安信证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为湖南华纳 大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，就华纳药厂与关联方共同向参股公司增资暨关联交易事项进行 了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）公司拟向关联企业进行增资或行使优先认购权 珠海前列药业有限公司（以下简称"前列药业"）是公司持有 18.00%股权的 参股公司，主要经营业务为药品研发。前列药业根据其项目立项及开展进度，计 划向全体股东及新引入股东融资不超过 4,400.00 万元，其中增加注册资本 4,000.00 万元。为支持前列药业业务发展并提高公司在前列药业的持股比例，公 司拟 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》等有关规定,我们作为湖南华纳大药厂 股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的 立场,就公司第三届董事会第六次临时会议相关事项发表如下独立意见: 一、《关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的议案》的独立意 见 我们认为:公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易事项有利于公司长 远发展,符合公司的未来规划和发展战略。本次关联交易价格公允、公平、合理, 没有对公司独立性造成影响。相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致 同意本次关联交易事项。 (以下无正文) 独立董事签字: 家彩线 康彩练 独立董事:张鹏、吴淳、康彩练 2023 年 10 月 12 日 （本页无正文,为湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六 次临时会议相关事 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-057 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于药品通过仿制药质量和疗效一致性评 价的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的关于硫辛酸注射液的《药品补充申请批准通知书》。现将相 关情况公告如下： 一、药品基本信息 由于医药产品的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等 因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 1、药品名称：硫辛酸注射液 2、剂型：注射剂 3、品规：12ml：0.3g 4、注册分类：化学药品 5、受理号：CYHB2250483 6、原药品批准文号：国药准字 H20213242 7、上市许可持有人：湖南华纳大药厂股份有限公司 8、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔20 ...

一、2023 年前三季度经营情况预计 经公司财务部门初步测算，预计 2023 年前三季度实现营业收入 10.20 亿元 到 11.12 亿元，较上年同期营业收入 9.27 亿元同比增长 10%到 20%；预计公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 1.49 亿元到 1.61 亿元，较上 年同期归属于上市公司股东的净利润 1.24 亿元同比增长 20%到 30%。 二、2023 年前三季度业绩增长的主要原因 营业收入增长的主要得益于公司制剂产品、原料药及中间体产品销售持续增 长。归属于上市公司股东的净利润增长主要得益于公司营业收入规模增长，以及 公司其他降本增效措施。 三、风险提示 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-056 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年前三季度经营情况预告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第三季度尚未结束，本次经营情况预告数据仅为公司财务部门初步 测算数据，本次预告数据未经注册会计师审计。具体准确的财务数据请以公司正 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-055 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,304,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,304,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.9601 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.9601 | | ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0591 号 致：湖南华纳大药厂股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华纳大药厂股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师事务所关于湖南华纳大药厂股份有 限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 ...

安信证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，承接原保荐机构西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"）未完成的持续督导工作。根据《证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的 规定，保荐机构履行持续督导职责，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 了持续督导工作制度，并制定了相 | | | 作计划 | 应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与华纳药厂签订保荐 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 协议，协议已明确双方在持续督导 | | 2 | 持续督导协议，明确双 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对 于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告 有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他 出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予 配合。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次大会现场会议于 2023 年 9 月 15 日下午 14：30 正式开始，如股东（或股东代 表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股 东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-052 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》 鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化， 基于审慎性考虑，公司董事会决定在公司 2023 年第一次临时股东大会中取消《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会或其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 3 项议案，上述 3 项议案暂不提交股东大会审议。公司将结合相关法律法规和自 身实际情况，对公司 2023 年限制性股票激励计划进行调整和优化，继续研究推 出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健 康发展。 除取消上述 3 项议案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开时间、召 开地点、股权登记日等其他事项不变。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-054 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688799 | 华纳药厂 | 2023/9/8 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 6 | 关于公司 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 2023 | | 7 | 关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | | 8 | 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2023 年限制 | | | 性股票激励计划相关事宜的议案 | 2、 取消议案原因 三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2023 年 8 月 ...