名第一[32] - 蒙脱石散2022年市占率42.4%排名第一[32] - 裸花紫珠分散片2022年市占率48.72%排名第一[32] - 双氯芬酸钠缓释片2022年市占率19.19%排名第二[32] - 二甲双胍格列吡嗪片2022年市占率29.58%排名第二[32] - 聚乙二醇4000散2022年市占率26.69%排名第二[32] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液2022年市占率5.96%排名第三[33] - 琥珀酸亚铁片2022年市占率27.5%排名第三[33] - 公司2019年获评国家级专精特新"小巨人"企业（胶体果胶铋产品）[59] 经营模式与销售网络 - 公司采用集中采购为主、大型项目工程授权采购为辅的采购管理模式[35] - 公司严格按照新版GMP规范组织生产[36] - 公司原料药销售以直销模式为主[38] - 公司选择区域性/全国性大型医药流通企业作为配送经销商[39] - 公司终端推广采用服务外包模式与专业团队签订外包协议[40] - 公司与经销商实行买断式销售的总经销模式[41] - 公司与数十家大型连锁药店机构建立业务合作关系[43] - 销售网络覆盖全国大部分省自治区及直辖市[98] 行业环境 - 中国医药制造业规模以上工业企业2023年1-6月营业收入12,496.0亿元，同比下降2.9%[48] - 中国医药制造业规模以上工业企业2023年1-6月利润总额1,794.5亿元，同比下降17.1%[48] - 医药制造业2023年上半年营业收入12496.0亿元同比下滑2.9%[84] - 医药制造业2023年上半年利润总额1794.5亿元同比下滑17.1%[84] - 国家集采已推进至第八批[104] - 仿制药研发周期约4-5年[96] - 一致性评价集中投入期将推升公司当期费用[106] - 药品注册成功率低于欧美市场[96] 诉讼与或有负债 - 诉讼一审判决公司连带赔偿1,056.40万元[103] - 原告诉讼要求赔偿3,075.59万元[103] 主要子公司及参股公司业绩 - 手性药物公司总资产7.858亿元，营业收入2.042亿元，净利润4997.3万元[120] - 天然药物公司总资产1.622亿元，营业收入3652.8万元，净利润371.5万元[120] - 华纳医贸营业收入6.195亿元，净利润11.4万元[120] - 科技开发公司净亏损740.2万元[120] - 致根医药（持股40%）净亏损1489.8万元[120] - 天玑珍稀（持股20%）净亏损539.8万元[120] - 嘉兴真灼（持股23.23%）净利润3033.9元[120] - 前列药业（持股18%）净亏损286.9万元[120] 环保与安全生产 - 报告期内环保投入资金652.62万元[127] - 公司拥有处理能力为10000m³/h的废气处理设施9套，均正常运行[129][130] - 公司拥有处理能力为6000m³/h的废气处理设施1套，正常运行[130] - 公司拥有处理能力为1000m³/h的废气处理设施2套，正常运行[129][130] - 公司污水处理站设计处理能力为800m³/天，正常运行[130] - 公司危险废物全部交由有资质的第三方专业处理公司处理[130] - 公司年产1000吨高端原料药物生产基地项目（一期）环评批复文号为湘环评〔2015〕46号[131] - 公司年产1000吨高端原料药物生产基地项目（二期）环评批复文号为湘环评〔2017〕21号[131] - 公司HMBi生产线建设项目环评批复文号为长环评（望经开）〔2020〕48号[132] - 公司排污许可证编号为91430122095731067R001P[132] - 公司突发环境事件应急预案于2021年7月在长沙市生态环境局完成备案，备案号为430112-2021-057-M等[133] - 公司及子公司为一般排污单位，主要污染物为废水、废气、固体废物和噪声，排放特征污染物为PH值、化学需氧量、氨氮[135] - 报告期内公司不存在超标排放污水及其他污染物的情形，主要污染物排放量均在核定范围内[135] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[135] - 公司通过智能化车间建设及技术改造等措施减少用电消耗，从而减少温室气体排放[137] 利润分配政策 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利9元，合计8442万元[124] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[165] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[165] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[165] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[165] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[165] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[167] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[166] - 公司外部经营环境或自身经营发生重大变化时可调整利润分配政策[167] - 公司应严格按照规定在定期报告中披露利润分配方案及执行情况[168] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东华纳医药股份限售承诺期限为自2020年6月12日公司上市之日起36个月内[140] - 实际控制人黄本东股份限售承诺期限为自2020年6月12日公司上市之日起36个月内[140] - 公司董事、监事、高级管理人员股份限售承诺期限为自2020年6月12日公司上市之日起12个月内[140] - 核心技术人员黄本东、徐燕、皮士卿股份限售承诺期限为自2020年6月12日公司上市之日起12个月内[140] - 公司控股股东、实际控制人及董监高关于再融资的其他承诺于2022年8月27日作出[141] - 公司及控股股东关于分红承诺于2020年6月12日作出[142] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次发行前持有的股份[144] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[144] - 董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25% 离职后半年内不转让股份[147] - 锁定期届满后24个月内减持价格不低于首次发行上市价格 减持方式包括集中竞价、大宗交易等[145][148] - 其他股东承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[150] - 所有减持行为需严格遵守《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规定[145][148][152] - 若未履行承诺出售股票 承诺方将承担全部法律责任并赔偿造成的损失[146][149][152] - 承诺方同意自动适用证券监管机构后续出台的新规定[146][148][152] - 控股股东及实际控制人承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[153][155][156][157] - 董事及高管承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[153][155] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[155] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[155][156] - 核心技术人员限售期满后4年内每年减持不超过首发前股份总数25%[157] - 控股股东承诺若发行前6个月减持则不参与可转债认购[160] - 实际控制人及持股5%以上股东同步遵守可转债认购限制条款[161] - 所有股东减持需遵守集中竞价、大宗交易等合规方式[153] - 填补回报措施承诺包括不干预经营、不侵占公司利益[157][158] - 违反减持承诺所得收益归公司所有并承担赔偿责任[160][161] - 公司董事监事高管若六个月内减持股票则不参与可转债认购[162] 股价稳定与回购承诺 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上一年末每股净资产触发股价稳定措施[178] - 公司回购股份资金不低于上一年度经营活动产生的现金流量净额10%[179] - 公司单一会计年度累计回购股份比例不超过回购前股份总数2%[179] - 控股股东增持股份资金单次不低于上市后累计现金分红金额20%[180] - 控股股东单一会计年度增持资金不高于上市后累计现金分红金额50%[180] - 控股股东需在触发稳定股价义务后3个月内完成增持[180] - 公司需在触发回购义务后3个月内完成股份回购[179] - 回购股份价格不超过上一年末经审计每股净资产[179] - 控股股东增持价格不超过上一年末经审计每股净资产[180] - 实际

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-043 湖南华纳大药厂股份有限公司2023年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币 万元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商西 部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司控股子公司管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司"或"母 公司")控股子公司(以下简称"子公司")经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权数 额，依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者等股东权利。 第四条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任，依法享有法人财产 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》和《湖南华纳大药厂股份 有限公司章程》等有关规定，我们作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 我们认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。因此，我们一致同意关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的议案。 二、《公司 2022 年度利润分配预案》 我们认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、 资金使用需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符 合有关法律法规、 ...