郭鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥 了积极作用，公司及董事会对郭鹏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理郭鹏先生的书面辞职报告。郭鹏先生因个人原因，申请辞去公司副总经理 职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，郭鹏先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。郭鹏先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营造成影响。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-047 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 182,804,791.09 元，母公司实现净利润人民币 143,166,671.12 元；报告期末，母 公司可供分配利润为人民币 505,303,877.32 元。经董事会决议，公司 2022 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 93,800,000 股，以此计算拟派发现金红利总额为 人民币 84,420,000.00 元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于 母公司股东净利润的比例为 46.18%。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-044 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司 2022 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）利用网络与通信技术，为公司 股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。证券交易所网络投票 系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东大会股权登记日登记 在册且有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东大会相关的 通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术 和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，确保公 司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》和本激励计划的相关规定，结合公 司实际情况，特制定公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，保证 公司股权激励计划的顺利实 ...

股票代码：688799 股票简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） Hunan Warrant Pharmaceutical Co.,Ltd. （地址：湖南浏阳生物医药园区） 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年八月 特别提示 一、《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 由湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-045 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期及授权有效期的公告 一、基本情况说明 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司向不特定 对象发行可转换公司债券事项相关的议案，根据上述股东大会决议，公司向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的股东大会决议和股东大会授权董事会或 其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期 均为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即自 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日。 公司向不特定对象发行可转换 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持 本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所 持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投 资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利益， 侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续 稳定的利润分配政策 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了 核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以 下情形： （一）最近一个 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限 制性股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万 股） | 拟授出权益数 量的比例 | 草案公布日股 本总额比例 | | （一）董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 高翔 | 董事、副总经理 | 中国 | 60.00 | 9.23 | 0.64 | | 熊建科 | 副总经理 | 中国 | 60.00 | 9.23 | 0.64 | | 蔡国贤 | 副总经理 | 中国 | 60.00 | 9.23 | 0.64 | | 皮士卿 人员 | 副总经理、核心技术 | 中国 | 50.00 | 7.69 | 0.53 | | 窦琳 理 | 董事会秘书、副总经 | 中国 | 40.00 | 6.15 | 0.43 | | 曹湘琦 | 财务负责人 | 中国 | 10.00 | 1.54 | 0.11 | | 周志刚 | 核心技术人员 | 中国 | 7.00 | 1.08 | 0 ...