证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-053 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次临 时会议于 2023 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 8 日送达公司全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议由 监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、 表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》 鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化， 基于审慎性考虑，公司监事会同意在公司 2023 年第一次临时股东大会中取消《关 于公司 2023 年 ...